Брудні Ігри

Поки українці своїми донатами ледь закривають локальні збори, мільярди гривень для армії стають заручниками інтриг в Офісі Президента.Гучний заголовок? Але це правда.Як і правда, що всім глибоко байдуже, хто та що ділить на Банковій разом із воротилами тютюнового ринку, але проголосований парламентом ще у 2024 році законопроєкт про підвищення ставок акцизів на сигарети досі не підписаний Володимиром Зеленським.Дійовим особам цього «видовища» вже складно приховувати, що їхні приватні інтереси стали набагато важливішими, ніж гроші на армію, але вони нічого не можуть із цим зробити. Своє їм ближче.Боротьба за ці інтереси вже вкрала у фронту майже ДВА мільярди гривень.Ярослав Железняк пише, що на це вже звернули увагу в МВФ і планують тикнути в це носом наших чиновників. Мовляв, ви ж кричите, що грошей немає. Так ось же вони!Більше того, вчора про цей закон, як про одне з джерел наповнення бюджету, почали писати вже й європейські медіа.Вони фіксують, що підвищення ставок акцизу має дати для фронту 28,9 млрд грн у 2025 році.Виправлю колег: не має дати, а мало б дати, адже майже 10% від цього прогнозу ми вже втратили через непідписання прийнятого закону.І будемо втрачати далі, поки оточення Президента гратиме свої брудні ігри з лобістами тютюнового ринку та не даватиме йому на підпис цей закон.Отямтеся.

Оскільки цікавість суспільства до теми системної контрабанди на Львівській митниці перебуває на найвищому рівні, ми просто зобов’язані інформувати всіх про новини детективної історії відомого на всю країну автомобіля IVECO ВС5179ТМ.Після вчорашнього детального допису, де було показано, як Кузнік та Марунчак хотіли виставити всіх дурнями та закинути «дезу» про те, що IVECO нікуди у 2024 році не їздив, Голова ДМСУ Сергій Звягінцев розпочав комплексну перевірку подорожей цього автомобіля.Деталі цієї перевірки ми дізнаємося пізніше, але перші кроки виявили дивовижні дані.З’ясувалося, що за неповний 2024 рік автомобіль IVECO з номером кузова KNX004210016 здійснив близько 30 рейсів з Польщі в Україну.Вже вражає. Але далі ще красивіше.З цих рейсів близько 20 в’їздів в Україну було здійснено через м/п Краківець на другу зміну (ВМО2) Олега Крившука (підконтрольну Степану Марунчаку). Того самого, на зміну до якого у 2025 році їхав цей бус нібито з б/у велосипедами, косарками та холодильниками.Наступним кроком у рамках перевірки Звягінцева стане отримання інформації від поляків про те, що декларував цей бус на експорт, та порівняння із тим, що було заявлено в Україні.За попередніми даними, вартість товарів, які системно перевозив цей автомобіль, становила від 100 до 200 тисяч євро за кожен рейс.Сумарно це від трьох до п’яти мільйонів доларів. Збитки бюджету лише через несплату ПДВ – близько мільйона доларів + реальна контрабанда контрафактних товарів.І це ми вивертаємо назовні лише один бус! За моїми даними, у зоні Львівської митниці «по колу» за цією схемою працює до 200 таких IVECO, MAN та інших.Усі вони підконтрольні тим чи іншим групам силовиків/митників/криміналу, їздять виключно на свої зміни, як це IVECO, та залишаються непомітними для начальника митниці та департаменту контрабанди в Києві.Але ми допоможемо їм побачити. Все тільки починається.P.S. Попри реакцію Сергія Звягінцева та пожвавлення в ЦА ДМСУ, на самому кордоні все спокійно. Буси їдуть за графіком на визначені зміни, а Олег Крившук готується завтра вдень вийти на свою «робочу» зміну. Стабільність у хлопців. 😉

Ви тільки сильно не дивуйтеся, але десант 4-го управління СБУ під керівництвом Тараса Тимощука, яке вже навело «порядок» на Львівській митниці, висаджує сьогодні свій десант на Закарпатській.Як я зазначав кілька місяців тому, коли на Львівську митницю заїхала «четвірка» та на кілька місяців зупинила контрабанду, результатом стало формування правильних змін та каналів ввезення товарів повз розмитнення.Я навіть публікував список змін та постів, які повністю співпали з реальністю, коли ми зловили схему з IVECO на Краківці під «патронатом» співробітника 4-го управління СБУ Степана Марунчака.Так ось, на Закарпаття підлеглі Тараса Тимощука заїжджають на місяць — до 20.03.2025.Присутні вони будуть як на митниці, так і в зоні відповідальності Чопського та Мукачівського прикордонного загону.Публічна мета — традиційно благородна:«Виявлення, припинення та запобігання можливому незаконному переміщенню товарів через державний кордон України.»Мета непублічна — налагодження взаємодії з новим начальником митниці Іллєю Нижніковим, який був призначений на Закарпаття лише тиждень тому.Як показує практика, такі відрядження здебільшого закінчуються перерозподілом контролю контрабанди.Так було останні 11 років.І це глобальна проблема.Саме тому відсутність впливу силовиків у пунктах пропуску — одна з цілей, якої хочеться досягти в рамках реформи митниці.Немає що їм робити на митних постах.

Будемо послідовними в нашій справі та відзначимо блискавичну реакцію Голови ДПС Руслана Кравченко на мій допис про виведення податковою з «ризиків» ТОВ «АБК Дніпро».Лише кілька годин знадобилося ДПС для: • повернення компанії в ризики; • позбавлення їх ліцензії на виробництво алкогольних напоїв; • звільнення в.о. начальника Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП.Джерела в податковій кажуть, що рівень кіпішу на Львівській та лютування Кравченка сьогодні були 10 із 10 балів.І є чому лютувати, адже поки новий Голова озвучує гасла про зменшення тиску на бізнес, на місцях це сприймають як «вікно можливостей» та пакетами продають схемникам і конвертаторам «вихід з ризиків» та розблокування податкових накладних.І це проблема.Проблема відсутності у Кравченка власної команди, розуміння податкової специфіки та небажання податківців рухати його кар’єру.Більшість у ДПС розуміє, що для Кравченка ця посада — трамплін вище. Будучи кадровим прокурором, йому не цікаві «дебіти/кредіти», а поставлене завдання «навести лад у податковій» — певний іспит для руху далі.Справиться — вперед.Не справиться — значить, не потягне і наступну посаду.Податківці цей «туризм» розуміють, але підігрувати не хочуть.Навпаки, вони будуть ловити Кравченка на його правильних ініціативах та закручувати свою гру.Історія з виведенням із ризиків «АБК Дніпро» — яскравий приклад.Ми ж розуміємо, що на цьому кейсі хтось із ДПС нормально «прикурив» та підставив Кравченка.Від цього сьогодні і вся ця лють із його боку.А скільки з 5 700 підприємств, про які Кравченко доповів Президенту, таких «проданих», як «АБК Дніпро»?Отож.Висновок робити поки не будемо, адже ще не зрозуміло, чи знайде Кравченко інструменти реального контролю підлеглих.Спостерігаємо.

Щось дуже дивне відбувається навколо конкурсу на посаду Директора БЕБ.З моменту закінчення терміну подачі документів на конкурс пройшло вже два тижні, але конкурсна комісія досі не подає сигналів про своє існування.Кілька кандидатів мені підтвердили, що жодного зворотнього звʼязку від комісії немає.Ніхто не знає чи прийняли їх документи, чи долучені вони до участі, коли і як все буде проходити.Повний інформаційний вакуум.Єдине що комісія зробила - це суто технічно опублікувала дані про подані заявки.Все.Дуже схоже, що з такою швидкістю реалізації конкурс відверто гальмується.Чому? Ну тут версій може бути кілька. Від «давайте вже після виборів» до «а нахіба його проводити, коли архітектура фінансування та контролю партнерами розвалюється на очах».Ну і звісно Офіс повністю влаштовує існуючий формат роботи БЕБ.Без гучних потрясінь періоду Мельника або Гагача, та з якісним відпрацюванням деяких кейсі типу нелегальних тютюнових фабрик.Тобто ситуація та робота контрольовані, а тому не треба поспішати щось змінювати.От комісія і не поспішає.

#ВечірнійPin-UPЕпізод третій «Ми не руськіє!»Як і очікувалося, опубліковані перші два епізоди шокуючих переписок фунта Pin-UP Ігоря Зотька з росіянами відверто приголомшили суспільство.І справді, не щодня почуєш, як під час війни російський бізнес може легко купувати державні інституції, суди, правоохоронців і навіть отримувати таємні документи із засідань РНБО.Десятки й сотні тисяч доларів від російського бізнесу безперешкодно перетинають будь-які червоні лінії моралі та сумління, вирішуючи проблеми росіян.Тут – податковій, там – судам, далі – силовикам, і, звісно ж, КРАІЛ.А ще – скупити більшість медіа рекламою, щоб ніхто не помічав, що росіяни – це таки росіяни.І, звичайно, окремий бюджет на дискредитацію тих, хто має сміливість називати речі своїми іменами.Як писав Зотько в одному з чатів: «Треба сформувати в інформаційному полі меседж, що зрадники України – це ті, хто пише про цю справу.»(З купівлею Pin-UP блогерів та медіа буде ще багато сюрпризів. Не будемо поспішати.)І це лише приватний бізнес.Уявіть, якщо російський бізнес так легко проникає в наші держоргани та всіх скуповує, то якою є справжня ступінь інтеграції російських державних інтересів та грошей путінської машини?Страшно навіть уявити.Але повернемося до озвучених прокурором фактів.Сьогодні – відносно «легкий» епізод, який демонструє, що навіть у 2024 році Pin-UP не просто мав російське коріння, а й продовжував вести там діяльність на власних платформах.А коли ДБР почало це розслідувати, Ільїна та Зотько обговорювали, як цьому протидіяти.Вони виділили 70 тисяч доларів на «контрекспертизу», яка мала довести, що це не вони, а паралельно обговорювали, як заблокувати слідчим доступ до їхніх російських ресурсів.Окремої уваги заслуговує фраза Зотька в чаті з Пуніним, Матяшовим, Банніковим та Ільїною: «Головне, щоб вони не зв’язали вас із Pin-UP».P.S. Наступного тижня на вас чекають епізоди, в яких прокурор ОГП озвучить факти купівлі активів родиною Ільїної в так званій «ЛНР» під час війни та фінансування «ветеранів СВО».Буде дуже цікаво.

#ВечірнійPin-UPЯкщо історія з хабарями росіянами з Pin-UP Мін'юсту, БЕБ, податковій та судам вас шокувала, то наступний епізод приб'є остаточно.Виявляється, що наші "герої" мали фактично прямий доступ до інформації, яка обговорювалася на засіданнях РНБО.В чатах вилученого телефону Ігоря Зотька зафіксовано, що він пересилає росіянам інформацію, схеми, плани по санкціям, фрагменти кримінальних справ які обговорювалися на таємних та закритих засіданнях РНБО та МРГ (міжвідомча робоча група).Ви уявляєте цей пі...ц?А якщо на цих засідання обговорювались і інші питання пов'язані з війною та фронтом?Росіяни могли отримувати і цю інформацію?Хто передавав Зотьку цю інформацію?Невже в складі РНБО та МРГ є люди, які співпрацюють з росіянами?А нічого, що у власника Pin-UP росіянина Дмитра Пуніна в росії партнер - зять Прем'єр-міністра Мішустіна Удодов?Нормальний такий у росіян доступ до інформації, да? Окрім цього, росіяни та Зотько в своїх чатах регулювали дії Голови КРАІЛ Івана Рудого на допитах, де він мав ввести слідство в оману та відводити підозри. А ще дуже красиво як Зотько планує зустрічі з чиновниками. "Служба на мені. По Мін'юсту та Мінфіну людина піде домовлятися."От бляха вже просто цікаво, а є в нас державний орган з яким Pin-UP не домовився? Коротше слухайте, а завтра ми продовжимо.Там ще багато цікавого.

У Печерському суді розпочалося засідання у справі власника Pin-Up Ігоря ЗотькаСьогодні в суді вирішуватимуть питання щодо продовження строку тримання під вартою Ігоря Зотька.Зотька вважають номінальним власником російського онлайн-казино Pin-Up в Україні. Його компанія «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» зареєстрована на бренд Pin-Up, і, за даними слідства, з 2022 по 2024 роки перерахувала понад 260 млн гривень російській компанії «GURUFLOW TEAM LTD».Ігор Зотько контролює ФК «Єдиний простір», яка заробляла на комісіях із державного застосунку Дія, отримуючи 1,5-2,2% з кожної транзакції. Втім, 8 січня Зотька затримали через підозри у незаконності коштів, внесених до статутного капіталу, та можливі зв'язки з Росією під час перебування на Кіпрі.Враховуючи серйозність звинувачень, очевидно, що Феміда стане на бік інтересів України, а не підсанкційних схем. Суддя задовольнила клопотання адвокатів і дозволила власнику Pin-Up Ігорю Зотьку вийти до адвоката.Печерський суд раніше обрав для Зотька запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Адвокати затриманого оскаржили це рішення, заявляючи про відсутність доказів і порушення процесуальних норм, але розгляд апеляції було відкладено.@sho_azartny

Відкати з міжнародних грантів?Та ну нафіг…Взагалі-то у Мар’яна Заблоцького була мрія.Він хотів стати головою Податкової служби, блокувати бізнесу податкові накладні, приймати «звіти» в спортивних сумках від акцизного департаменту та звітувати своєму «шефу» — по можливості в крипті.Але мрія розбилася разом зі звільненням з ОП Ростислава Шурми, який, власне, й обіцяв Мар’янові свій власний «свічний заводик» у вигляді податкової, а заодно і податковий рай 10-10-10.З того часу, як Мар’ян втратив податкову мрію, він довго шукав нову.І, схоже, що, побачивши обсяг підтримки України з боку USAID — 7 млрд $, — він її знайшов.Мрія проста, як і вся економічна вертикаль країни.Якщо повз течуть гроші, а ми їх не контролюємо, то дарма їмо наш чиновницький хліб. Треба контролювати.Як кажуть в урядовому кварталі: «2–3% на дорозі не валяються», а тут — цілих 7 млрд $!Ідея Заблоцького читається не лише між рядків у його дописі, а й в одному реченні прямо в лоб: Під шумок аудиту США підпорядкувати звітування за використання грантових грошей українській владі.Що це означає на практиці?Ті самі 2–3–5% відкатів за підписання та прийняття звітів урядовцями, блокування звітів «кому не треба» та лобіювання тих, «кому дуже треба».Типу влада «в грі».А то бачите як: підписують звіти кому завгодно, та ще й безкоштовно!А треба — своїм, та з «профітом».Уявляєте, яке поле для тиску на грантові проєкти?Подобається вам ця ідея?Думаю, що нікому вона не подобається.Про те, що народний депутат узагалі радіє блокуванню критичної допомоги країні, і говорити не варто.Маразм повний.Школи, лікарні, протезування ветеранів, енергетика…Усе це одномоментно втратило фінансування.Президент особисто шукає альтернативні джерела коштів, а лише один нардеп Заблоцький відкрито радіє цьому.Радіє, лякає ГО аудитом та планує осідлати ці потоки.Але я думаю, що починати тут треба з іншого — з аудиту самого Заблоцького.Наприклад, з аудиту його відпустки у 2023 році з помічницею в теплих краях, яку йому ніхто не підписував.Або з аудиту тисяч пропущених голосувань та сотень засідань парламенту.Як гадаєте, потягнуть організації, які планує перевіряти Мар’ян, такий аудит?P.S. Пост написаний на підтримку діяльності USAID в Україні.

Коли бізнес, через свої асоціації, вимагає від влади обкласти податками посилки громадян то громадяни, цілком справедливо, можуть почати цікавитися роботою цього самого бізнесу.Наприклад, по яких контрабандних схемах, цей самий бізнес, імпортує свій товар.Чи декларує він реальну ціну товарів.Скільки сплачено з нього ПДВ, а скільки «скручено» або «роздуто».Скільки фіктивних ФОПів ці мережі використовують для збуту цього товару і так далі.І якщо все це вивернути назовні то може вийти так, що ПДВ з посилок людей до 150 Євро для людей - дитяча забавка, а реальні втрати бюджету саме у цих податково-митних спекулянтів які красиво називають себе «бізнесом».Той самий Епіцентр, майже взагалі не платить ПДВ при імпорті товарів, так як має суміжний бізнес аграрного експорту де вже держава має платити Герегам ПДВ.Про схеми з китайською електронікою і говорити не варто.Вся державна машина одне «Ябко» прикрити не може, а АЛЛО та Цитрус як імпортували Сяомі, декларуючи по 20$ за пилосос, так і імпортують, продаючи його потім за 300$ через ФОПа.І ніяких податків держава з них взяти не може.Проте з посилок людей візьмуть аж бігом.