САП | ​​📑Незаконне збагачення та недостовірне декларування: САП і НАБУ завер...

​​📑Незаконне збагачення та недостовірне декларування: САП і НАБУ завершили слідство у справі високопосадовця СБУ Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу, підозрюваного у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. На сьогодні детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили стороні захисту матеріали справи для ознайомлення.➡️У межах досудового розслідування встановлено, що у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому згідно з договором її вартість становить 12,8 млн грн. Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – з лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги. Слідчі встановили, що на рахунки ФОП дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою. Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.02 вересня 2025 року особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.