БЕБ | Бюро економічної безпеки України

🕵🏻‍♂️За матеріалами детективів ТУ БЕБ в Одеській області суд м. Одеси визнав винним чоловіка, який організував збут незаконно виготовлених сигарет. Фігуранту призначили 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна.❕38-річний одесит упродовж трьох років без ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами закуповував великі партії нелегально виготовлених сигарет для продажу. До протиправної діяльності він залучив свого брата. Разом вони облаштували спеціальний бокс у промисловій зоні міста, де зберігали підакцизну продукцію.🔹Збут здійснювали через месенджери: замовлення надсилали поштою, а кошти, отримані від незаконної діяльності, легалізовували через рахунки у кількох банках.🚬Під час обшуків детективи вилучили майже 79 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Загальна сума доходу від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів перевищила 6 млн грн.📝Суд визнав фігуранта винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 тис. грн), а також 4 роки позбавлення волі. 📍Крім того, чоловіка позбавлено права займатися діяльністю, пов’язаною з обігом підакцизних товарів. Майно конфісковано, незаконно виготовлену продукцію знищено.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області викрили та припинили діяльність мережі нелегальних автозаправних станцій, що функціонували на території Івано-Франківської області. Незаконно встановлені АЗС демонтовано.🔎Слідством встановлено, що АЗС здійснювали роздрібну торгівлю пальним невідомого походження без необхідних дозвільних документів. Зокрема, були відсутні ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, сертифікати якості та документи, що підтверджують його походження.🔹Детективи БЕБ у межах кримінального провадження провели обшуки на чотирьох автозаправних станціях. Під час слідчих дій вилучено понад 28 тис. літрів дизельного пального, 21 тис. літрів бензину невідомого походження, а також 8 резервуарів для зберігання пального і паливно-роздавальні колонки. Незаконно встановлені АЗС демонтовано. 📝Досудове розслідування здійснюється за ч. 1, 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання чи збут підакцизних товарів).⚖️Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❕Вінниччина без нелегальної пари: БЕБ припинило діяльність підпільного виробництва е-сигарет🔹Територіальне управління БЕБ у Вінницькій області системно протидіє тіньовому ринку рідин для електронних сигарет. У межах масштабної кампанії ліквідовано підпільне виробництво у Вінниці, яке працювало без ліцензій та постачало продукцію по всій Україні.🔎Під час обшуків вилучено обладнання та готову продукцію на понад 20 млн грн, зокрема десятки тисяч ємностей із нікотином, ароматизаторами та сумішами невідомого походження.➡️За останні п’ять місяців детективи спільно з правоохоронцями провели близько 100 обшуків та припинили діяльність понад 60 торговельних точок у регіоні, що реалізовували незаконно виготовлені підакцизні товари.✍🏻БЕБ також реагує на спроби повторного відкриття закладів. Розглядається питання притягнення до відповідальності орендодавців та накладення арешту на приміщення, які використовуються для незаконної торгівлі.📍У Бюро наголошують: тіньовий ринок не лише завдає збитків бюджету, а й створює ризики для здоров’я споживачів через неконтрольований склад продукції. Робота з очищення регіону триває.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області повідомили про підозру організованій групі осіб. Фігуранти заволоділи понад 20,9 млн грн місцевого бюджету під час закупівель джерел безперебійного живлення для світлофорів.🔎Встановлено, що власник групи компаній у змові зі службовцями комунальної установи організував закупівлі через підконтрольні підприємства за завідомо завищеними цінами. Очікувану вартість формували на підставі фіктивних комерційних пропозицій без реального аналізу ринку, а технічні вимоги створювали дискримінаційні умови для інших учасників торгів.➡️Лише за 5 місяців 2024 року було проведено 11 закупівель на понад 40,8 млн грн. Переможцями стали пов’язані компанії, які купували обладнання майже вдвічі дешевше, ніж продавали комунальній установі.📝Загалом про підозру повідомлено 7 фігурантам — серед них організатор, директор установи, керівники підприємств, адвокат та фахівець із закупівель. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи від тримання під вартою із заставою до цілодобового домашнього арешту.❕Досудове розслідування за ч. 4, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України триває.⚖️Оперативний супровід – детективи зі стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області, Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, Управління СБУ в Одеській області. Процесуальне керівництво - Одеська обласна прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️За матеріалами детективів ТУ БЕБ в Одеській області суд визнав винним 27-річного жителя Одеської області, який продавав незаконно виготовлене пальне. Підозрюваному призначено штраф.🔹Чоловік не був зареєстрований як підприємець, однак понад рік купував за заниженими цінами незаконно виготовлені бензин та дизельне пальне й надалі перепродував на самовільно встановлених автозаправних станціях, що були розташовані в м. Березівка та селищі Доброслав. ➡️Детективи встановили, що підозрюваний отримав у користування спеціалізоване програмне забезпечення, яке застосовував для контролю, обліку та реалізації незаконно виготовленого пального на території АЗС. Безпосередній продаж бензину та дизельного пального здійснювали двоє осіб, яких фігурант найняв на роботу та виплачував заробітну плату у конвертах.❕Під час обшуків детективи вилучили понад 33 тонни незаконно виготовленого бензину марки А-95 та дизельного пального. Крім того, вилучено обладнання АЗС, 16 ємностей для зберігання пально-мастильних матеріалів, готівку, чорнові записи. ✍🏻Суд арештував вилучене майно вартістю 2,4 млн грн. 📝Детективи БЕБ оголосили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та скерували справу до суду.📍Чоловіку призначено покарання у вигляді штрафу 85 тис. грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.⚖️Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍Детективом ТУ БЕБ у місті Києві викрили схему розтрати коштів підприємства оборонної галузі під час закупівлі промислового обладнання. Державі завдано збитків на майже 7 млн грн.🔎Встановлено, що один із керівників держпідприємства, зловживаючи службовим становищем, організував закупівлю обладнання за завищеною ціною. Йдеться про стіл для шахтної печі, який використовувався у технологічному процесі та потребував термінової заміни.❕Для створення видимості конкуренції до закупівлі залучили підконтрольні компанії, які подали пропозиції з майже однаковими, але завищеними цінами. На їхній підставі сформували очікувану вартість і провели закупівлю через систему Prozorro.➡️Після укладення договору кошти в повному обсязі перерахували постачальнику. Водночас експертиза показала, що ринкова вартість обладнання була значно нижчою, а переплата становила майже 7 млн грн.📝Дії посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Слідство триває. Детективи БЕБ встановлюють інших осіб, причетних до схеми. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

👩‍💻Аналітики ТУ БЕБ у Київській області під час моніторингу закупівлі для будівництва протирадіаційного укриття в одному з ліцеїв Чернігівської області виявили ризики можливого завищення вартості будівельних матеріалів. Процес закупівлі перебуває на контролі БЕБ.💰Проєкт фінансується з місцевого бюджету та передбачає створення безпечних умов для учнів і працівників закладу освіти. За результатами тендеру укладено договір на виконання робіт на суму понад 24 млн грн.📃Фахівці БЕБ проаналізували проєктно-кошторисну документацію та встановили суттєві розбіжності між окремим позиціями кошторису і середньоринковими цінами. Також з’ясовано, що підрядник фігурує у кількох кримінальних провадженнях, що створює додаткові ризики.➡️БЕБ надало замовнику рекомендації щодо посилення контролю, перегляду кошторису та оцінки доцільності подальшої співпраці. У результаті замовник зменшив заплановані витрати більш ніж на 1,3 млн грн.🕵️‍♂️Закупівля залишається на подальшому контролі БЕБ. У разі встановлення порушень Бюро вживатиме відповідних заходів реагування.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування щодо власника фермерського господарства, який організував незаконне вирощування, обробку та збут ферментованого тютюну. Кримінальне провадження скеровано до суду.🔎Слідством встановлено, що у підпільних виробничих приміщеннях здійснювали повний цикл обробки тютюнового листя — від сушіння до ферментації та фасування. Продукцію реалізовували по всій території України для подальшого виготовлення контрафактних тютюнових виробів.🔹Під час шести обшуків вилучено близько 25 тонн тютюнової сировини, 12 контейнерів для сушіння, спеціалізоване обладнання, грошові кошти та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого — понад 30 млн грн.📝Підприємцю повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів).⚖️Оперативний супровід здійснювали співробітники Державної прикордонної служби України. Процесуальне керівництво — прокурори Чернівецької обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵️‍♂️Співробітники ТУ БЕБ у Вінницькій області припинили незаконну діяльність чотирьох торгових точок, що здійснювали продаж рідин для електронних сигарет та супутніх товарів. Із обігу вилучено товарів на суму 1,5 млн грн. 🧪Рідини у закладах продавали як окремими компонентами, так і готовими до вживання сумішами. ➡️За результатами слідчих дій з незаконного обігу вилучено близько 10 000 ємностей з ароматизаторами, нікотином та гліцерином, под-системи та змінні картриджі, а також грошові кошти, мобільні телефони та ноутбуки. 💰Загальна орієнтовна вартість вилученого становить 1,5 млн гривень.📲Підставою візиту детективів до деяких з цих магазинів стало звернення громадян через Телеграм-бот Бюро економічної безпеки StopShadowBot. Цей ресурс запрацював наприкінці жовтня минулого року і тут можна повідомити про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності БЕБ, зокрема, про порушення під час купівлі (продажу) побутової техніки та електроніки, а також під час реалізації підакцизних товарів. ⚖️Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до організації незаконної схеми постачання та реалізації продукції.Оперативний супровід здійснюють працівники 24 прикордонного загону імені Героя України старшого лейтенанта В’ячеслава Семенова. Процесуальне керівництво – Вінницька обласна прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

⛽️БЕБ посилює протидію тіньовому ринку пального та закликає громадян повідомляти про незаконну діяльність📩Інформація від громадян, бізнесу та журналістів стає відправною точкою для аналітичної роботи БЕБ та подальшої фіксації правопорушень. 📲У БЕБ створено телеграм-бот StopShadowBot, через який можна повідомити про відомі факти незаконної діяльності на ринку пального. Всі отримані повідомлення опрацьовуються. Про це розповів заступник Директора БЕБ Павло Буздиган в етері телемарафону «Єдині новини» на телеканалі «Інтер».➡️Також він зазначив, що БЕБ змінило підхід до роботи. Бюро не обмежується фіксацією окремих порушень. Детективи аналізують повну схему: походження пального, його транспортування, зберігання та рух коштів. Такий підхід дає змогу повністю припиняти діяльність незаконних мереж.🕵️‍♂️У 2025 році детективи БЕБ вилучили з незаконного обігу пальне та обладнання на суму понад 250 млн грн. Це майже втричі більше, ніж роком раніше. Протягом року демонтовано 76 незаконних АЗС. У січні 2026 року — ще 22 об’єкти. Результати детінізації ринку пального вже помітні. У 2025 році легальні виторги операторів зросли з 380,41 млрд грн у 2024 році до 403,47 млрд грн у 2025 році, що становить +23,06 млрд грн. У четвертому кварталі також зафіксовано зростання обсягів продажу пального. Це свідчить про повернення частини ринку в легальний обіг та сприяє збільшенню податкових надходжень.Детальніше