Бюро економічної безпеки України

Туризм за державний кошт та «тіньова» дипломатія: як Катерина Заремба конвертує посаду в БЕБ у європейські вояжіПоки Бюро економічної безпеки #БЕБ звітує про боротьбу з фінансовими махінаціями, у самому серці відомства розквітає модель міжнародного співробітництва, яка більше нагадує елітне туристичне агентство. 🤷‍♂️Керівниця Департаменту європейської інтеграції Катерина Заремба стала уособленням кадрового хаосу та процедурного нігілізму, адже її призначення відбулося в обхід будь-яких конкурсів. Сьогодні діяльність Заремби зосереджена на нескінченних візитах до Люксембургу, участі в IP LET Forum та конференціях «Мережі борців із шахрайством». Проте за гучними назвами та звітами про «обмін досвідом» ховається порожнеча. Жодного вимірюваного економічного ефекту чи імплементації європейських стандартів у роботу БЕБ ці поїздки не принесли. Фактично міжнародні заходи перетворилися на інструмент відмивання коштів та отримання сумнівних дивідендів. ❗️Декларації чиновниці за 2025 рік підтверджують прямі виплати від OECD та Europol, що створює обґрунтовані ризики подвійного фінансування відряджень паралельно з державним бюджетом. Це не просто неефективність, а системне вимивання ресурсів під прикриттям інтеграції в ЄС.Ми вже спрямували низку запитів щодо конкретних результатів діяльності підрозділу Заремби та обсягів витрачених коштів, проте у Бюро воліють тримати оборону мовчання. Таке ігнорування лише підтверджує, що міжнародні зв’язки та доручення використовуються як товар для торгівлі впливом. За нашими даними, пані Заремба систематично передає службову інформацію третім особам, фактично встановивши зовнішній неформальний контроль над департаментом. Така «торгівля стосунками» на міжнародному рівні нищить імідж України як надійного партнера. Ми продовжуємо полювання за правдою про кожен витрачений цент і вимагаємо від правоохоронних органів надати юридичну оцінку цьому дипломатичному маскараду, який перетворив фінансову безпеку країни на приватний бізнес-проєкт.Матеріали по темі:▫️Економічна безпека чи приватний автопарк для Заремби за державний кошт▫️Очищення БЕБ від «кротів»: чому Цивінський боїться переатестації та покриває люксове життя Заремби?▫️Очищення БЕБ від «кротів» попереднього режиму: чому Цивінський зволікає з вироком для спадщини Перхуна?#деклараціяTG|FB|YT|TT|INST|WB

Керівник БЕБ на Львівщині задекларував проживання у власника базару на СиховіТимчасовий виконувач обов’язків голови Теруправління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області Михайло Борусовський подав декларацію про доходи за 2025 рік. Згідно з документом, посадовець разом з родиною мешкає в квартирі власника продуктового ринку на Сихові, що розташований у так званому мікрорайоні «Санта-Барбара». Це житло він орендує, оскільки власного офіційно не має.Торік, після переходу правоохоронця на роботу в БЕБ, родина орендувала квартиру у Львові площею 74,9 м2. Орендодавець – Ростислав Мацелюх. Людина з таким ПІБ вказана власником ТзОВ «Сихівська народна торгівля». Це компанія, що володіє продовольчим ринком «Народний» на Сихові (пр. Червоної Калини, 96). Цей ринок створили 10 років тому на заміни ринку «Санта-Барбара» який міська влада демонтувала перед прокладанням трамвайної лінії. Також Ростислав Мацелюх має ФОП з основним видом діяльності – неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

✍️рубрика - мені пишуть✍️📥 «Керівником Бюро економічної безпеки України Олександром Цивінським підписано наказ про проведення конкурсів на зайняття вакантних посад заступників керівників територіальних управлінь — керівників підрозділів детективів у дев’яти регіонах, зокрема й у Чернівецькій області.Цікаво, де саме вирішить реалізувати свої «навички» Клочан Анатолій (керівник ТУ БЕБ у Чернівецькій обл) цього разу та де будуть ним розвинуті нові схематози?А тепер — до головного.Мова піде про ситуацію навколо ТУ БЕБ у Чернівецькій області та осіб, яких пов’язують із впливом на ключові процеси — Клочана та Борисенка.За наявною інформацією, на фоні невизначеності та турбулентності щодо подальшої діяльності в БЕБ, окремі процеси в розслідуваннях можуть штучно гальмуватися та «зливатись» в прямому розумінні цього слова. Буковина відома виробництвом весільних суконь, які експортуються до різних країн, включно з європейськими. Однак окремі факти викликають запитання.Йдеться, зокрема, про:ТОВ «ВЕСІЛЬНИЙ СВІТ» таТОВ «ПП ОЙЛ». За інформацією, у межах кримінального провадження №7202526101******* проводилися слідчі дії щодо можливих порушень податкового законодавства — зокрема, надання недостовірних відомостей із метою заниження вартості імпортованої тканини.Водночас, як стверджують джерела, під час проведення обшуків у березні 2026 року результати виявилися мінімальними.Виникає логічне питання — чому?Версія про «тиск на бізнес» виглядає надто простою. Інша версія, яка обговорюється в кулуарах, значно серйозніша.За наявною інформацією, раніше між представниками бізнесу та керівництвом територіального управління Клочаном та Борисенком могли мати місце неформальні домовленості. Зокрема, озвучуються дані про можливу передачу значних сум коштів, з подальшим місячним платежем за невтручання в діяльність.Також зазначається, що зловживаючи своїм службовим становищем керівництво ТУ могло не дозволяти проводити вчасно слідчі дії, що призвело до втрати доказової бази - зокрема через несвоєчасне проведення обшуків дало можливість зацікавленим особам вивезти документи та інші матеріали у безпечне місце.У підсумку маємо ситуацію, коли:— розслідування ризикують зайти в глухий кут— відповідальність розмивається— репутація Бюро зазнає ударуПитання залишається відкритим.Пане Директоре, чи відомо Вам про ці обставини?І якщо так — чи будуть відповідні кадрові та управлінські рішення?Адже мова йде не лише про окремі епізоди, а про довіру до інституції в цілому.»📥📌дуже цікавий лист. Але на сьогодні з листами закінчимо 🕵️

✍️рубрика - мені пишуть✍️📥 «Перший заступник начальника ТУ БЕБ у Волинській області Сергій Журавльов намагається залишитись в лавах Бюро, незважаючи на зашквари і викриття ЗМІ, які показали його розкішний спосіб життя. Щодня переконує місцевий бізнес, що ще рано його списувати і треба закривати місячні забовязання. Мабуть так воно і є , що за рахунок поборів і закриття кримінальних проваджень за мінімальну сплату в бюджет і додаткового бонусу сім'я Журавльових в грудні 2025 року придбала з аукціону за 200 000 доларів привабливе, окремо розташоване в центральному районі міста Луцька ресторанне приміщення "Бамбарабія".Можемо припустити, що гроші здобуті під час "буремної" діяльності на Волині Журавльова, бо дружина перебуває у декретній відпустці і фінансовими результатами похвалитись не дуже може. Або можемо припустити , що батько БЕБівця - Журавльов Володимир, громадянин Росії, 25.12.24 року привіз дітям гроші з АР Крим, і раптом виїхав 11.01. 2025 року в Європу по програмі "Шлях" за клопотанням БО Благодійний фонд "Хроніки добра" за гуманітарною допомогою для ЗСУ. І що ви думаєте , шановні читачі, не повернувся наш благодійник до України: не допомоги ЗСУ, ні Кацапа- патріота.Сподіваємось Сергій Володимирович задекларує цей "лакомий шматочок" , як пріроботок до пенсії за 2025, 2026 роки»📥 📌деталі щодо покупки приміщення у центрі Луцька маю наступні ⬇️Учасник 1 - Аврамов Ігор Вікторович: Відхилено - несплата гарантійного внескуУчасник 2 - Балаклієць Валерія Ігорівна Відхилено - несплата гарантійного внескуУчасник 3 - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОР»ПоверненоУчасник 4 - Гулий Ярослав ОлександровичПовернено Учасник 5 - Журавльова Тетяна Василівна 📌цікаві справи у працівників БЕБ, треба придивитись більш уважно 🕵️

📌Паралельно з конкурсом на голову Митниці відбувається ще один не менш цікавий процес: атестація співробітників БЕБ 📄📌У звʼязку з цим публікую листи від підписників про співробітників Львівського БЕБ. Думаю, що це доволі цікава інформація, яка потребує уваги та перевірки⬇️📥 «Епізод 1. Керівник ТУ БЕБ у Львівській області Борусовський М.В., будучи проінформованим про систематичну протиправну корупційну причетність своїх підлеглих, може намагатися їх перевести на посади в оперативно-технічне управління з метою сприяння їм у позитивному проходженні атестації за спрощеною процедурою без участі незалежних експертів, проведення психологічних тестів та поліграфу 🎥 Мова про підлеглих Карпа Р. І, що займає посаду т.в.о. начальника відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів та Куцина Я.В , що займає посаду т.в.о. заступника начальника відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів. Ці двоє можуть бути причетними до кришування нелегальних АЗС та систематичного отримання щомісячної неправомірної вигоди з так званих «бочок», що заходяться на території Львівської області та з торговців електронними сигаретами, вейпами та рідинами, (мережа магазинів «Vapors») Окрім цього вищевказані особи могли мати щомісячну неправмовірну вигоду в розмірі 3000 $ за сприяння в здійсненні незаконної торгівлі та виготовлення спирту, табачних виробів ФОП «Ількевич Володимир». На підтвердження систематичної корупційної діяльності, зазначені БЕБ у Львівській області, могли брати участь у веденні незаконної господарської діяльності, а саме продажах раніше вилучених табачних виробів в рамках інших кримінальних проваджень суб’єкту господарювання, що знаходиться в місті Мостиська Львівської області, з метою подальшої реалізації та отримання грошових коштів за вказану продукцію» 📥📌дуже серйозний лист, як вважаєте?

Детективи ТУ БЕБ у Київській області продають кримінальні справи Поки країна збирає по гривні на армію, ТУ БЕБ у Київській області працює справжній «супермаркет» лояльності. На цей раз для Ірпінських забудовників.Знайомтесь, головний режисер-постановник «липових» підозр — заступник керівника відділу детективів ТУ БЕБ Київщини Безушко Андрій Петрович. Є таке собі «донорне» провадження № 72024111400000009. Його відкрили суто для того, щоб кошмарити забудовників Ірпеня обшуками та «доїти» їх на кеш. Під роздачу потрапили ЖК «Green Life-3» та «GL Club».Аналітики самого ж БЕБ (ті, що ще не в темі або просто чесні) нарахували там космічні цифри: ТОВ «ІРПІНЬ АЛЬЯНС БУД» разом із панами Чавою Д.М. та Бокочем М.І. «забули» сплатити державі близько 48 мільйонів гривень податків! Ще 9 лямів винна фізособа. Разом — майже 57 мільйонів збитків бюджету. Але тут у гру вступає «знижка від Безушка». Замість того, щоб упакувати реальних бенефіціарів, детектив Безушко, вирішує «збити» хабар і намалювати «штучний показник». Реальним власникам кажуть: «Хлопці, знайдіть терпілу».З’являється такий собі Вдовенко Дмитро, який до будівництва має такий же стосунок, як я до балету. Безушко особисто інструктує забудовників підписати з цим «фунтом» договори задніми числами. Мовляв, це він «виконавець усіх робіт» і сам винен, що не платив податки.Вдовенку ліплять підозру, він кається і платить у бюджет... 6 мільйонів. Це лише 12% від реальних збитків! Держава недоотримала понад 50 мільйонів, а пан Безушко, ймовірно, дуже непогано покращив свій добробут.Андрію Петровичу, а ви думали, що про ваші «інструктажі» ніхто не дізнається?

📖 Керівник чернівецького управління БЕБ Олег Борисенко задекларував подарунок дружині вартістю 12,6 млн грн, нове авто Touareg та численні об’єкти нерухомості на Київщині. Згідно з документом, опублікованим у Єдиному державному реєстрі декларацій НАЗК, посадовець отримав заробітну плату від ТУ БЕБ у Чернівецькій області у розмірі  1,3 млн гривень.Водночас його дружина Марина Борисенко задекларувала значно більші доходи: 1,44 млн гривень від підприємницької діяльності та 1,15 млн гривень заробітної плати від БФ «Київська школа економіки». Крім того, вона отримала соціальні виплати, страхові виплати та інші надходження.Найпомітніша позиція у доходах – 12,6 млн, отримані дружиною як «дохід, отриманий у спадщину (подарований) від члена сім’ї першого або другого ступенів споріднення». Як уточнили в коментарях для ЗМІ, йдеться не про готівкові кошти, а про негрошовий подарунок – об’єкт нерухомості (квартиру).Родина володіє значною кількістю нерухомості, переважно оформленої на дружину:- п’ять квартир у Києві (площею від 33,3 до 90,9 м², набуті переважно у 2023 році, оцінка від 573 тис. до 1,026 млн грн);- земельна ділянка 10,89 соток у с. Віта-Поштова (Київська область, набуття у червні 2025 року, оцінка 453,6 тис. грн);- садовий (дачний) будинок площею 273,4 м² у тому ж селі (набуття у червні 2025 року, оцінка 6,5 млнн грн).Сам Олег Борисенко винаймає квартиру (71,9 м²) та машиномісце у Чернівцях.У транспорті родина оновила автопарк: дружина у червні 2025 року набула Volkswagen Touareg 2020 року випуску за 1,77 млн гривень. Крім того, родина користується старішим Touareg 2012 року (безоплатне користування).Грошові активи: у Олега Борисенка готівкою  69 тис. доларів. У дружини – 78 тис. доларів,5 тис. євро готівкою та близько 218 тис. грн на банківських рахунках.💬@ABleaks_bot💕Долучитись☑ [email protected]

Продовжуємо висвітлювати роботу столичного БЕБ, кейс2, але алгоритм дій такий самий як і в попередньому.Детектив БЕБ Мельник Ю.В. розслідував справу №72024102300000041. Фігурант ТОВ «ТРАНС ЛОГІСТІК ІНТЕРНЕШНЛ», взяли в оренду 4 АЗС (Бровари, Бориспіль), куди завозили «ліве» пальне з бази на вул. Ремонтній, 12. У червні 2025 року під час обшуків паливо вилучили, але далі почався справжній цирк. Щоб не чіпати реальне керівництво компанії, була реалізована схема з «фунтом», як в попередньому кейсі. Директор ТОВ Лук’яненко Тамара заднім числом «приймає на роботу» заступником директора такого собі Перелітка С. Б. — простого чоловіка з Сумщини. Детектив Мельник Ю.В. «малює» підозру (справа №72025102300000054), де стверджує, що цей Перелітко одноосібно та одночасно на чотирьох АЗС зливав паливо, контролював його облік та зберігання. Талановита людина, по-іншому не скажеш.Прокурор міської прокуратури Гафинець Олександр Іванович оперативно підписує угоду про визнання винуватості. Ну а далі як зазвичай, фунт отримує 85 000 грн штрафу. Компанія за 2024-2026 рр. офіційно купувала лише дизель та газ, а на заправках магічним чином з’являвся ще й бензин. Цікаво, що компанія за фінансовими показниками стабільно показує збитокКомпанія використовується для «зливу» податкового кредиту. Вони свідомо показують величезні збитки, щоб не платити жодної копійки податків, попри багатомільйонні обороти. Але ПДВ замість великого бізнесу має платити ФОП.Доречі у нас на каналі у WhatsApp є нові деталі по обшуках в Чернівцях 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7sJL32ER6lONfIWM08

Київське БЕБ та «фунти» на заправках: як безробітного зробили паливним махінатором ⛽️⚖️Поки БЕБ звітує про «боротьбу з тінню», у Києві розіграли класичну виставу, щоб відмазати реальних власників нелегального паливного бізнесу.Детективи ТУ БЕБ у м. Києві (зокрема старший детектив Кривенко Д.Є.) розслідували справу №72024111300000013 щодо незаконної АЗС на проспекті Валерія Лобановського. Орендарем комплексу виступало ТОВ «ОІЛ СИНТЕЗ» (директор Олег Дяченко).22.11.2024 в ході проведення обшуку старшим детективом ТУ БЕБ у м. Києві Кривенком Д.Є. у приміщеннях АЗС, у наявних на ній ємностях виявлено та у подальшому вилучено необліковане дизельне паливо та бензин. Як нам відомо від власних джерел співробітники БЕБ м. Києва з метою отримання хабаря від представників ТОВ «ОІЛ СИНТЕЗ» та створення штучного показника запропонували притягнути невинну особу до кримінальної відповідальності, яку мали б надати ті хто насправді займався оборудками з паливом.Директор Дяченко заднім числом малює договір охорони з таким собі Полевіченком О.М. — безробітним із Чернігівщини, який насправді до «Оіл Синтез» стосунку не мав. У подальшому у рамках іншого кримінального провадження ймовірно виділеного з кримінального провадження № 72024111300000013 від 13.08.2024, а саме № 72025101000000008 від 28.04.2025 року повідомлено про підозру громадянину Полевіченку О.М..Прокурор Київської міської прокуратури Бурмістров Віктор Ігорович підписує угоду про визнання винуватості. «Фунт» отримує 85 000 грн штрафу. Гроші на штраф невинній людині дало керівництво «ОІЛ СИНТЕЗ».Дороговартісні колонки повернули такому собі Солов’ю Ігорю Михайловичу, чию роль у схемі БЕБ взагалі «забуло» дослідити.Стенограму судового засідання як розігрували цю клоунаду можна ознайомитися за посиланнямТОВ «ОІЛ СИНТЕЗ» продовжує працювати в тіні, не декларуючи жодних придбань і продажів товарів. Чому це не було дослідженодетективами ТУ БЕБ у м. Києві?!?!Підписуйтесь на канал, це лише початок 😎

туалетні схеми Комарницького повертаютьсявчора мерія продала на торгах три пріоритетних об’єкти, а саме дворницькі сараї у дворах житлових будинків на печерську:18,1кв.м на Мечникова 7 за 2,02 млн18,2кв.м на Первомайського 5 -3,24 млн16,9кв.м, на Лесі Українки 20 -2,25 млнУсі об’єкти купила Кривобок Любов Олексіївна (1952рн). Навіщо вони їй? Домашній мотлох там складувати, чи склотару? Дорогувато…Нюанс: син пенсіонерки Віталій Кривобок власник юркомпанії «Студія права», яка представляє інтереси фірми Еко-буд-трейд, якою володіє смотрящий Денис Комарницький, якого майже затримало НАБУ за незаконні землевідведення під віртуальні «туалети» площею 15-20кв.мТобто печерянам пора готуватися до забудов у їх дворахДодам: «Студія права» представляє «Еко-буд-трейд» в судах по подільскому мосту, який будував Комарницький у партнерстві з Автострадою Шкіля. Багатомільйонні зловживання на мосту чомусь не зацікавили НАБУ та Цивінського, який на цій справі став директором БЕБ і отримав пенсію 318 тис в 44роки