💰 ДПС привідкрила масштаби тіньового обігу на ринку віртуальних активів в Україні.Свіжі дані Державної податкової служби, які ми отримали у нашому комітеті, показують дещо несподіване: серед усіх сфер, де ДПС шукає ознаки відмивання грошей, паливо, тютюн, алкоголь, зовнішньоекономічна діяльність, дроблення бізнесу, саме операції з віртуальними активами дали найбільшу суму підозр у легалізації: на 9,3 мільярда гривень. При тому, що кількісно виловили їх найменше з-поміж решти - 11 аналітичних досліджень за півроку. Це означає, що масштаб оборудок з криптою значно більший, адже ми бачимо лише верхівку айсберга. У середньому кожен виявлений кейс по цих підозрілих операціях був майже на мільярд гривень. Це не значить, що крипторинок сам по собі є кримінальним. Але коли немає окремого регулятора з реальними повноваженнями, щоби системно наглядати за цим сектором, держава виловлює лише окремі операції та схеми. Скільки насправді проходить повз, невідомо нікому.Закон про віртуальні активи, який мав би нарешті визначити, хто регулює цей ринок, досі не ухвалений. Тож тіньовий обіг крипти в Україні залишається зручним для тих, кому вигідно, щоб контролю не було і далі.