БЕБ | Бюро економічної безпеки України

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі обладнання для потреб Збройних Сил України. Збитки бюджету становлять 2,6 млн грн.🔎Слідством встановлено, що директор та головний спеціаліст одного з департаментів міської ради діяли у змові з директором товариства-постачальника та організували закупівлю 90 квадрокоптерів для потреб оборони на суму майже 14,5 млн грн за штучно завищеними цінами.❕Водночас інший службовець департаменту, знаючи про відсутність фактичної поставки квадрокоптерів, вніс до офіційної документації неправдиві відомості про їх отримання, що стало підставою для перерахування постачальнику повної суми коштів. 💰Унаслідок цих дій бюджету громади завдано збитків на 2,6 млн грн.Надалі директор товариства легалізував кошти, одержані злочинним шляхом, та використав їх у власних інтересах.📝Усім фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.⚖️Оперативний супровід здійснюють військова контррозвідка СБУ та УСР у Полтавській області, процесуальне керівництво - спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили місцевого жителя, який організував канал незаконного ввезення транспортних засобів під виглядом допомоги для Збройних Сил України. Однак замість передачі на фронт, автомобілі використовувалися для подальшого продажу.🔎Слідством встановлено, що з січня 2024 року по жовтень 2025 року фігурант справи ввозив автомобілі, використовуючи спрощений порядок митного оформлення товарів гуманітарного призначення. Для проходження митного контролю він подавав документи з неправдивими відомостями щодо пільгового ввезення транспортних засобів.💰Загалом у такий спосіб було незаконно переміщено 12 автомобілів , орієнтовна вартість яких становить майже 1,5 млн грн.🚘Під час проведення обшуків детективи вилучили два транспортні засоби.📝Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (незаконне переміщення підакцизних товарів через митний кордон України).⚖️Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🪵Контрабанда лісу на Буковині: БЕБ повідомило про підозру директору підприємства🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили схему незаконного експорту лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі України.🔎Слідством встановлено, що керівник підприємства-експортера уклав контракт з румунською компанією на постачання до країн ЄС дров для непромислового використання. Переміщення вантажу планували здійснити залізничним транспортом через митний пост «Вадул-Сірет».❕Під час митного огляду виявлено невідповідності у супровідних документах. У ході поглибленої перевірки з’ясовано, що під шаром паливних дров приховали лісоматеріали хвойних та листяних порід, експорт яких заборонено законодавством України.➡️Загальний об’єм контрабандних лісоматеріалів перевищив 41 кубометр.📝Директору підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 Кримінального кодексу України - замах на незаконне переміщення через митний кордон України лісоматеріалів, заборонених до експорту.⚖️Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура. 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо адміністраторанелегального грального закладу, який працював на проспекті Ярослава Мудрого.🔎Слідством встановлено, що фігурантка приймала ставки, надавала доступ до ігрових систем,допомагала клієнтам з авторизацією та вибором ігор, вела облік гравців та інформувала про бонуси.❕Заклад працював без ліцензії та сплати податків, а потрапити всередину могли лише «перевірені»клієнти.➡️Мережу незаконних азартних ігор організували двоє осіб. До її складу входило 27 гральних залів. Для роботи залучали молодь віком 18–35 років. Щомісячний обіг нелегального бізнесу перевищував 19 млн грн.📍Фігуранти співпрацювали з представниками ігрових платіжних систем, через які отримували доступ до азартних ігор та віртуальних коштів.✍🏻Під час обшуків детективи БЕБ вилучили готівку, мобільні телефони, чорнову документацію,комп’ютерну техніку, а також виявили склади з обладнанням і меблями для облаштування новихгральних залів. Загальна вартість вилученого — понад 66,8 млн грн.📝Адміністратору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Післявстановлення її місцеперебування фігурантку затримали, суд обрав запобіжний захід у виглядізастави. Справу скеровано до суду.⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури. 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

📍Припинено спробу контрабанди техніки відомого бренду на понад 35 млн грн: детінізація ринку триває🕵🏻‍♂️Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області проводять досудове розслідування щодо схеми незаконного ввезення великої партії електроніки відомої торговельної марки через державний кордон.🔎Під час огляду мікроавтобуса Renault в одному з пунктів пропуску було виявлено спеціально обладнану схованку, в якій було загалом 829 одиниць електронної техніки. 💰За попередніми оцінками, ринкова вартість вилученого майна становить понад 35 млн гривень.➡️Наразі товар вилучено. Детективи ТУ БЕБ у Львівській області на підставі повідомлення Львівської митниці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом. Встановлюється повне коло осіб, причетних до організації каналу контрабанди, та походження товару.❕Подібні схеми не лише завдають збитків державному бюджету через несплату митних платежів, а й створюють умови для недоброчесної конкуренції на внутрішньому ринку електроніки.📝Досудове розслідування триває. ⚖️Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура. 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили організовану групу, яка збувала фальсифіковані батарейки під виглядом продукції відомого бренду.➡️Упродовж 2023–2025 років фігуранти зберігали та продавали підроблену продукцію в Київській та Львівській областях, незаконно використовуючи знак відомої торговельної марки. Товар реалізовували за заниженими цінами, вводячи споживачів в оману. Завдані правовласнику збитки становлять близько 1,6 млн грн.📝Організатору та двом виконавцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 3 ст. 229 КК України — незаконне використання знаків для товарів і послуг, вчинене організованою групою.📍В умовах відключень електроенергії фальсифіковані батарейки можуть підвести у критичний момент, оскільки не гарантують стабільної роботи пристроїв. Тому БЕБ послідовно бореться з їх незаконним обігом.⚖️Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура, оперативний супровід – Департамент кіберполіції Національної поліції України 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

📍Поглиблення співпраці між Бюро економічної безпеки України та японськими партнерами⚖️Бюро економічної безпеки України провело робочу зустріч із делегацією Посольства Японії в Україні з метою подальшого поглиблення співпраці у сфері інституційного розвитку, прозорості та відповідального використання міжнародної допомоги.❕Під час зустрічі Перший заступник Директора БЕБ Тарас Щербай наголосив, що для Бюро особливу цінність становить досвід Японії у послідовній побудові ефективних державних інституцій. Японські підходи, засновані на превенції правопорушень, дисципліні та довгостроковому плануванні, розглядаються БЕБ як важливий орієнтир у процесі власного інституційного становлення.➡️У цьому контексті сторони обмінялися баченням щодо розвитку аналітичної складової, впровадження сучасних інформаційних рішень та формування системних підходів до захисту міжнародної технічної і гуманітарної допомоги, а також прав інтелектуальної власності.🇯🇵Японська сторона, зі свого боку, підкреслила важливість прозорого, підзвітного та безпечного використання допомоги, що надається Україні урядом Японії. Перший секретар Посольства Японії Нозому Ямашіта поінформував про діяльність JICA та можливості довгострокової експертної і консультативної підтримки, спрямованої на посилення інституційної спроможності БЕБ.🤝🏻За підсумками зустрічі сторони підтвердили спільне бачення поглиблення співпраці як послідовного процесу, що ґрунтується на взаємній повазі, довірі та прагненні до практичних і стійких результатів. 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️За матеріалами детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області суд визнав винними організатора та п’ятьох учасників організованої групи, які незаконно виготовляли та збували тютюнові вироби й алкогольні напої.➡️Слідством встановлено, що продукцію виготовляли кустарним способом без дозвільних документів і реалізовували на території області та по всій Україні. 🔎Під час обшуків вилучено понад 50 тис. цигарок, майже 15 тис. пачок тютюнових виробів, понад тонну тютюну, обладнання для виробництва, а також понад 4 тис. літрів спирту та алкогольних напоїв, які організатор групи виготовляв та збував особисто.📝Дії фігурантів кваліфіковано за ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України - незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв і тютюнових виробів, учинені організованою групою.⚖️Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 років до 3 років 3 місяців з іспитовим терміном 2 роки, штраф організатору групи в розмірі 110 500 грн, а також конфіскацію та знищення незаконно виготовленої продукції, обладнання й сировини.💰Під час судового розгляду обвинувачені добровільно перерахували понад 400 тис. грн на користь ЗСУ.✍🏻Оперативний супровід здійснювали співробітники УСБУ, процесуальне керівництво - Вінницька обласна прокуратура. 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох мешканців регіону, які організували незаконне переміщення тютюнових виробів до Республіки Польща.❕Кримінальне провадження розпочато за зверненням компетентного органу Республіки Польща згідно з міжнародним договором про правову допомогу.🔎Слідством встановлено, що контрафактні сигарети перевозилися у прихованих сховищах вагонів міжнародного пасажирського поїзда сполученням Київ–Варшава через пункт пропуску «Ягодин–Дорогуськ». 🚬Після перетину кордону фігуранти викидали пакунки з тютюновими виробами поблизу лісосмуги, де їх підбирали спільники для подальшого збуту на території Польщі.✍🏻У межах кримінального провадження задокументовано понад 60 епізодів незаконного перевезення, вилучено 79 мішків і близько 85 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку.📝Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів.⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури. 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️За матеріалами детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області суд визнав винним учасника організованої злочинної групи, причетної до незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованого пального на території Чернівецької та суміжних областей.📍Фігуранту призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого бензину, обладнання і сировини. Також у дохід держави конфісковано транспортні засоби, автоцистерни та резервуари, задіяні у протиправній діяльності.❕Нагадаємо, детективи БЕБ викрили організовану злочинну групу з семи осіб, яка у 2023–2024 роках налагодила незаконне виробництво та збут пального через мережу АЗС.⛽️Загалом зловмисники реалізували понад 300 тисяч літрів фальсифікованого пального вартістю понад 17 мільйонів гривень.📝Засуджений координував процес виготовлення та збуту пального і тривалий час переховувався за кордоном. Після повернення в Україну матеріали кримінального провадження було скеровано до суду.⚖️Оперативний супровід здійснювали співробітники УСР Національної поліції України, процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE