Channel Судом по схемах - @sudomposhemam - №566
🪵 На Львівщині експортер отримав умовний термін за контрабанду дуба до Польщі та відмивання грошей24 квітня 2026 року Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок підприємцю, який налагодив схему незаконного експорту лісоматеріалів за кордон та легалізовував отримані злочинним шляхом доходи. Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 441/82/26. Обвинуваченим у справі є фізична особа-підприємець Панчук Тарас Васильович.🔄 Схема контрабанди через «ЕкоСистему»Як встановило слідство, Тарас Панчук, займаючись оптовою торгівлею деревиною, скуповував у невстановлених осіб пиломатеріали з дуба без будь-яких документів про їхнє законне походження. Щоб вивезти ліс до Польщі на замовлення компанії «Sklady Drzewne II s.c export-import», підприємець використовував чужі або фіктивні товарно-транспортні накладні (ТТН-ліс).Завантажуючи підроблені дані до державної платформи «ЕкоСистема», обвинувачений обманним шляхом отримував офіційні Сертифікати про походження лісоматеріалів. Це дозволяло йому безперешкодно проходити митний контроль.У квітні 2025 року за цією схемою Панчук успішно переправив через пункт пропуску «Краківець-Корчова» майже 23 кубічні метри дубових дощок.🚚 Відмивання грошей та друга спроба експортуЗа першу партію контрабандної деревини польська компанія перерахувала на валютний рахунок ФОП Панчука 12 579 євро (еквівалент 596 тисяч гривень). Розуміючи незаконність цих коштів, підприємець конвертував їх у гривню, зняв 523 тисячі готівкою і використав їх для закупівлі наступної партії нелегального дуба, здійснивши таким чином легалізацію (відмивання) доходів.У липні 2025 року бізнесмен спробував експортувати ще одну партію нелегального дуба об'ємом 22,64 куб. м. Він знову оформив фіктивний сертифікат і пройшов митні формальності на посту «Городок». Проте завершити злочин йому не вдалося: 16 липня вантажівку «DAF» із деревиною зупинили працівники поліції та Територіального управління БЕБ у Львівській області в селі Бартатів. Товар було вилучено.🤝 Угода зі слідством та вирок судуУ січні 2026 року Тарас Панчук повністю визнав свою провину та пішов на угоду з прокурором.Суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: контрабанда лісоматеріалів (ч. 1 ст. 201-1), замах на контрабанду (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1) та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209).⚖️ Згідно з вироком, йому призначили покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими функціями на 1 рік. Проте, враховуючи каяття обвинуваченого, сприяння слідству та наявність на утриманні дитини з інвалідністю, суд звільнив його від відбування тюремного ув'язнення, призначивши 1 рік іспитового строку (умовно).Водночас суд застосував спеціальну конфіскацію: вилучені правоохоронцями нелегальні дубові пиломатеріали вартістю 523 тисячі гривень будуть конфісковані в дохід держави.⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam© ТК «Судом по схемах», 2026#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
493
26-05-05 12:03