Бюро економічної безпеки України

⚖️ Експрацівник БЕБ Виталий Черненко отримав умовний термін за шахрайство з вимаганням 700 тисяч доларівЗа матеріалами справи, у травні 2024 у БЕБ розпочали розслідування КП №7202400050000058 щодо ТОВ «Преміум фінанс» за підозрою в ухиленні від сплати податків на суму понад 56 млн гривень. Черненко, який до цього працював в Агенції оборонних закупівель, використовуючи старі зв'язки з часів своєї роботи в БЕБ, дізнався про це кримінальне провадження. Він зв'язався із засновником товариства та запропонував свої "послуги". Експравоохоронець переконав бізнесмена, що законним шляхом справу не вирішити, робота компанії буде заблокована, і єдиний вихід — дати хабар через нього впливовим посадовцям.При цьому "апетити" шахрая стрімко зростали: спочатку він озвучував суму у 5 тисяч доларів, а наприкінці в розмовах з метою конспірації він називав суму «0.7».Для початку "вирішення питання" Черненко вимагав аванс — 100 тисяч доларів (кодова назва «0.1»). На зустрічах він імітував бурхливу діяльність: показував у телефоні листування з нібито впливовими особами та розповідав про вигадане паралельне розслідування від ДБР.У судовому засіданні Голосіївського райсуду Києва Віталій Черненко повністю визнав свою провину та розкаявся.Враховуючи щире каяття, те, що підсудний має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не був судимий, а злочин не було доведено до кінця, суд ухвалив досить м'яке рішення.Черненка визнали винним за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 ККУ (закінчений замах на шахрайство в особливо великих розмірах) та призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Проте суд звільнив його від відбування покарання, призначивши іспитовий (умовний) строк на 3 роки.Також суд скасував арешт на його майно (земельну ділянку та автомобіль Subaru Tribeca), а внесену за нього заставу в розмірі майже 900 тис. гривень ухвалив повернути заставодавцям. 💬@ABleaks_bot💕Долучитись☑ [email protected]

🏦 Що таке A7A5 та хто смикає за мотузки?Поки світ спостерігав за курсом Бітка, у затінку санкцій виріс справжній «монстр» — стейблкоїн A7A5. Це цифровий токен, курс якого жорстко прив’язаний до російського рубля у співвідношенні 1:1.    👤 Хто стоїть за проєктом?Це не просто стартап, а державна програм рф. Але типу офіційно за ним: ▪️Ілан Шор:молдовський олігарх-утікач, засуджений за крадіжку $1 млрд із банківської системи Молдови. Він є головним акціонером компанії A7 LLC, яка розробила токен. ▪️Промсвязьбанк (ПСБ): Російський державний банк, що обслуговує оборонний сектор. Саме в ньому лежать рублеві резерви, якими забезпечено A7A5. Він вважається банком ФСБ. ▪️Old Vector LLC: Компанія-емітент, зареєстрована в Киргизстані. Це юридична «ширма», яка дозволяє формально випускати токен за межами РФ, хоча всі ниточки ведуть у Москву. Але(‼️) попри намагання здаватися міжнародним фінтех-проєктом із реєстрацією в Киргизстані, «серце» A7A5 б’ється в самому центрі москві .📍Штаб-квартира A7А5, розташована у вежі «Федерація» в Москва-Сіті. Це місце вже давно має репутацію «крипто-пральні» світового масштабу. Саме звідси координуються операції з обходу санкцій та керування мережею Telegram-ботів, через які бізнес міняє мільярди рублів на цифрові активи. Ну і тут була зареєстрована підсанкційна біржа рф. https://youtu.be/GFJVihXhztc?si=5OwtwUYpfzrhbg24

#БЕБ Ініціативна команда. Частина друга.Як керівник Борисенко Олег переформатувався з людини, яка, за наявною в публічному просторі інформацією, могла реалізовувати речові докази, на керівника, що нібито допомагає ТУ БЕБ розвиватися у непростий час. Чи справді це так?Ось кілька цікавих фактів. Окрім свого надійного поплічника Клочана Анатолія, до окремих ініціатив Борисенко Олег залучив також керівницю відділу ТУ БЕБ Чучиліну Валерію. Її роль, полягає в забезпеченні аналітичного супроводу: підготовці довідок, перевірці достовірності даних та зборі інформації щодо суб’єктів господарювання в межах Чернівецької області.Один із підприємців, зі слів представників бізнес-середовища (і це, як стверджується, не поодинокий випадок), опинився в такій ситуації: його викликали до керівництва, де під час розмови Борисенко О. та Клочан А. повідомили про нібито наявні проблеми у діяльності підприємства та продемонстрували аналітичну довідку, підготовлену Чучиліною, із зазначенням можливих порушень.Надалі, суб’єкту господарювання пояснювали можливі «варіанти врегулювання» ситуації. Зокрема, йшлося про перерахування частини коштів на рахунок профспілкової організації ТУ БЕБ у Чернівецькій області, а також передачу певної суми готівкою. Стверджується, що підприємці, побоюючись блокування діяльності з боку Борисенка та Клочана, погоджувалися на такі умови.Постає запитання: чи допустимі подібні практики, і чи саме  таких кадрів потребує Бюро для формування професійного та доброчесного складу працівників?

✍🏼Бюро економічної безпеки провело перший масштабний захід за підсумками шести місяців роботи оновленого органу. Конференцію організували спільно з Українською Радою Бізнесу, Європейською Бізнес Асоціацією, Американською торговельною палатою та Економічною експертною платформою.➡️У заході взяли участь Бізнес-омбудсмен України Анка Фельдгузен, керівники бізнес-об’єднань, міжнародних торговельних палат, компаній та експертного середовища.📊Керівництво БЕБ представило результати детінізації ключових ринків — пального, електроніки, алкоголю та грального бізнесу. Зокрема, Директор БЕБ Олександр Цивінський наголосив, що головний показник роботи — реальні зміни на ринку та зростання надходжень до бюджету.✔️Представники бізнес-спільноти відзначили позитивні зміни у підходах Бюро, перехід до більш прогнозованої та конструктивної моделі взаємодії та заявили про готовність і надалі підтримувати ініціативи БЕБ, спрямовані на детінізацію економіки та формування рівних правил для всіх учасників ринку.Учасники домовилися продовжити галузеві зустрічі та відкритий публічний діалог.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✍🏻Паралельно з атестацією працівників Бюро економічної безпеки України розпочато конкурсний відбір на вакантні посади в межах комплексних заходів з формування професійної та доброчесної команди БЕБ.❕Оголошено конкурс на 20 посад старших детективів Департаменту внутрішнього контролю у центральному апараті. Відповідний наказ від 24 лютого 2026 року № 75 підписав Директор Бюро Олександр Цивінський.➡️Департамент внутрішнього контролю відповідає за внутрішню безпеку БЕБ, запобігання корупційним, службовим і дисциплінарним правопорушенням, а також протидію незаконному впливу та тиску на працівників.🕵🏻‍♂️Старші детективи здійснюють документування правопорушень, оперативно-розшукові заходи, беруть участь у слідчих і негласних слідчих діях, перевірках на доброчесність та контролі дотримання антикорупційного законодавства.✅Подання документів - онлайн через Портал вакансій БЕБ з ідентифікацією через ID.GOV.UA. Термін - до 18:00 10 березня 2026 року.📍Відбір включає тестування, практичне завдання, співбесіди, психологічне тестування та поліграф. Інформація про перебіг конкурсу публікуватиметься на офіційному вебсайті БЕБ.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

​📌Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції та самостійно зібраними доказами заявив до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів, якими в період 2023–2024 років користувався колишній керівник підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Олег Ящук та його дружина.➡️Мова йде про автомобілі «TOYOTA CAMRY», 2023 р.в., та «BMW X3», 2022 р.в., які зареєстровано на родичку та близького друга посадовця, проте якими фактично він розпоряджався.Загальна вартість цих активів сягає майже 4 млн гривень.🔍Аналізом майнового стану субʼєкта декларування, членів його сім’ї, родичів та близьких осіб встановлено неможливість набути це майно за рахунок законних доходів.Зважаючи на викладене, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.За наявною інформацією, перебуваючи на посаді керівника підрозділу детективів Олег Ящук, мав розслідувати схеми «міскодінгу» для нелегальних онлайн-казино, але сам став організатором такої схеми. Ящук створив мережу з понад 20 підконтрольних компаній, через які відмив близько 1 мільярда гривень. #незадеклароване_майно #БЕБ

#БЕБ Щодо нових ініціатив Бюро економічної безпеки, це досить гарна ідея, яку хоче втілити Цивінський Олександр.Але, радимо керівництву Бюро звернути увагу на ініціативи, які введені одіозним керівництвом ТУ БЕБ у Чернівецькій області , а саме Борисенком Олегом та його правою рукою, котрий здійснює усю брудну роботу, Клочаном Анатолієм.Отже, їхня ініціатива втілена у життя вже понад два роки,яка полягає у тому, що Клочан Анатолій Анатолійович зі своєю свитою з Кіровоградської області змушують мешканців Чернівців та області здійснювати плату до так званого «подвійного бюджету». Станом на сьогодні існує безліч випадків, коли підприємства та фізичні особи — підприємці самостійно виявляють бажання сплатити до бюджету завдані державі збитки. Саме на цьому етапі й з’являється Кіровоградська команда на чолі з А. Клочаном.У подальшому до таких осіб застосовуються максимальні заходи зі створення штучних проблем з метою блокування їхньої господарської діяльності, після чого їх примушують сплатити так званий подвійний бюджет, а саме, для прикладу: вісім мільйонів гривень — на офіційні рахунки держави та ще вісім мільйонів гривень — готівкою (для власних потреб Клочана та Борисенка), що саме цікаве, таких випадків безліч - тільки суми коливаються. Усе це відбувається за відома Олега Борисенка, який отримує половину такого бюджету, та в подальшому розповідає про бартер цукру, якщо ви розумієте про, що ми. Але за Борисенка О. поговоримо згодом.При цьому Клочан А., за час своєї каденції у Чернівцях,обзавівся в даному регіоні і не тільки, елітною нерухомістю - таунхаус, квартирами, та автопарком, переважно з автомобілів Audi Q7 та Toyota rav 4 (топових комплектацій), які оформлені на його близьких родичів (батька та сестру), з метою уникнення декларування коштовного майна. Також, деякі співрозмовники із бізнес кола кажуть, що Клочан А. отримав неподалік міста Києва коштовний подарунок у вигляді приватного будинку, який йому надали задля майбутніх врегулювань кримінальних переслідувань одних із забудовників.Окремо варто наголосити, що подібні дії, завдають шкоди не лише окремим підприємцям, а й економічному клімату регіону загалом. Бізнес, який намагається працювати в правовому полі та добровільно відшкодовувати завдані державі збитки, фактично позбавляється можливості чесної діяльності. Це формує атмосферу страху й безкарності та змушує людей згортати власну справу. Саме тому викладені факти потребують ретельної, неупередженої перевірки з боку керівництва Бюро та прийняття рішення щодо подальшої роботи таких кадрів як Клочан та Борисенко, які на разі хизуються своїми звʼязками з новим керівництвом та хочуть пройти перезавантаження Бюро та втілювати свої брудні схеми в інших регіонах нашої країни.

Як в Одесі випускають «схемне» зерно. Історія про БЕБ, Альперіна та полковника Мунтяна.Чим довоєнна контрабанда відрізняється від контрабанди під час війни?Тим, що більшість схем переорієнтувалися не на ввезення товарів в Україну (імпорт), а на їх вивезення (експорт).Споживання товарів усередині країни простими українцями падає (людей меншає, а купівельна спроможність зменшується), водночас потреба у виведенні корупційних коштів «непростими» українцями та їх легалізації за кордоном зростає.Саме тут і заграла фарбами тема експорту аграрної продукції, яка вже кілька років є головним інструментом контрабанди та до реалізації якої долучилися мастодонти контрабандних схем.Періодично я наводжу приклади таких історій, які чудово ілюструють, як усе відбувається.Сьогодні - свіжий приклад уже з Одеси і, як запевняють обізнані люди, тема «під крилом» Вадима Альперіна.Отже.28 січня дві компанії - ТОВ «БІЗНЕС АВМ» та ТОВ «ЕНВЕЙС» - подали до митного поста «Південний-порт» Одеської митниці 9 декларацій щодо вивезення за межі митної території України кукурудзи на майже 170 мільйонів гривень.ТОВ «БІЗНЕС АВМ» - 13 700 000 кг, вартістю 104 370 922 грн.Декларації:26UA500130001611U226UA500130001611U226UA500130001612U126UA500130001613U026UA500130001614U026UA500130001617U7ТОВ «ЕНВЕЙС» - 5 748 480 кг, вартістю 59 757 890 грн.Декларації:26UA500130001610U326UA500130001615U926UA500130001616U8Перевірка контролюючими органами ланцюжка постачання та сплати по ньому ПДВ показала, що ці компанії оформили документальну купівлю кукурудзи у кількох суб’єктів господарювання, які, у свою чергу, не можуть підтвердити зазначені обсяги вирощування або купівлі.Коротше кажучи, типовий фіктивний, суто документальний слід постачання, який формується для легалізації скупленого за готівку зерна.А це - частина схеми легалізації корупційних коштів та їх виведення з України.Таке зерно мало би миттєво зупинятися ще на етапі спроби його оформлення.Але це - в теорії.Попри наявність даних про фіктивність походження, кукурудза цих компаній отримала дозвіл завантажуватися на судно«CPT GEORGIOS S» (IMO 9262936)на території ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».Це великий балкер із дедвейтом близько 74 тисяч тонн, у яких 19,4 тисячі тонн «нашого» вантажу займають приблизно чверть. Це важливий момент.І вже на етапі завантаження зерна, 2 лютого, Одеське БЕБ реєструє за цією історією кримінальне провадження № 72026161050000008 за ч. 2 ст. 212 КК України.І лише вчора, 4 лютого, тоді, коли завантаження зерна було на завершальному етапі та вже «розчинилося» на балкері в обсягах інших експортерів, Одеське БЕБ пішло до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду на територіїДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»,де продукція ТОВ «ЕНВЕЙС» та ТОВ «БІЗНЕС АВМ» завантажується на судно «CPT GEORGIOS S».І як ви думаєте, що вирішив суд? Абсолютно справедливо відмовив слідчим, адже зерно вже на борту, змішане з іншими партіями, і всі можливі дії БЕБ на цьому етапі лише призведуть до проблем інших експортерів.Зупинка балкера в порту - великий скандал, адже блокування судна призводить до сплати демереджу (штрафу) за ставкою близько 40 тисяч доларів на добу.На це ніхто не піде.Тому все - тю-тю.Затримувати зерно ТОВ «ЕНВЕЙС» та ТОВ «БІЗНЕС АВМ» БЕБ мало до етапу завантаження, адже мало всю необхідну для цього інформацію та інструменти.А так - Одеське БЕБ під керівництвом уже полковника Мунтяна вкотре підіграло схемникам.І знову винними будуть суд або митниця, а БЕБ розведе руками: мовляв, ми зробили все, що могли.

#БЕБ#Гетманцев#податкиДиректор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський наприкінці січня підвищив у званні низку керівників регіональних підрозділів↕️↕️↕️↔️Керівник одеського територіального управління БЕБ Сергій Мунтян отримав від Цивінського спеціальне звання полковника. Крім Мунтяна, підвищені у званні керівник територіального управління БЕБ у Київській області Віталій Перунін та ексдетектив НАБУ, очільник територіального управління БЕБ у Чернівецькій області Олег Борисенко.🕵️‍♀️Спеціальні звання лейтенанта наразі мають керівник столичного БЕБ Назар Константинов та очільниця Волинського управління Лариса Ревіна. Водночас ще двоє очільників регіональних підрозділів залишили посади – це Андрій Козюк, який очолював львівське БЕБ, та Олег Пахніц з Полтави.Нардеп Данило Гетманцев назвав найбільш одіозним серед підвищених саме Мунтяна.Загалом поки важко сказати чим завершиться чергова атестація в Бюро, але якщо цих достойників та достойниць підвищили, то значить по них питань немає. Якщо хтось знає чим допік Данилу Олександровичу Мунтян пишіть в коментарів. Бо я тут аут оф контекст@taxincognito

Сьогоднішня історія про очільника Закарпатського БЕБ Євгенія Калугіна справді казкова 💫Інакше й не скажеш, коли бачиш, з якими шаленими темпами його родина обросла бізнесами та активами – і як усе це магічно збіглося з кар’єрними успіхами Калугіна в Бюро.Перший етап – призначення до Чернівецького БЕБ. Матір Калугіна вже була там співвласницею паливної компанії. З призначенням сина вона виходить із цього бізнесу, але актив лишається в родині – до паливного бізнесу долучається дружина Калугіна. На цьому історія не зупиняється: до заправок додається ще й відпочинковий комплекс біля Чернівців.Другий виток кар’єри та родинного «успіху» починається з призначення Калугіна очільником Закарпатського БЕБ. Дружина купує будинок із ділянкою в Ужгороді, де згодом стартує будівництво таунхаусів. Ба більше – вона заходить у ще один бізнес, ставши співвласницею аграрної компанії.Але для повноцінного «успішного успіху» чогось бракує, правда? Так, землі в Козині. Цим вже зайнявся батько Калугіна, та придбав там понад пів гектара.Такий ось цікавий набір виходить. Але ще цікавіше – звідки у родини взялося стільки коштів? 🤨Детально про це – у новому відео Наталі Лазарович, яке вже на каналі Bihus.Info.