​​👤

Готель у Буковелі за «брудні» гроші: САП та НАБУ повідомили про підозру експосадовцю столичної митниці

Прокурор САП та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці. Його викрито на легалізації понад 2 млн. доларів США, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

🔎Деталі справи:

За даними слідства, посадовець протягом 2020 – 2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загалом він вклав у будівництво понад 2 млн дол. США, які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини. Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес. Задокументовано, що протягом 2020 – 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.➡️Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.⚖️

Відповідальність:

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

📌

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.