🌱 Справа на 4,9 мільйона: апеляційний суд залишив у силі гігантський штраф за порушення митних правил при експорті сої Миколаївський апеляційний суд ухвалив рішення у справі про порушення митних правил щодо спроби незаконного переміщення великої партії соєвих бобів. Постановою від 18 травня 2026 року суддя Н.В. Чебанова-Губарєва відмовила правопорушнику у поновленні строку на апеляційне оскарження. Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 33/812/224/26. 🚛 Контрабанда сої на 2,4 мільйона гривеньРаніше, 12 березня 2026 року, Центральний районний суд м. Миколаєва визнав Осіпова Олександра Сергійовича винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Справа стосувалася переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю соєвих бобів врожаю 2020 року загальною вагою 184,8 тонни та вартістю 2 455 217 грн. Суд першої інстанції призначив Осіпову Олександру Сергійовичу суворе покарання:1. Штраф у розмірі 100% вартості товару — 2 455 217 грн;2. Конфіскацію всієї партії сої. Оскільки товар фактично конфіскувати не вдалося, виконання рішення постановили здійснити шляхом стягнення з порушника його грошового еквівалента — ще 2 455 217 грн. Загальна сума фінансових санкцій для громадянина склала понад 4,9 млн грн. ⏳ Запізніла апеляція та аргументи захистуОсіпов Олександр Сергійович не погодився із судовим рішенням та звернувся до апеляційного суду лише 8 травня 2026 року, суттєво пропустивши встановлений законом 10-денний строк на оскарження. Разом із скаргою він подав клопотання про поновлення пропущеного строку. Своє запізнення апелянт пояснив тим, що:· не був присутній під час оголошення постанови судом першої інстанції;· паперову копію судового рішення отримав у суді лише 29 квітня 2026 року. ⚖️ Чому апеляційний суд відмовив у перегляді справи?Суддя Миколаївського апеляційного суду детально дослідила матеріали провадження та визнала наведені Осіповим аргументи неспроможними. Судом було встановлено, що правопорушник знав про існування справи та свідомо ігнорував судові засідання:· Справа розглядалася з вересня 2025 року. Осіпов з'явився до суду лише один раз (у жовтні 2025 року), щоб попросити про перенесення засідання для ознайомлення з матеріалами. Там він залишив свій номер телефону.· На всі наступні засідання його викликали за допомогою СМС-повідомлень у додатку «Viber», про що в матеріалах справи є офіційні довідки про доставку. Попри належне сповіщення, чоловік на засідання не з'являвся.· Інтереси Осіпова представляв професійний адвокат, який ознайомлювався з матеріалами справи та подавав заперечення на протокол митниці. Копію постанови від 12 березня 2026 року суд першої інстанції відправив на електронну адресу адвоката та на поштову адресу Осіпова у день її винесення. Суд нагадав, що відповідно до ст. 294 КУпАП строк оскарження обчислюється з дня винесення постанови, а не з моменту, коли особа вирішила забрати її копію в канцелярії. Крім того, безпідставне поновлення строків без наявності непереборних обставин порушує принцип юридичної визначеності, закріплений у практиці Європейського суду з прав людини. Оскільки поважних причин пропуску строку надано не було, апеляційний суд ухвалив остаточне рішення — відмовити у поновленні строку на оскарження. Це означає, що постанова суду про стягнення з Осіпова Олександра Сергійовича понад 4,9 млн грн набрала законної сили та не підлягає подальшому перегляду. ⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Від дрібної крадіжки в магазині до мільйонних афер: як волинську пенсіонерку використала митна мафіяІсторія Марії Бушевої — класична й водночас трагічна ілюстрація того, як у митних «схемах» використовують найбідніших людей. Жінка, яка свого часу потрапила під суд за дрібну крадіжку, раптом стала «директоркою» компанії з оборотами у десятки мільйонів гривень. Скромний початок «кримінальної кар’єри»У 2019 році Луцький міськрайонний суд розглядав справу пенсіонерки Марії Бушевої. Її обвинувачували за ч. 1 ст. 51 КУпАП — дрібне викрадення чужого майна. Сума збитків була мізерною, а сама жінка на судові засідання навіть не з’являлася. Зрештою суд закрив справу через закінчення строків притягнення до відповідальності. Саме тоді, ймовірно, малозабезпечена пенсіонерка і потрапила в поле зору «мисливців за паспортами».Для великих гравців тіньового ринку така людина — ідеальний «директор»: без майна, без впливу, соціально незахищена. Особа, якій фактично нічого втрачати, окрім власних боргів і проблем. Королева екскаваторівВже за рік після історії з дрібною крадіжкою пенсіонерка Бушева, згідно з документами, очолює ТОВ «ФЛОРЕО». Компанія починає масово імпортувати в Україну важку техніку: навантажувачі, екскаватори та трактори. Схема працювала масштабно. Через брокерську компанію ТОВ «МІ-7», за даними митних матеріалів, оформлювалися документи із заниженням вартості товарів, фіктивними відправниками та підробленими польськими сертифікатами EUR.1. Унаслідок таких дій державний бюджет недоотримав понад 5,6 млн грн податків. Адвокатська стратегія: затягнути й перечекатиКоли митниця почала передавати до суду протоколи про порушення митних правил, інтереси пенсіонерки взялася представляти адвокатка Яна Кінах (АО «ДЖЕНЕРАЛ ЛІГАЛ ГРУП»). Втім, стратегія захисту виглядала доволі специфічною. Замість доведення невинуватості клієнтки захист активно використовував механізми затягування процесу. Основним інструментом стали клопотання про передачу матеріалів справи до Бюро економічної безпеки у зв’язку з наявністю кримінального провадження № 72023000310000011 від 23.02.2023 за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України. Це дозволяло роками блокувати винесення постанов у справах про порушення митних правил. Сама Марія Бушева жодного разу не з’явилася до суду, аби пояснити, як пенсіонерка з Луцька змогла організувати міжнародні поставки важкої техніки. Кінці у водуФінал цієї історії настав у травні 2026 року. Любомльський районний суд закрив останню справу щодо Бушевої у зв’язку зі смертю особи. Згідно з актовим записом, жінка померла ще 04 січня 2026 року. Разом із її смертю були припинені й усі адміністративні провадження. Організатори схеми можуть видихнути: «директор», який формально мав відповідати перед законом, уже нічого нікому не розповість. Державний бюджет залишився без мільйонів гривень, а реальні бенефіціари ТОВ «ФЛОРЕО», які роками ховалися за спиною літньої жінки, — на волі та з прибутками.Системний підхідЗа наявними судовими матеріалами, адвокатка Яна Кінах представляє інтереси й інших подібних «керівників». Сама схема працює за типовим алгоритмом:- Знайти малозабезпечену особу — так званого «фунта».- Оформити на неї компанію-імпортера.- Провести мільйонні операції з використанням підроблених документів.- Максимально затягувати судові процеси. Смерть Марії Бушевої — це не просто завершення окремої судової історії. Це чергове нагадування про те, що в українських митних схемах людські долі нерідко стають розхідним матеріалом для прикриття реальних організаторів.Tг «Судом по схемах»©️
🚘13 авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: БЕБ на Волині повідомило про підозру організованій злочинній групі🕵🏻♀️На Волині викрили організовану злочинну групу, яка незаконно ввозила автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, а надалі продавала їх. Трьом учасникам групи та двом їхнім спільникам детективи ТУ БЕБ у Волинській області повідомили про підозру.📝За даними слідства, організував та очолив групу житель Ковеля. До протиправної діяльності він залучив двох знайомих. Учасники мали чітко розподілені ролі: купували автомобілі за кордоном, ввозили їх в Україну, організовували ремонт, шукали покупців та продавали транспортні засоби.👩🏻💻До схеми також залучили ще двох чоловіків. Вони забезпечували оформлення та подання декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. У документах вказували неправдиві відомості про мету ввезення автомобілів.💸Загалом через митний кордон України незаконно перемістили 13 автомобілів загальною вартістю понад 2,9 млн грн.🔎Під час обшуків вилучено документи благодійних організацій, декларації про гуманітарну допомогу, реєстраційні талони, акти приймання-передачі транспортних засобів, державні номерні знаки, а також автомобілі, ввезені в Україну як благодійна допомога.👩🏻⚖️Трьом учасникам організованої групи детективи повідомили про підозру за фактом переміщення підакцизних товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене організованою групою. Ще двом фігурантам інкримінують сприяння у вчиненні контрабанди автомобілів за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває.⚖️Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР у Волинській області ДСР Нацполіції спільно з 6 прикордонним загоном Держприкордонслужби. Процесуальне керівництво — прокурори Волинської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🇺🇦Урядом🇺🇦✅ Внесено зміни до Порядку ввезення, першого постачання та цільового використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для використання у виробництві товарів оборонного призначення. Уточнено, що для підтвердження відповідності товарів вимогам, визначеним частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, у митній декларації в установленому порядку зазначаються відомості про визначені пунктом 9 частини третьої статті 335 Митного кодексу України документи, що підтверджують право на пільги із сплати митних платежів, у тому числі про: державний контракт (договір), укладений із державним замовником; електронне повідомлення про внесення виконавця державного контракту (договору) з оборонних закупівель до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів); технічний паспорт або інший документ заводу-виробника на кожний товар, який ввозиться на митну територію України (за наявності); документ, який підтверджує зобовʼязання виконавця державного контракту (договору) з оборонних закупівель щодо використання ввезених товарів виключно у власному виробництві товарів оборонного призначення на виконання державного контракту (договору), укладеного з державним замовником. У разі коли державним контрактом (договором) з оборонних закупівель визначено залучення співвиконавця/суопідрядника шляхом передачі йому виконання частки державного контракту (договору) з оборонних закупівель, у митній декларації в установленому порядку зазначаються також відомості про такий договір субпідряду щодо виконання частки державного контракту. Закріплено також, що на вимогу митного органу відповідно до частини другої статті 264 Митного кодексу України декларант зобовʼязаний надати митному органу оригінали зазначених вищезазначених документів або засвідчені в установленому порядку їх копії, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів.
🐠 Жінку з «живими коштовностями» зупинили митники у КраківціСьогодні, 20 квітня, у пункт пропуску «Краковець-Корчова» із Польщі прибув Hyundai Santafe, яким керувала 50-річна жителька Києва. Для проходження митного контролю уродженка російської федерації, яка поверталася з приватної поїздки за кордон, обрала смугу «зелений коридор». Тим самим вона заявила про відсутність будь-яких товарів, що підлягають обовʼязковому декларуванню та оподаткуванню. Але під час огляду автомобіля митники виявили в багажнику картонні коробки з поліетиленовими ємностями, наповненими водою. У пакетах плавали живі рибки - японські коропи кої. Виявлена партія налічує 133 декоративні риби завдовжки 16-34 см. На коробках зазначені японські розплідники, зокрема Koshiji, Izumiya, Fukasawa, Marusei, Marusaka та Maruhide.Слід додати, що кої, або Nishikigoi, що дослівно перекладається з японської як «живі коштовності» - це селекційні коропи, які мають яскраве забарвлення та високу цінність. Їх утримують переважно у декоративних ставках, приватних колекціях, садових водоймах та спеціалізованих акваріумних господарствах.За вказаним фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 3 ст. 471 МКУ. Орієнтовна вартість цих живих істот становить понад 1 млн гривень. Рибок передали до профільного еколого-натуралістичного закладу для забезпечення належних умов утримання та життєдіяльності.🌐 Сайт Держмитслужби😎Facebook 🕊Instagram 📹YouTube 🏢WhatsApp 📩Telegram 👥X
🚢 Мільйонна контрабанда з Туреччини: на Одещині військовий дізнався, що він "директор" фірми-порушниці після невдалої співбесіди 😱 📅 14 травня 2026 року Хаджибейський районний суд міста Одеси розглянув гучну справу щодо масштабного порушення митних правил. Митниця звинуватила керівника підприємства у приховуванні реальної вартості товарів на майже 3 мільйони гривень. Проте в суді розкрилися несподівані деталі: обвинувачений стверджує, що став жертвою шахраїв після звичайної співбесіди, а нині взагалі перебуває на фронті. 🗣 Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 521/11190/24. 📦 Суть махінації: дві реальності одного вантажуІсторія бере початок ще у 2019 році. Тоді на адресу ТОВ «Айлендер Груп» (нині перереєстроване як ТОВ «Лаймер ЛТ») з Туреччини прибув вантаж із "товарами народного споживання". Щоб розмитнити фуру, компанія розбила товар на 7 окремих митних декларацій. За документами, поданими Одеській митниці, вартість товару складала близько $96 тисяч. Однак, коли українські митники отримали офіційну відповідь від колег із Республіки Туреччина, виявилося, що реальні експортні документи суттєво відрізняються від тих, що показали в Одесі. Турки випустили з країни більше товару (682 місця замість 671), він був важчим і, головне, значно дорожчим — його реальна вартість складала понад $113 тисяч (близько 2,83 млн грн). Митниця склала протокол (ч. 1 ст. 483 МК України) на ім'я керівника ТОВ «Айлендер Груп» — Петренка Олександра Петровича. 🕵️♂️ Фатальна співбесіда: версія Олександра ПетренкаНа судове засідання Петренко Олександр Петрович не з'явився. У телефонній розмові він повідомив суду, що проходить військову службу та перебуває у зоні бойових дій.Більше того, чоловік надіслав лист, у якому категорично заперечив свою причетність до компанії-контрабандиста. За його словами, він ніколи не був директором цієї фірми. Увесь його зв'язок із ТОВ «Айлендер Груп» зводився до того, що він приходив туди на співбесіду на посаду менеджера з продажу. Тоді у нього взяли копії паспорта та ідентифікаційного коду нібито «для перевірки службою безпеки». Через тиждень йому відмовили у працевлаштуванні. Електронного підпису він не мав і жодних митних документів не підписував. ⚖️ Рішення суду: провал митниці та направлення на доопрацюванняСуддя О.В. Гарський, вивчивши матеріали, став на бік здорового глузду та розкритикував роботу Одеської митниці. Суд звернув увагу на кричущі недоліки:❌ У справі немає жодної копії паспорта Петренка чи статуту підприємства, які б доводили, що саме він був директором у 2019 році.❌ Митники не відібрали у нього жодних пояснень під час складання протоколу.❌ Візуально підписи на митних документах та на заяві Петренка до суду відрізняються, але митниця навіть не спробувала провести почеркознавчу експертизу. У підсумку суд постановив повернути справу Одеській митниці на доопрацювання. Тепер у митників є 30 днів, щоб провести реальне розслідування: знайти справжніх керівників фірми станом на 2019 рік, призначити експертизу підписів та з'ясувати, чи дійсно дані військовослужбовця Олександра Петренка використали шахраї для прикриття контрабанди. 📑🔍 ⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Прокурори Запорізької обласної прокуратури повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів Запорізької митниці, який організував незаконний витік інформації з обмеженим доступом. Встановлено, що посадовець систематично несанкціоновано копіював дані з інформаційно-телекомунікаційної системи та передавав сторонній особі за грошову винагороду. Упродовж грудня 2023 – листопада 2025 років підозрюваний незаконно збував інформацію з обмеженим доступом, створену та захищену відповідно до чинного законодавства, за що отримав понад 20 тис. грн неправомірної вигоди. Дії підозрюваного кваліфіковано за: - ч. 1 ст. 361-2 КК України (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства); - ч. 2 ст. 362 КК України (несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах) та автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене особою, яка має право доступу до такої інформації); - ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища). Оперативний супровід кримінального провадження здійснюється співробітниками УСБУ в Запорізькій області. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
🔋Закарпатські митники викрили махінації з незаконного ввезення дороговартістних систем зберігання електроенергії6 установок зберігання електроенергії для резервного живлення переміщували у вантажівці з Угорщини через митний пост «Тиса». У ході митного контролю водій надав товаросупровідні документи про імпортний товар, де вказувалось, що відправником є угорське підприємство, а одержувачем – вітчизняне. У рахунку-фактурі зазначалося, що на митну територію України в режимі «імпорт» переміщуються 6 установок зберігання електроенергії для резервного живлення на основі літій-іонних акумуляторів LFP 3.2/ 314Ah, моделі Energy storage system RESS-125kw/215 kwh.Однак, при перевірці кабіни вантажівки митники виявили інші документи до даного вантажу. З’ясувалось, що митниці надані документи, які містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, одержувача, їх маркування, а також – недостовірну інформацію, необхідну для визначення митної вартості вантажу. Оскільки зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 статті 483 Митного кодексу України, складено протокол.Установки зберігання електроенергії орієнтовною вартістю майже 8 млн грн - вилучені до рішення суду. Їх остаточну вартість визначить спеціаліст-експерт.🌐 Сайт Держмитслужби😎Facebook 🕊Instagram 📹YouTube 🏢WhatsApp 📩Telegram 👥X
Контрабанда авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: у Харкові затримано відому автоблогеркуВикрито масштабну схему контрабанди автомобілів, яку організувала відома харківська автоблогерка - керівниця благодійного фонду. Прикриваючись допомогою армії, вона налагодила бізнес на перепродажі транспортних засобів, призначених для фронту.За даними слідства, упродовж січня 2024 - травня 2026 року жінка системно ввозила автомобілі з країн Європи, оформлюючи їх як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Це дозволяло уникати сплати митних платежів. Однак замість передачі автівок військовим вона продавала їх приватним клієнтам.Блогерка особисто координувала весь процес - від підбору транспортних засобів за кордоном до продажу в Україні. Оголошення про продаж розміщувала у своєму Telegram-каналі, а кошти від реалізації привласнювала.Задокументовано контрабанду цілого «автопарку», до якого увійшли позашляховики та мікроавтобуси. Загальна ринкова вартість лише дев’яти встановлених автомобілів перевищує 1,6 млн грн.Також встановлено, що на балансі благодійного фонду перебувають 379 автомобілів, походження та призначення яких наразі перевіряються.12 травня правоохоронці затримали псевдоволонтерку в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку на «торгівельному майданчику», де автівки зберігали та демонстрували потенційним покупцям, вилучено шість транспортних засобів. Вирішується питання про накладення на них арешту.За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова їй повідомлено про підозру за фактом контрабанди підакцизних товарів у значному розмірі (ч. 1 ст. 201-4 КК України).
👥 Держмитслужба проводить добір кандидатів до складу атестаційних комісій серед представників громадянського суспільстваСьогодні, 14 травня, Головою Державної митної служби України прийнято рішення про початок проведення атестації посадових осіб митних органів для підтвердження належного рівня їх доброчесності та професійної компетентності.З метою дотримання принципів гласності та публічності проведення атестації звертаємось до громадських організацій, професійних асоціацій та закладів вищої освіти делегувати своїх представників для участі на громадських засадах у роботі атестаційних комісій Держмитслужби.Відповідно до положень Закону України № 3977-IX, членом атестаційної комісії може бути особа, яка має вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні і моральні якості, володіє необхідними знаннями та навичками для виконання повноважень члена атестаційної комісії, відповідає критерію доброчесності та не має конфлікту інтересів у розумінні Закону України «Про запобігання корупції».
Не може бути членом атестаційної комісії особа, яка:1) за рішенням суду визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;3) відповідно до обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;4) входить до складу керівного органу політичної партії.Резюме кандидатів до складу атестаційних комісій просимо направляти на електронну адресу Держмитслужби:
[email protected] до 31.05.2026 року.Сподіваємося на плідну співпрацю для розбудови сучасної та професійної митної служби.
TGLIST.COM.UA
