Брудні Ігри | Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що слідчі ДБР та прокур...

Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що слідчі ДБР та прокурори ОГП сьогодні проводять слідчі дії (обшуки) в букмекерській конторі FAVBET, підозрюючи її власників в ухиленні від сплати податків та можливому контролі оператора громадянами росії.За даними слідства, фактичним бенефіціарним власником онлайн-казино є громадянин України.Попри це, щонайменше до листопада 2022 року він мав російський паспорт та був резидентом рф.Ігорний бізнес та відповідний торговий знак були зареєстровані на території Республіки Білорусь у 2012 році.Згодом, через російську юридичну особу, власником бренду онлайн-казино стала комерційна структура з рф.Для обходу санкційних обмежень на території України власник ігорного бізнесу оформив номінальне володіння українським приватним товариством, яке фактично належить громадянину рф, що перебуває під санкціями.Операція здійснювалася через компанію-нерезидента з офшорної зони. Згодом структура неодноразово змінювала юрисдикцію та номінальних власників. Однак, за наявними даними, фактичним власником надалі залишається підсанкційний громадянин рф.Очікуємо офіційний релізи ДБР та прокуратури і публічну позицію FAVBET.