БЕБ | Бюро економічної безпеки України

❗️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво тютюнових виробів у промисловому масштабі.🕵️‍♂️ Встановлено, що до незаконного виготовлення підакцизних товарів причетні громадяни України та іноземці. Підпільне виробництво знаходилося у Чернівецькій області. Фігуранти обладнали там нежитлове приміщення та налагодили роботу промислової виробничої лінії. ➡️ Виготовлення контрафактної продукції відбувалось у прихованому режимі. Для маскування споживання виробництвом значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислової лінії організатори встановили дизельну підстанцію. Виробництво забезпечили сировиною, поліграфією, фільтрами та іншими складовими. Промислові потужності дозволяли виготовляти понад 50 тис. сигарет на добу.Готову продукцію продавали в Україні під виглядом різних місцевих та європейських виробників.➡️ Правоохоронці провели обшуки та вилучили лінію для повного циклу виробництва сигарет, готову фальсифіковану продукцію, сировину, схожу на тютюн, понад 1 млн марок акцизного податку для тютюнових виробів іноземної країни з ознаками підробки, матеріали для виготовлення та пакування тютюнових виробів тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 15 млн грн. Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Сторона захисту Коломойського ознайомилась з 225 томами кримінального провадження Бюро економічної безпеки України. Загалом матеріали справи нараховують 550 томів. 🕵️‍♂️ В серпні минулого року детективи БЕБ виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Матеріали досудового розслідування були відкриті стороні захисту для ознайомлення. ➡️ Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.➡️ Також у провадженні детективів БЕБ перебуває справа щодо 2 феросплавних заводів, афілійованих до відомих українських олігархів. Наразі АРМА розпочало огляд переданого в управління майна Нікопольського заводу феросплавів, який належить Коломойському. Майно підприємства було передано до агентства з розшуку та менеджменту активів відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.➡️ Раніше досудове розслідування встановило, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» у 2014 році заволоділи коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування банку, на суму понад 19 мільярдів гривень. Підставою для таких дій стали сумнівні кредитні угоди, забезпеченням яких виступали майнові права на товари та активи, зокрема й Нікопольський завод феросплавів.🕵️‍♂️Також детективи БЕБ встановили, що підприємства впродовж тривалого періоду експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та ряду інших європейських країн. Під час продажу сировини іноземним покупцям службові особи заводів умисно занижували її вартість. Це дозволило їм ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані Державі, підтверджуються аналітиками Бюро. Триває досудове розслідування.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування відносно учасників організованої злочинної групи, що налагодила діяльність мережі нелегальних покер-клубів у Києві та Одесі. 🕵️‍♂️ Встановлено, що група осіб під виглядом діяльності «Клубу спортивного покеру» проводила азартні ігри - кеш-гру в покер. Вона проводилась за кошти гравців, не мала часових рамок, однак мала чітко фіксовані, не прогресуючі ставки, які гравець зобов’язаний був зробити до того, як він отримає карти та заявить дозвільний розмір фішок. У ході гри адміністрація закладу відраховувала з гравців від кожного поту (банку) комісію на користь грального закладу.➡️ Така незаконна діяльність прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.➡️ Під час проведення слідчих дій одержано докази щодо причетності до протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження та здійснення ними діяльності з проведення нелегальних азартних ігор в клубах спортивного покеру.📄 Організатору та його спільнику оголошено підозри. Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду для розгляду по суті.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт за фактами розтрати коштів Дніпровської міської ради, що були виділені на забезпечення виконання Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки.🕵️‍♂️ Встановлено, що колишній директор одного із департаментів Дніпровської міськради, зловживаючи своїм службовим становищем, порушив вимоги проведення публічних закупівель.➡️ Посадовець на початку повномасштабного вторгнення уклав прямі договори на купівлю 268 дизель-генераторів за значно завищеними цінами. Загальна вартість трьох угод становить майже 24 млн грн.➡️ Усі тендери були проведені без аналізу ринку та запитів офіційним представникам та виробникам генераторів.Надалі компанії здійснили постачання товару, про що підозрюваний підписав видаткові накладні.Висновками судових економічних експертиз встановлено, що вартість товарів була завищена у загальному на 3,5 млн грн.📄 Колишньому директору департаменту Дніпровської міськради було повідомлено про підозру.➡️ За розтрату державних коштів підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.🤝 Процесуальне керівництво — прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ За матеріалами детективів ТУ БЕБ у Волинській області суд виніс вирок чоловіку, який організував контрабанду електронних сигарет та рідин до них. 🕵️‍♂️ Встановлено, що житель Ковеля придбав підакцизний товар на території Чеської Республіки. В Україну електронні сигарети завозили невеликими партіями без декларування та митного оформлення.➡️ Надалі підозрюваний налагодив реалізацію контрабандного товару на території України. Кошти, отримані від незаконного продажу, легалізовував, використовуючи їх для особистих потреб.➡️ Під час обшуків правоохоронці вилучили електронні сигарети та рідини до них вартістю близько 1,5 млн грн. Також в помешканні підозрюваного знайшли незареєстровану вогнепальну зброю, набої та наркотичні речовини – канабіс.📄 На підставі ст. 75, ст. 76 Кримінального кодексу України обвинуваченого звільнили від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.➡️ За рішенням суду кошти у розмірі 43 тис. грн, вогнепальну зброю та набої конфісковано в дохід держави. Наркотичні речовини, електронні сигарети й рідини до них знищать у встановленому порядку. Також з чоловіка буде стягнуто витрати, пов`язані з проведенням експертиз, в сумі майже 70 тис. грн.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Києві завершили розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати орендної плати за землю керівниками акціонерного товариства.🕵️‍♂️ Встановлено, що генеральний директор підприємства, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером, протягом 5 років сплачували орендну плату за земельну ділянку майже в п’ять разів менше, ніж вимагалося за законом, що призвело до ненадходження понад 93 млн грн до Державного бюджету.➡️ Підприємство орендувало земельну ділянку площею понад 80 га в Києві, на якій добували пісок та гравій для продажу. З метою ухилення від сплати податків підприємство навмисно не оновлювало відомості про категорію земель і їх цільове призначення, як передбачено законом.➡️ За результатами перевірок та економічних експертиз було встановлено суму завданих державі збитків у розмірі понад 93 млн грн. Наразі в рамках кримінального провадження подано цивільний позов на відшкодування збитків. Крім того, на майно підприємства накладено арешт. Підозрюваним обрані запобіжні заходи.Обвинувальний акт відносно генерального директора та головного бухгалтера скеровано до суду.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили колишнього заступника генерального директора одного з комунальних підприємств міста Києва, який за попередньою змовою з колишнім керівником відокремленого структурного підрозділу уклали договір із підприємством на розробку проєктної документації з реконструкції трамвайної лінії в Деснянському районі міста Києва. Надалі майже 9 млн грн держкоштів було перераховано на рахунки приватного підприємства.➡️ Водночас слідство встановило, що комунальне підприємство вже здійснювало закупівлю робіт із розробки проєктної документації за вказаним об’єктом.➡️ Крім того, приватне підприємство на виконання умов договору надало документи із підробленими підписами експертів та спеціалістів.➡️ Керівникам комунальних підприємств та приватного товариства повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України.На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення злочину.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔴Детективи ТУ БЕБ в Одеській області спільно з прикордонниками виявили у трьох 40-футових морських контейнерах понад 2 млн пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю 165,6 млн грн.Встановлено, що група осіб впродовж року купувала сигарети, нелегально виготовлені на одній з вітчизняних фабрик, та надалі розповсюджувала їх як в Україні, так і за її межами.🕵Детективи БЕБ провели 3 санкціонованих огляди морських контейнерів на території одного із портів «Великої Одеси». ❗️У ході проведення слідчо-оперативних заходів вилучено 4 140 тис. коробів, у яких були сховані понад 2 млн пачок сигарет без марок акцизного податку. Їх планували експортувати до Таїланду та Об`єднаних Арабських Еміратів. У товарно-супровідних документах на вантаж значилося, що тютюнові вироби марковані для продажу в магазинах Duty Free. Водночас, відповідно до інформації, що розміщена на пачках, сигарети були виготовлені нібито в Єгипті, Португалії та Швейцарії. Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.Більше новин про роботуДержприкордонслужби України.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️За матеріалами детективів ТУ БЕБ в Одеській області суд виніс вирок організатору злочинної групи, члени якої налагодили масштабне виробництво парфумів відомих брендів.Раніше детективи БЕБ встановили, що уродженець Сирійської Арабської Республіки залучив до незаконної діяльності кількох спільників, в тому числі громадян України. Разом вони налагодили виготовлення та збут контрафактної парфумерії. Продавали підроблені парфуми по всій території України оптовими партіями та у роздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торгових точках ринку «7 кілометр». Загальна вартість арештованого майна – понад 115 млн грн.⚖️Наразі чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посади директора на строк 1 рік без конфіскації майна, із звільненням від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням 2 роки. Детальніше про викриття виробництва🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області припинили розповсюдження контрафактних підакцизних товарів на території Івано-Франківщини та Київщини.🕵️‍♂️ Встановлено, що група осіб організувала переміщення електронних сигарет в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей поза митним контролем. Підакцизна продукція потрапляла на територію України від постачальника, що знаходиться на території однієї з країн ЄС.➡️ Одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів продавали у групах в месенджері «Telegram». Замовлення кінцевим споживачам відправлялось поштою.➡️ Детективи БЕБ провели обшуки на території Київської та Івано-Франківської областей. В результаті обшуків в транспортних засобах, складах та за адресами проживання фігурантів співробітники Бюро вилучили понад 27 000 тис. шт. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 15 млн грн.➡️ Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України триває. Наразі призначено низку судових експертиз. 🤝 Оперативний супровід здійснюють працівники 6 Прикордонного загону ДПСУ. Процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури.Більше новин про роботуДержприкордонслужби України у телеграмканалі ➡️ https://t.me/DPSUkr🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE