🕵️‍♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ

🏍 «Цифрові докази» не спрацювали: суд закрив справу проти керівника компанії, якого звинувачували у заниженні вартості мотоциклів на 38 тис. дол. СШАСпроба митниці залучити дані з індійського веб-порталу як доказ контрабанди зазнала краху. Шевченківський районний суд міста Києва став на бік керівника ТОВ «ЕМ-ДЖИ ТРЕЙД» Андрія Заболотного, закривши справу про порушення митних правил. Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 761/21042/26. 🕵️‍♂️ У чому звинувачували?Координаційно-моніторингова митниця склала протокол на Андрія Заболотного за статтею 483 МК України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю). Митники стверджували, що при імпорті 42 мотоциклів Bajaj Pulsar NS 400 з Індії керівник компанії подав документи із заниженою вартістю:·        В українських документах вартість партії була вказана у 60 480 дол. США.·        Натомість, згідно з даними індійського порталу «ICEGATE», реальна вартість товару нібито становила 98 539 дол. США. Митниця вважала різницю у понад 38 тисяч доларів доказом подання неправдивих відомостей. ⚖️ Аргументи судуСуддя О.С. Глянь критично поставився до доказової бази митників:1.      Неналежні докази: Роздруківка з веб-сайту «ICEGATE» не є офіційним документом, вона не засвідчена печаткою чи підписом відповідальної особи. З неї неможливо однозначно підтвердити, що інформація стосується саме тієї партії товарів, що прибула в Україну. 💻2.      Припущення — не доказ: Згідно з принципом «поза розумним сумнівом», всі сумніви щодо доведеності вини мають тлумачитися на користь особи. Обвинувачення не може базуватися на припущеннях, а митниця не надала «неспростовних презумпцій» провини керівника компанії.3.      Презумпція невинуватості: Оскільки митний орган не довів правомірність своїх звинувачень належними документами, суд визнав їх непереконливими.🏁 Фінал23 червня 2026 року суд закрив провадження у справі через відсутність складу адміністративного правопорушення.   ⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

👗 Замість «футболки для тварин» — брендовий одяг на чверть мільйона: митники викрили схему у відправленніЛьвівські митники виявили спробу переміщення незадекларованих товарів через міжнародне експрес-відправлення. Замість дешевого аксесуара для домашніх улюбленців відправник намагався переслати брендові годинники та одяг на значну суму. Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4605/26. 📦 Суть справиІнцидент стався 4 травня 2026 року під час контролю міжнародних експрес-відправлень на поштовому посту «Львів-поштовий». Громадянин Василевський Максим, який відправляв посилку з Польщі в Україну, вказав у документах, що всередині знаходиться лише одна футболка для домашніх тварин. Проте під час огляду виявилося, що вміст посилки значно цікавіший: митники знайшли два годинники Versace та сім одиниць одягу й аксесуарів відомих брендів без ознак використання та без оригінальної упаковки. Експертиза оцінила вартість цього товару у 226 643,62 грн. ⚖️ Позиція судуВасилевський Максим на розгляд справи не з’явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце засідання. Суддя Галицького районного суду м. Львова розглянув матеріали справи без участі відправника. Дії чоловіка було кваліфіковано за ч. 1 ст. 473 Митного кодексу України (пересилання товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю або з використанням документів, що містять неправдиві відомості). 💰 Вирок судуСуд визнав громадянина винним та призначив йому суворе покарання:Штраф у розмірі 30% від вартості товару, що становить 67 993,09 грн, які мають бути сплачені в дохід держави.Конфіскація всього вилученого товару на користь держави. Ця справа вкотре доводить: спроба зекономити на митних платежах шляхом маніпуляцій з описом вкладень у посилках обертається не лише втратою самого товару, а й значними фінансовими втратами у вигляді штрафів. ⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🇷🇺 Валютна контрабанда «сімейним підрядом»: на кордоні спіймали подружжя з мільйонами рублівГалицький районний суд м. Львова виніс вироки у справах подружжя — Бондаренка Миколи Івановича та Бондаренко Раїси Олександрівни, які намагалися незаконно вивезти до Польщі значні суми валюти. Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справи № 461/4592/26 та № 461/4599/26. 🚗 Спроба вивезення «готівки»Інцидент стався 1 травня 2026 року в пункті пропуску «Рава-Руська — Хребенне». Подружжя перетинало кордон на автомобілі «Suzuki Vitara» і обрало для проїзду смугу «зелений коридор», заявивши, що не мають товарів, які підлягають письмовому декларуванню. Однак під час митного контролю виникли підозри, через що автомобіль скерували на поглиблений огляд. Під час обшуку виявилося, що обоє пасажирів ретельно сховали готівку під одягом, щоб утруднити її виявлення митниками. 🕵️‍♂️ Як «ховали» гроші:·        Микола Бондаренко: сховав 700 000 російських рублів у внутрішній кишені під верхнім одягом.·        Раїса Бондаренко: проявила куди більше винахідливості. Митники виявили на ній:-   500 000 рублів — під футболкою в районі грудей;-   500 000 рублів — у внутрішній кишені куртки;-   544 500 рублів — під штанами біля спідньої білизни. Загалом пара намагалася вивезти 2 244 500 російських рублів (за курсом НБУ — понад 1,1 млн гривень). Будь-яких документів про зняття такої суми з банківських рахунків у них не було. ⚖️ Вердикт суду30 червня 2026 року  Суд визнав обох винними у порушенні митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів із приховуванням від митного контролю). Для Миколи Бондаренка:·        Штраф: 172 263 грн.·        Конфіскація: 700 000 рублів. Для Раїси Бондаренко:·        Штраф: 380 086,01 грн.·        Конфіскація: 1 544 500 рублів. Таким чином, «сімейний похід» за кордон з рублями закінчився для подружжя не лише повною конфіскацією всіх прихованих коштів, а й величезними штрафами, що суттєво перевищують вартість самої вилученої валюти. 🚫💸📉 ⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

📱 «Смартфонна контрабанда»: київська митниця викрила схему з фейковими отримувачамиСолом’янський районний суд м. Києва поставив крапку у справі про масову спробу незаконного переміщення електроніки через митний кордон України. Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 760/12668/26. 📦 Суть «схеми»Громадянин Jiu Long (Цзю Лон) став фігурантом адміністративної справи через спробу ввезти до України велику партію гаджетів під виглядом міжнародних поштових відправлень. Митники виявили, що відправник використовував документи, які містили неправдиві відомості щодо реальних отримувачів товарів. Перевірка показала, що адреси, вказані для доставки посилок, не існують у державних реєстрах, що свідчить про намір приховати справжніх отримувачів або уникнути належного митного оформлення. 🔍 Що було в посилках?Під час детального огляду 17 міжнародних відправлень, які прибули з Китаю, було вилучено нові девайси, зокрема:·        Смартфони: Redmi Note 14, POCO X7 Pro, POCO M7, Redmi 15C, POCO X7.·        Планшети: Blackview Tab 18, Blackview MEGA 3.·        Смарт-годинники: Black Shark GS3.Загальна вартість: 117 900,00 грн ⚖️ Рішення суду19 червня 2026 року  Суд визнав Jiu Long (Цзю Лона) винним у порушенні митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України та постановив:·        Штраф: 50% від вартості товарів, що становить 58 950 грн.·        Конфіскація: Усі вилучені гаджети підлягають вилученню в дохід держави. ⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🚨 Податкова "стягнула" 212 млн грн у фірми з ознаками "фіктивності": суд задовольнив позов про стягнення боргу01 червня 2026 року Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про стягнення з ТОВ «Хімтехно Люкс Проект 2024» на користь Державного бюджету податкового боргу у розмірі 212 490 142,13 грн. ⚖️ Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 320/45719/25. 🔍 За що такі борги?Заборгованість виникла через несплату пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), невиконання зобов'язань та штрафні санкції за валютні порушення. Борг було зафіксовано у податковому повідомленні-рішенні від 05.06.2025. Оскільки компанія не оскаржувала це рішення і не сплатила кошти добровільно, податкова звернулася до суду для примусового стягнення коштів з усіх банківських рахунків платника. 🕵️‍♂️ "Фірма-одноденка" з великим апетитомПід час аналізу справи випливають цікаві деталі про відповідача:·         Свіжа реєстрація: Компанія була зареєстрована лише в жовтні 2023 року (спочатку як "Агротревел", згодом перейменована на «Хімтехно Люкс Проект 2024»).·         Масова адреса: Фірма "прописана" за адресою масової реєстрації в Києві, де разом з нею зареєстровано ще 1555 компаній.·         Номінальні власники: Засновником та бенефіціаром є громадянин Узбекистану Алламуратов Руслан.·         Зміна "фасаду": Менше ніж за три роки компанія встигла змінити назву, власника, керівника та адресу, що є ознаками підготовки компанії до "зливу".🏛 Рішення судуВідповідач (ТОВ «Хімтехно Люкс Проект 2024») на розгляд справи не з'явився і відзив не надав. Поштова кореспонденція суду поверталася через закінчення терміну зберігання, що є стандартною схемою уникнення відповідальності для компаній з ознаками "транзитності". Враховуючи, що борг є узгодженим, а платник ігнорує податкову вимогу, суд задовольнив позов податківців у повному обсязі. Тепер контролюючий орган отримав законне право на примусове стягнення понад 212 мільйонів гривень з рахунків компанії. Ця справа демонструє типову схему: створення компанії під масштабні зовнішньоекономічні операції, порушення валютного законодавства, нарахування величезних штрафів та подальше зникнення власників.  ⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🏛 Спроба контрабанди: киянин намагався переслати до США прусський шолом 1915 рокуВ Україні завершився розгляд справи щодо незаконного вивезення культурних цінностей за кордон. Суд ухвалив рішення щодо громадянина, який намагався відправити історичний артефакт міжнародною поштою без відповідних дозволів. Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 760/6777/26. 📦 Деталі інциденту22 вересня 2025 року під час митного контролю посилки, що прямувала до США, працівники Київської митниці виявили підозрілий предмет. У митній декларації відправник вказав товар як «vintage helmet» (старовинний шолом). Однак після проведення експертизи у Національному музеї історії України з’ясувалося, що всередині пакунка знаходився шолом захисний «пікельгаубе» (Pickelhaube), який належав прусському офіцеру Збройних Сил Німецької імперії (1915 рік). Експерти підтвердили, що цей предмет має культурну цінність, а його оціночна вартість становить 38 000 гривень. ⚖️ Рішення судуОскільки відправник не мав свідоцтва Міністерства культури на право вивезення культурних цінностей, його дії були кваліфіковані як порушення митних правил (ч. 2 ст. 473 Митного кодексу України). 26 червня 2026 року Солом’янський районний суд м. Києва визнав громадянина винним та постановив застосувати адміністративне стягнення у виді конфіскації предмета правопорушення.   ⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🧀 Сирна контрабанда: львівські митники вилучили майже 250 кг молочних продуктівУ Галицькому районному суді м. Львова ухвалили рішення щодо громадянки, яка намагалася незаконно ввезти в Україну велику партію сиру та вершкового масла.  Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4091/26. 🔍 Обставини правопорушення22 травня 2026 року Кобернік Лариса Ігорівна поверталася з приватної поїздки з Республіки Польща. Для перетину кордону через пункт пропуску «Шегині-Медика» вона обрала смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», що автоматично означало відсутність у неї товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню або оподаткуванню. Однак під час огляду транспортного засобу «Volkswagen Transporter» митники виявили значну кількість продуктів харчування, які перевищували встановлені норми ввезення та підлягали декларуванню.  🛒 Що саме намагалися ввезти?Загальна вага виявленого товару склала 249 кілограмів, зокрема:·        Сир твердий «Swiatowid Gouda» (1 кг) — 81 упаковка;·        Сир твердий «Swiatowid Gouda» (500 г) — 36 упаковок;·        Масло вершкове «Mleczna Dolina 83%» (200 г) — 350 пачок;·        Масло вершкове «Mleczna Dolina 82%» (200 г) — 400 пачок.⚖️ Рішення суду23 червня 2026 року суддя Галицького районного суду м. Львова Мироненко Л.Д. визнала Кобернік Ларису Ігорівну винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Суд постановив:✅ Накласти штраф у розмірі 5100 грн.✅ Конфіскувати весь виявлений товар у дохід держави.Нагадуємо, що обрання «зеленого коридору» є заявою про відсутність товарів, що підлягають письмовому декларуванню. В умовах воєнного стану митні органи посилюють контроль за дотриманням правил переміщення товарів через кордон. 🇺🇦 ⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🔌 Митні махінації із зарядками для електромобілівСолом’янський районний суд міста Києва виніс покарав громадянина Китаю, який відправляв комерційну партію товарів під виглядом дрібних поштових відправлень.  Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справи № 760/12577/26 та № 760/12576/26. 📦 Суть схеми «фантомних» отримувачівШень Чжень Ші надсилав з Китаю до України велику кількість портативних зарядних пристроїв для електромобілів (ТМ Feyree), оформлюючи їх як окремі поштові відправлення на різних отримувачів. Вартість кожного пакунка штучно занижувалася до 20–50 доларів, що мало дозволити уникнути сплати митних платежів. Однак митники виявили, що «одержувачі» — це фіктивні особи. Перевірка, проведена Тернопільською митницею, підтвердила: за вказаними адресами у м. Зборів таких громадян ніколи не проживало, а місцеві мешканці навіть не чули їхніх прізвищ. ⚖️ Позиція суду та конфіскаціяПід час митного огляду загалом було виявлено 13 портативних зарядних пристроїв (3 у першому випадку та 10 у другому). Загальна вартість вилученого товару перевищила 38 000 гривень. Суд кваліфікував ці дії як переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом надання документів з неправдивими даними (ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України). 💰 Підсумки покаранняСуддя О.М. Майстренко визнала громадянина Китаю винним у обох епізодах та постановила:·        Загальна сума штрафів: понад 19 000 гривень (50% вартості вилученого товару за обома протоколами).·        Конфіскація: всі 13 одиниць товарів (портативні зарядні пристрої ТМ Feyree) вилучено в дохід держави.Ця історія вкотре доводить: спроби обійти митні правила через використання «підставних» отримувачів у поштових депешах стають дедалі легшими для виявлення завдяки злагодженій роботі митних органів та судів. 🛑⚖️ ⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

⚖️ Спроба ввезення мінеральних добрив через «зелений коридор»: на Львівщині водій «поплатився» товаром та штрафомГалицький районний суд м. Львова ухвалив рішення у справі громадянина, який намагався ввезти на територію України заборонені до приватного переміщення добрива. 🚛🚫 Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4068/26. 🧐 Суть справи12 травня 2026 року громадянин Мацишин Петро Аркадійович, керуючи автомобілем «Renault Master», прибув на митний пост «Угринів». Для перетину кордону водій обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», тим самим заявивши, що не перевозить товари, які підлягають обов’язковому декларуванню чи обмежені для ввезення. 🛂 Однак під час поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили незадекларований вантаж — 24 мішки мінеральних добрив та селітри загальною вагою 600 кг. Ввезення цих речовин фізичними особами заборонено згідно із Законом України «Про пестициди і агрохімікати». 🧪⚠️ 👨‍⚖️ Рішення судуСуд розглянув матеріали справи №461/4068/26 та визнав Мацишина П. А. винним у порушенні митних правил, передбачених ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. 23 червня 2026 року суддя ухвалив:·        Накласти на порушника штраф у розмірі 5 100 грн. 💸·        Конфіскувати весь вилучений товар у дохід держави. 📦❌·        Стягнути з особи судовий збір (665,60 грн) та витрати на зберігання товару на складі митниці (999,80 грн). ⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🧀 Рекорд на Львівщині: понад 800 кг польського сиру через «зелений коридор»Галицький районний суд міста Львова притягнув до адміністративної відповідальності громадянку України, яка намагалася ввезти з Польщі велику партію молочних продуктів без належного митного декларування. Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/3847/26. 🚗 Що сталося на кордоні?Інцидент відбувся 12 травня 2026 року о 17:43 на пункті пропуску «Угринів — Долгобичув». Громадянка України Василишин Наталія Михайлівна поверталася з приватної поїздки за кермом мікроавтобуса «RENAULT MASTER». Для проходження контролю водійка обрала спрощену смугу — «зелений коридор», чим засвідчила, що не перевезе товари, які підлягають обов’язковому декларуванню чи оподаткуванню. Однак під час огляду транспортного засобу на спеціальному майданчику митники виявили значну партію польських продуктів харчування, які знаходилися серед особистих речей у багажному відділенні. 📦 Який товар намагалися ввезти?Серед виявленого та не задекларованого вантажу були такі позиції:·        Сир твердий міні-салямі «SPOMLEK» — 24 упаковки (загальна вага 11,395 кг);·        Сир твердий «GAUDA» від «PILOS» — 20 упаковок (загальна вага 20 кг);·        Крем-сир вершковий «LACIATY» — 167 упаковок (загальна вага 22,054 кг);·        Вершки для десертів «MLEKOVITA» — 36 упаковок (13 літрів);·        Крем-сир «MLECZARNIA» — 72 упаковки (загальна вага 728 кг);·        Сир тостовий «LACTIMA» — 130 упаковок (загальна вага 13 кг);·        Сирна маса «MASCARPONE» від «MLECOMA» — 24 упаковки (загальна вага 6 кг);·        Сирна маса для суші «MLECOVITA» — 24 упаковки (загальна вага 24 кг). Документів про вартість та придбання товару жінка не надала, проте визнала виявлені продукти своєю власністю. Товари, що не перевищували встановлену безмитну норму ввезення, їй було повернуто, а решту — вилучено. ⚖️ Рішення судуПостанову у справі 23 червня 2026 року винесла суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р.Суд визнав Василишин Наталію Михайлівну винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що підпадають під встановлені обмеження). Відповідно до рішення суду:·        На правопорушницю накладено штраф у розмірі 5 100 гривень (300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).·        Вилучений товар підлягає конфіскації в дохід держави. ⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС