БЕБ за вчора

🔹 «Сірі» смартфони тепер можна буде ловити по IMEI

З 4 вересня при ввезенні мобільних телефонів в Україну імпортери зобов'язані вказувати в митній декларації IMEI кожного пристрою.

І це якраз одна з тих змін, де БЕБ намагається працювати не через чергові обшуки, а через перекриття самої схеми.
Ініціатором механізму виступало Бюро економічної безпеки. За оцінками БЕБ, детінізація ринку смартфонів потенційно може принести бюджету понад 5 млрд грн додаткових надходжень щороку.

Наступний крок — прив'язати IMEI вже не тільки до митної декларації, але й до фіскального чека при продажу телефону.
Тоді ланцюг виглядатиме просто:
кордон → конкретний IMEI → імпортер → магазин → покупець.

На фоні історій із мільярдними оборотами «сірої» техніки це може виявитися значно ефективнішим інструментом, ніж періодичні обшуки складів.

🔹 БЕБ взялося за Cryptology Key — слідство рахує понад 70 млн грн можливих несплачених податків

Ще одна цікава справа стосується відомої школи трейдингу Cryptology / Cryptology Key.

Солом'янський райсуд Києва дозволив детективам БЕБ отримати у податкової декларації ФОПів, яких слідство пов'язує з брендом.
Саме кримінальне провадження триває вже близько півтора року.
Версія слідства — бізнес міг бути штучно роздроблений на мережу ФОПів, через яких приймали платежі за навчання та інші послуги.

У публікаціях із матеріалів справи йдеться про можливу несплату понад 70 млн грн податків.
Тепер БЕБ фактично отримало можливість звірити декларації пов'язаних ФОПів між собою та подивитися, чи не працювали вони як єдина бізнес-система.

Цікавий кейс ще й тому, що після класичного дроблення магазинів та ресторанів БЕБ починає заходити в онлайн-освіту, трейдинг і криптовалютний сегмент.

🔹 589 млн грн пільгового імпорту — а товар на папері фактично «зник»

Ще один масштабний сюжет — ТОВ «Квенторс», створене в Одесі влітку 2025 року.
За даними оприлюднених матеріалів, лише з лютого по травень 2026-го компанія оформила 77 митних декларацій на 633,4 млн грн.

Із них обладнання майже на 589 млн грн — інвертори, сонячні панелі, акумулятори та системи керування батареями — ввезли за пільгою для енергетичного обладнання без ПДВ і мита.

Проблема в іншому.
У податковій звітності пільговий імпорт на 589 млн грн практично не відображений.
За документами більшість товару мала б залишатися на складі, але аналітики БЕБ не знайшли у компанії ані відповідних складських приміщень, ані логістики, яка пояснювала б рух таких обсягів продукції.
З 7 319 ввезених інверторів у податкових накладних на продаж фігурували лише 149.
З 10 914 акумуляторів — лише 42.
Версія слідства: значну частину обладнання могли реалізувати за готівку без належного відображення в обліку.

Тобто тут потенційна схема вже не на кілька мільйонів — мова йде про сотні мільйонів гривень товару, ввезеного із використанням державної податкової пільги.

🔹 Перезавантаження БЕБ переходить у наступну фазу — сьогодні знову атестація

Поки детективи розкручують нові справи, всередині самого БЕБ триває кадрове очищення.

На 7 та 8 вересня о 10:00 призначені засідання Другої атестаційної комісії БЕБ.

Паралельно продовжуються конкурси на нові посади: аналітиків, детективів, внутрішній контроль, керівників окремих департаментів та територіальних підрозділів.

І саме кадровий блок найближчими тижнями може стати навіть цікавішим за оперативні релізи Бюро.

Бо після звільнення старих працівників починається головне:
хто зайде в БЕБ замість них, з яких органів прийдуть нові детективи та чи не сформуються всередині Бюро нові «команди» за старим принципом.