Національна оцінка ризиків має стати орієнтиром для наглядової та правоохоронної системи на наступні три роки. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, цього разу вона вперше показує ризики у динаміці.За результатами Національної оцінки ризиків підготовлено проєкт плану до 2029 року. У ньому 49 заходів за п'ятьма напрямками - від змін законодавства та роботи правоохоронців до взаємодії із суб'єктами фінансового моніторингу та міжнародними партнерами.Серед найважливіших:• Посилення боротьби з відмиванням грошей через зовнішню торгівлю. Йдеться про вдосконалення митного контролю, виявлення схем TBML - відмивання коштів через торговельні операції, а також протидію легалізації доходів від податкових і корупційних злочинів.• Більше контролю за реальними власниками компаній. План передбачає покращення даних у ЄДР про структуру власності та кінцевих бенефіціарів, перевірку достовірності цих відомостей і реагування на виявлені розбіжності.• Посилення контролю за віртуальними активами. Їх використання для відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення потрапило до ризиків високого рівня.• Уніфікація роботи з неприбутковими організаціями. Пропонується узгодити дані Реєстру неприбуткових установ з ЄДР, уніфікувати підходи суб'єктів первинного фінансового моніторингу до оцінки ризиків НПО та визначити базові вимоги до внутрішнього управління ризиками відмивання коштів і фінансування тероризму.• Міжнародний тиск на росію. Україна планує й надалі просувати включення рф до «чорного списку» FATF та домагатися від Єврокомісії та інших держав включення росії до переліків третіх країн високого ризику.Наразі це ще не остаточний план. Після схвалення Національної оцінки ризиків Рада з питань запобігання та протидії відмиванню доходів доручила підготувати детальний план реагування на виявлені ризики та подати його на розгляд Кабміну.