Channel Судом по схемах - @sudomposhemam - №533
🪨 Граніт для Москви та «ДНР» через Польщу: на Житомирщині засудили директора заводу за митну схему «перерваного транзиту»Хорошівський районний суд Житомирської області виніс вирок директору ДП «Малинський каменорізальний завод», якого обвинувачували у налагодженні масштабного експорту українського граніту до держави-агресора та на тимчасово окуповані території Донецької області.Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 278/1347/25.🔁 Митна махінація: схема «перерваного транзиту»Як встановив суд, обвинувачений Піліпець Денис Анатолійович, діючи у змові з представниками компанії «Укргабро» та іншими особами, організував схему документального приховування справжніх отримувачів товару. Українську продукцію (деталі пам'ятників, бруківку, бордюри з Лезниківського та Дерибасівського родовищ) офіційно оформлювали на експорт у митних режимах як поставки до Республіки Польща.🇷🇺 Однак польські фірми виступали лише посередниками. Насправді товар після перевантаження у Польщі та Білорусі прямував до кінцевих точок:1. До окупованого Донецька: на адресу підприємця (директор ТОВ «АВ Стоун»), який веде господарську діяльність під юрисдикцією так званої «ДНР».2. До Москви: на адресу російського ТОВ «Лігран» (директор — громадянин рф). Продукція використовувалася для будівництва об'єктів державного сектору рф, зокрема станцій московського метрополітену.Експорт здійснювався через пункти пропуску «Ягодин», «Краківець» та «Рава-Руська». Загальна вартість поставленої продукції за декількома контрактами перевищила 8,5 мільйонів гривень.🔎 Роль Піліпця та доказиПопри те, що офіційно Піліпець був директором Малинського каменорізального заводу, слідство довела його ключову роль у діяльності холдингу «KBS Management group». Він здійснював повний контроль над замовленнями: перевіряв пакувальні листи, узгоджував специфікації з російськими та колабораційними замовниками через месенджер «Telegram», давав вказівки щодо митного оформлення та оплати перевізникам.У ході обшуків було вилучено техніку та документацію, де зафіксовані звіти про борги «ООО Лигран» перед українським холдингом, а також дані про зарахування коштів за товар на особисті картки дружини обвинуваченого.😳 Позиція суду та вирокДенис Піліпець свою провину в суді не визнав, стверджуючи, що лише надавав технічні консультації та не знав про кінцеві точки маршруту граніту. Однак аналіз переписки у телефоні (зокрема з абонентами з кодами рф «+7») та вилучені бухгалтерські «звірки» повністю спростували його версію.Рішенням суду від 17 квітня 2026 року Піліпця Дениса Анатолійовича визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором за попередньою змовою групою осіб).⚖️ Суд призначив покарання:• Штраф у розмірі 170 000 гривень.• Позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з видобутком, обробкою та продажем гранітного каменю строком на 10 років.• Конфіскація всього майна, що є власністю засудженого.Обираючи штраф замість позбавлення волі, суд врахував, що на момент вироку підсудний працює на оборонному підприємстві, яке виготовляє боєприпаси для ЗСУ, позитивно характеризується та має стан здоров'я, що потребує лікування.⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam© ТК «Судом по схемах», 2026. #митниця #контрабанда #податки #шахрайство
461
26-05-01 12:01