БЕБ за вчора🔹 Загадкова Camry з готівкою виявилася частиною значно більшої історіїБЕБ офіційно повідомило про викриття на Київщині масштабного конвертаційного центру, який працював в аграрному секторі.За даними слідства, у схемі використовували понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Через них підприємствам реального сектору допомагали приховувати доходи, ухилятися від сплати податків, а частину отриманих коштів переводили у готівку та віртуальні активи.«Брудні Ігри» пов’язали справу з тією самою Toyota Camry, повною готівки, яку раніше серед дня зупиняли в Києві БЕБ та Нацпол. За версією автора, автомобіль був лише одним епізодом у роботі великої мережі з легалізації «чорного» аграрного кешу через фіктивний експорт.Автор також стверджує, що через пов'язані компанії могли проходити десятки мільярдів гривень, і окремо ставить питання про роль податкової служби.Цю суму БЕБ офіційно не називало, тому поки це саме неофіційна оцінка.🔹 У справі БЕБ щодо «Краншип» заговорили про зниклі докази та «правильні» експертизиНОН-СТОП опублікував новий матеріал про кримінальне провадження БЕБ і Офісу Генпрокурора щодо ТОВ «Краншип», KIRGAN HOLDING S.A. та CRANESHIP LTD.Організація стверджує, що у справі могли виникнути проблеми із судовими експертизами: нібито частину матеріалів направляли експертам без самих об'єктів дослідження, а рух окремих речових доказів належним чином не фіксувався.Публікація йде ще далі і містить звинувачення на адресу посадовців системи судових експертиз Мін'юсту у можливому впливі на результати досліджень. Незалежного підтвердження цим звинуваченням наразі немає.У відкритих судових матеріалах підтверджується, що Головний підрозділ детективів БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора розслідував провадження щодо компанії за ст. 212 та 209 КК України.Що відбувалося з доказами та експертизами всередині реальної справи БЕБ — і чи вплинуло це на перспективу розслідування?🔹 У колишнього працівника Вінницького ТУ БЕБ НАЗК знайшло майже 3 млн грн недостовірних відомостейЩе одна показова історія стосується Олексія Малесика, який до грудня 2024 року працював у секторі матеріально-технічного забезпечення ТУ БЕБ у Вінницькій області, а зараз працює на митниці.За даними «Митного Інсайдера», НАЗК завершило повну перевірку його декларації за 2024 рік.Серед встановленого: 799 тис. грн поповнень банківських рахунків із невстановлених джерел, ще 251,8 тис. грн доходів, які не були задекларовані, а також питання щодо придбання Ford F-150 2022 року за 2,628 млн грн.За результатами перевірки НАЗК, 1,718 млн грн вартості автомобіля не були підтверджені фінансовими можливостями декларанта, а загальна сума недостовірних відомостей становила 2,969 млн грн.Найцікавіша деталь — більшість цих невідповідностей, за оприлюдненою інформацією, припадають саме на період його роботи у БЕБ.Для Бюро це вже не поточна кадрова історія, але хороший привід подивитися, що відбувалося з контролем доброчесності співробітників у старому складі ТУ БЕБ.