Channel Судом по схемах - @sudomposhemam - №509
🌻 Схема з експортом соняшникової олії: директорку підприємства оштрафували на 1,2 мільйона гривеньСоснівський районний суд міста Черкаси притягнув до відповідальності керівницю компанії, яка організувала незаконний експорт понад 124 тонн олії до Болгарії. Для реалізації схеми використовувалися підроблені документи про походження товару та фіктивний ланцюг постачання.Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу №712/2180/25.🔄 Суть «олійної схеми»У червні 2024 року ТОВ «ФГ ЛЮКС АГРОТЕХ», директором якого є Штефан Олена Сергіївна, подало до Черкаської митниці декларації на експорт сирої соняшникової олії. Загальна вага вантажу склала 124 440 кг, а вартість — понад 2,46 мільйона гривень (60,9 тис. доларів США). Олія прямувала на адресу болгарської компанії «ASTRA BIOPLANT EOOD».Основним документом для отримання дозволу на експорт стала ліцензія Мінекономіки, видана на підставі відомостей про те, що виробником олії є ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», який нібито переробляв сировину для посередників.🫣Фіктивний ланцюг виробництваВ ході перевірки митники звернулися безпосередньо до «Ніжинського жиркомбінату». Підприємство офіційно повідомило, що протягом 2023–2024 років не укладало жодних договорів на переробку сировини з компаніями-посередниками, зазначеними у документах експортера.Слідство встановило, що документи про господарські відносини між виробником та ланцюжком постачальників були сфальсифіковані. Це дозволило ТОВ «ФГ ЛЮКС АГРОТЕХ» незаконно отримати експортну ліцензію та преференційні сертифікати «EUR.1» для безмитної торгівлі з ЄС.Позиція захисту та доказиСама Олена Штефан у судове засідання не з’явилася. Її захисник стверджував, що директорка нібито не підписувала документи, подані до митниці. Однак суддя відхилив ці доводи, оскільки захист не надав жодних доказів звернення до поліції щодо підробки підписів чи проведення незалежної почеркознавчої експертизи.Окрім того, податкова служба повідомила, що у підприємства Штефан відсутні будь-які трудові ресурси, земельні ділянки чи основні засоби для ведення такої масштабної діяльності.⚖️ Рішення суду20 квітня 2026 року суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Гоменюк О.Ю., розглянувши матеріали справи, визнала Штефан Олену Сергіївну винною у порушенні митних правил за ч. 1 ст. 483 МК України.Суд постановив:1. Накласти на Штефан О.С. адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1 234 420,54 грн (50% вартості товару).2. Конфіскацію товару суд не призначив, оскільки олія вже була вивезена за межі України та спожита.⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam© ТК «Судом по схемах», 2026. #митниця #контрабанда #податки #шахрайство
470
26-04-28 12:03