ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК🇺🇦 | Фінансовий моніторинг — це те, що може зупинити платіж, заблокувати ра...

Фінансовий моніторинг — це те, що може зупинити платіж, заблокувати рахунок або поставити під ризик угоду, навіть якщо бізнес працює прозоро.У випуску SUP Talks ми говоримо про фінмоніторинг без міфів і без зайвої теорії — лише реальні правила гри, які вже сьогодні впливають на підприємців.Чому це важливо подивитися?🔎 фінмоніторинг — це частина євроінтеграції України, а не тимчасова кампанія контролю; 🔎 приєднання до SEPA змінює правила міжнародних розрахунків для бізнесу; 🔎 певні операції автоматично потрапляють у фокус банків та регуляторів — і не всі про це знають; 🔎 блокування рахунків часто стає несподіванкою, але майже завжди має логіку; 🔎 межа між фінансовим контролем і кримінальними ризиками — тонша, ніж здається; 🔎 зміни в законодавстві вже працюють, навіть якщо ви їх не відстежували.🎤 У випуску — сильні та різні позиції:Тетяна Савченко, Ольга Василевська-Смаглюк, Денис Бугай та Роман Філоненко — бізнес, держава, юристи та фінансовий сектор говорять відверто про те, що насправді відбувається.#SUPTalks #СУП #СпілкаУкраїнськихПідприємців