ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК🇺🇦 | Ще один показовий кейс того, що фінансовий моніторинг і міжнародна спі...

Ще один показовий кейс того, що фінансовий моніторинг і міжнародна співпраця можуть дістати навіть тих, хто десятиліттями вважав себе невловимим.Британські правоохоронці разом із американськими партнерами виявили та арештували кошти, пов’язані з Джеймсом Джозефом «Вайті» Балджером — одним із найвідоміших гангстерів США, який свого часу входив до списку найбільш розшукуваних ФБР.Балджер очолював злочинне угруповання Winter Hill Gang у Бостоні та був засуджений за вбивства, наркоторгівлю, вимагання і відмивання коштів. Після втечі від американського правосуддя він роками переховувався, але навіть через десятиліття правоохоронці продовжили шукати його активи.Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) встановило, що ще у 90-х Балджер відкрив у Британії два банківські рахунки — один на власне ім’я, інший на псевдонім. Після розслідування британська сторона заморозила кошти та повернула понад £53 тисячі американській владі для компенсації родинам жертв.Це хороший приклад того, як працює сучасний AML:не лише знайти злочинця, а й роками переслідувати його гроші, незалежно від юрисдикції, часу чи використаних підставних осіб.У світі фінмоніторингу не буває “занадто старих” рахунків чи “забутих” активів. Якщо гроші мають кримінальне походження — рано чи пізно ними зацікавляться.І це стосується не лише гангстерів із Голлівуду.