👥Мільйон доларів за постачання дронів: САП та НАБУ викрили двох осібЗа процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру посадовцю Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) та власнику приватної компанії з виробництва безпілотників. Осіб викрито на вимаганні 1 млн доларів США.🔎Деталі справи: У межах досудового розслідування встановлено, що посадовець Адміністрації ДПСУ домовився про проведення процедур публічних закупівель безпілотних літальних апаратів підрозділами ДПСУ. Він визначив умови проведення закупівель з метою забезпечення перемоги підконтрольного його пособнику товариства. Попри плани спільників до участі в тендері долучилось ще одне підприємство, керівник якого запропонував більш вигідну пропозицію – поставити 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 млн грн. Дізнавшись про це, підприємець звернувся до нього з проханням не знижувати ціни на згадані технічні засоби, оскільки вже є домовленості про перемогу саме його товариства. Однак новий учасник все ж надав оновлену пропозицію, згідно з якою загальна вартість знизилась до 760 млн грн. У підсумку саме новий учасник і здобув перемогу.Оскільки плани на одержання прибутків від підконтрольного товариства були зірвані, особи вирішили отримати вигоду від переможця тендеру. Так, підприємець почав переконувати його в необхідності надати хабар за безпроблемне укладення та виконання майбутнього договору. Він навіть організував телефонну розмову з представником ДПСУ, щоб остаточно запевнити його в тому, що всі вимоги висуваються за погодженням з Адміністрацією відомства.Розмір неправомірної вигоди складав 1 млн доларів США (5-10 % від загальної суми майбутнього договору). Ці кошти особи планували розділити між собою та посадовцями ДПСУ.Посадовцю ДПСУ інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, власнику компанії – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.Слідство триває.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
На хабарях викрито працівників БЕБ: затримані детектив та аналітикВикрито двох працівників Бюро економічної безпеки України, які використовували службове становище та зв’язки для одержання хабарів. Йдеться про два окремі кримінальні провадження.У першому випадку викрито старшого детектива територіального управління БЕБ у Київській області. Він вимагав 15 тис. доларів США від чоловіка, який фігурував у справі про виготовлення, ввезення та збут підроблених грошей.Детектив заявив, що нібито має достатньо доказів для повторного притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності та запевняв: через попередню судимість той «точно опиниться за ґратами». Водночас пропонував «вирішити питання» за хабар.Для організації зустрічей він надсилав повістки нібито для проведення слідчих дій. Спочатку детектив отримав 10 тис. доларів США, після чого жодних слідчих дій із чоловіком не проводив. Сьогодні під час чергової зустрічі із заявником, детектива було затримано. В іншому провадженні викрито аналітика БЕБ України, колишнього працівника податкової служби. За даними слідства, до нього звернулася представниця підприємства, якому відмовили у видачі ліцензії на зберігання пального.Аналітик запропонував допомогу з повторним поданням документів. За хабар він обіцяв використати старі зв’язки та вплинути на посадовців податкової служби. Після повторного подання документів підприємству дійсно видали ліцензію, а співробітник БЕБ зажадав свою «винагороду» – 2 тис. доларів США.Сьогодні після одержання коштів обох посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України. Готується повідомлення про підозру у вчиненні корупційних злочинів та клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.Дії старшого детектива БЕБ кваліфіковано як одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, у великому розмірі за ч. 3 ст. 368 КК України. Аналітику БЕБ інкриміновано одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за ч. 3 ст. 369-2 КК України.Слідство триває. Встановлюємо всі обставини.Злочини вдалося розкрити завдяки спільним діям прокурорів Офісу Генерального прокурора, СБУ та ДБР.Система, яка має захищати економіку держави, не може бути місцем для тих, хто намагається використати посаду для власного збагачення.Працюємо далі
Якщо у 2022 році обсяг неоподатковуваних міжнародних посилок становив 23 млрд грн, то у 2025-му – вже 92,9 млрд грн.Через міжнародні посилки в Україну масово потрапляють товари без сертифікації та підтвердження безпечності, частина з яких раніше потрапляла до "чорних списків" у США та ЄС. Схема дрібних відправлень до 150 євро також використовується для ввезення товарів на перепродаж без сплати податків. Про це йдеться у розслідуванні видання Mind.Журналісти з посиланням на дані митниці пишуть, що лише у 2025 році 90 фізичних осіб отримали понад 83 тисячі міжнародних посилок – у середньому по три відправлення щодня на людину. При цьому понад 82% усіх міжнародних відправлень – це товари з китайських платформ.Одним із прикладів, наведених розслідувачами, став популярний дитячий нічник у формі капібари, який українка Наталя придбала на Temu за 8,94 євро. В описі товару йшлося про "безпечний силікон", сенсорне керування та "затишне освітлення для дитячої кімнати". Однак жодних документів, які б підтверджували безпечність виробу, на сайті немає.Журналісти з’ясували, що схожі лампи раніше вже потрапляли до "чорних списків" у США та Євросоюзі. У 2015 році Комісія з безпеки споживчих товарів США відкликала 143 тисячі китайських нічників після пожежі в дитячій кімнаті. Регулятор підтвердив, що акумулятор пристрою може перегріватися й спричиняти займання.Детальніше за посиланням
📌тут на днях Держмитслужба в соцмережах похвалилася тим, що на М/П «Грушів» Львівської митниці виявлено спробу підкупу державного інспектора митниці. Ось так воно заявлене в офіційному повідомленні ⬇️ «На митному посту «Грушів», що на українсько-польському кордоні, 37-річний перевізник з Волині намагався «пришвидшити» оформлення трьох транспортних засобів, вклавши гроші у паспорт як неправомірну вигоду» 📌до цього моменту мені все подобалось, але далі в офіційному повідомленні митниці було написано наступне ⬇️«Працівниця митниці одразу повідомила про випадок відділ внутрішнього контролю Львівської митниці, після чого інформацію передали правоохоронцям» 📌після цього абзацу складається враження, що начальника відділу внутрішнього контролю Львівської митниці Юрія Пшеничного, який відсторонений від роботи після того, як засвітився на липових номерах та у незадекларованому будинку, ніхто не збирається звільняти 🤔 📌як там успіхи у комісії, яка повинна виконати «тематичну перевірку» відділу внутрішнього контролю Львівської митниці до 29.05.2026?
🌱 Справа на 4,9 мільйона: апеляційний суд залишив у силі гігантський штраф за порушення митних правил при експорті сої Миколаївський апеляційний суд ухвалив рішення у справі про порушення митних правил щодо спроби незаконного переміщення великої партії соєвих бобів. Постановою від 18 травня 2026 року суддя Н.В. Чебанова-Губарєва відмовила правопорушнику у поновленні строку на апеляційне оскарження. Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 33/812/224/26. 🚛 Контрабанда сої на 2,4 мільйона гривеньРаніше, 12 березня 2026 року, Центральний районний суд м. Миколаєва визнав Осіпова Олександра Сергійовича винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Справа стосувалася переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю соєвих бобів врожаю 2020 року загальною вагою 184,8 тонни та вартістю 2 455 217 грн. Суд першої інстанції призначив Осіпову Олександру Сергійовичу суворе покарання:1. Штраф у розмірі 100% вартості товару — 2 455 217 грн;2. Конфіскацію всієї партії сої. Оскільки товар фактично конфіскувати не вдалося, виконання рішення постановили здійснити шляхом стягнення з порушника його грошового еквівалента — ще 2 455 217 грн. Загальна сума фінансових санкцій для громадянина склала понад 4,9 млн грн. ⏳ Запізніла апеляція та аргументи захистуОсіпов Олександр Сергійович не погодився із судовим рішенням та звернувся до апеляційного суду лише 8 травня 2026 року, суттєво пропустивши встановлений законом 10-денний строк на оскарження. Разом із скаргою він подав клопотання про поновлення пропущеного строку. Своє запізнення апелянт пояснив тим, що:· не був присутній під час оголошення постанови судом першої інстанції;· паперову копію судового рішення отримав у суді лише 29 квітня 2026 року. ⚖️ Чому апеляційний суд відмовив у перегляді справи?Суддя Миколаївського апеляційного суду детально дослідила матеріали провадження та визнала наведені Осіповим аргументи неспроможними. Судом було встановлено, що правопорушник знав про існування справи та свідомо ігнорував судові засідання:· Справа розглядалася з вересня 2025 року. Осіпов з'явився до суду лише один раз (у жовтні 2025 року), щоб попросити про перенесення засідання для ознайомлення з матеріалами. Там він залишив свій номер телефону.· На всі наступні засідання його викликали за допомогою СМС-повідомлень у додатку «Viber», про що в матеріалах справи є офіційні довідки про доставку. Попри належне сповіщення, чоловік на засідання не з'являвся.· Інтереси Осіпова представляв професійний адвокат, який ознайомлювався з матеріалами справи та подавав заперечення на протокол митниці. Копію постанови від 12 березня 2026 року суд першої інстанції відправив на електронну адресу адвоката та на поштову адресу Осіпова у день її винесення. Суд нагадав, що відповідно до ст. 294 КУпАП строк оскарження обчислюється з дня винесення постанови, а не з моменту, коли особа вирішила забрати її копію в канцелярії. Крім того, безпідставне поновлення строків без наявності непереборних обставин порушує принцип юридичної визначеності, закріплений у практиці Європейського суду з прав людини. Оскільки поважних причин пропуску строку надано не було, апеляційний суд ухвалив остаточне рішення — відмовити у поновленні строку на оскарження. Це означає, що постанова суду про стягнення з Осіпова Олександра Сергійовича понад 4,9 млн грн набрала законної сили та не підлягає подальшому перегляду. ⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Від дрібної крадіжки в магазині до мільйонних афер: як волинську пенсіонерку використала митна мафіяІсторія Марії Бушевої — класична й водночас трагічна ілюстрація того, як у митних «схемах» використовують найбідніших людей. Жінка, яка свого часу потрапила під суд за дрібну крадіжку, раптом стала «директоркою» компанії з оборотами у десятки мільйонів гривень. Скромний початок «кримінальної кар’єри»У 2019 році Луцький міськрайонний суд розглядав справу пенсіонерки Марії Бушевої. Її обвинувачували за ч. 1 ст. 51 КУпАП — дрібне викрадення чужого майна. Сума збитків була мізерною, а сама жінка на судові засідання навіть не з’являлася. Зрештою суд закрив справу через закінчення строків притягнення до відповідальності. Саме тоді, ймовірно, малозабезпечена пенсіонерка і потрапила в поле зору «мисливців за паспортами».Для великих гравців тіньового ринку така людина — ідеальний «директор»: без майна, без впливу, соціально незахищена. Особа, якій фактично нічого втрачати, окрім власних боргів і проблем. Королева екскаваторівВже за рік після історії з дрібною крадіжкою пенсіонерка Бушева, згідно з документами, очолює ТОВ «ФЛОРЕО». Компанія починає масово імпортувати в Україну важку техніку: навантажувачі, екскаватори та трактори. Схема працювала масштабно. Через брокерську компанію ТОВ «МІ-7», за даними митних матеріалів, оформлювалися документи із заниженням вартості товарів, фіктивними відправниками та підробленими польськими сертифікатами EUR.1. Унаслідок таких дій державний бюджет недоотримав понад 5,6 млн грн податків. Адвокатська стратегія: затягнути й перечекатиКоли митниця почала передавати до суду протоколи про порушення митних правил, інтереси пенсіонерки взялася представляти адвокатка Яна Кінах (АО «ДЖЕНЕРАЛ ЛІГАЛ ГРУП»). Втім, стратегія захисту виглядала доволі специфічною. Замість доведення невинуватості клієнтки захист активно використовував механізми затягування процесу. Основним інструментом стали клопотання про передачу матеріалів справи до Бюро економічної безпеки у зв’язку з наявністю кримінального провадження № 72023000310000011 від 23.02.2023 за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України. Це дозволяло роками блокувати винесення постанов у справах про порушення митних правил. Сама Марія Бушева жодного разу не з’явилася до суду, аби пояснити, як пенсіонерка з Луцька змогла організувати міжнародні поставки важкої техніки. Кінці у водуФінал цієї історії настав у травні 2026 року. Любомльський районний суд закрив останню справу щодо Бушевої у зв’язку зі смертю особи. Згідно з актовим записом, жінка померла ще 04 січня 2026 року. Разом із її смертю були припинені й усі адміністративні провадження. Організатори схеми можуть видихнути: «директор», який формально мав відповідати перед законом, уже нічого нікому не розповість. Державний бюджет залишився без мільйонів гривень, а реальні бенефіціари ТОВ «ФЛОРЕО», які роками ховалися за спиною літньої жінки, — на волі та з прибутками.Системний підхідЗа наявними судовими матеріалами, адвокатка Яна Кінах представляє інтереси й інших подібних «керівників». Сама схема працює за типовим алгоритмом:- Знайти малозабезпечену особу — так званого «фунта».- Оформити на неї компанію-імпортера.- Провести мільйонні операції з використанням підроблених документів.- Максимально затягувати судові процеси. Смерть Марії Бушевої — це не просто завершення окремої судової історії. Це чергове нагадування про те, що в українських митних схемах людські долі нерідко стають розхідним матеріалом для прикриття реальних організаторів.Tг «Судом по схемах»©️
🚘13 авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: БЕБ на Волині повідомило про підозру організованій злочинній групі🕵🏻♀️На Волині викрили організовану злочинну групу, яка незаконно ввозила автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, а надалі продавала їх. Трьом учасникам групи та двом їхнім спільникам детективи ТУ БЕБ у Волинській області повідомили про підозру.📝За даними слідства, організував та очолив групу житель Ковеля. До протиправної діяльності він залучив двох знайомих. Учасники мали чітко розподілені ролі: купували автомобілі за кордоном, ввозили їх в Україну, організовували ремонт, шукали покупців та продавали транспортні засоби.👩🏻💻До схеми також залучили ще двох чоловіків. Вони забезпечували оформлення та подання декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. У документах вказували неправдиві відомості про мету ввезення автомобілів.💸Загалом через митний кордон України незаконно перемістили 13 автомобілів загальною вартістю понад 2,9 млн грн.🔎Під час обшуків вилучено документи благодійних організацій, декларації про гуманітарну допомогу, реєстраційні талони, акти приймання-передачі транспортних засобів, державні номерні знаки, а також автомобілі, ввезені в Україну як благодійна допомога.👩🏻⚖️Трьом учасникам організованої групи детективи повідомили про підозру за фактом переміщення підакцизних товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене організованою групою. Ще двом фігурантам інкримінують сприяння у вчиненні контрабанди автомобілів за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває.⚖️Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР у Волинській області ДСР Нацполіції спільно з 6 прикордонним загоном Держприкордонслужби. Процесуальне керівництво — прокурори Волинської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🇺🇦Урядом🇺🇦✅ Внесено зміни до Порядку ввезення, першого постачання та цільового використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для використання у виробництві товарів оборонного призначення. Уточнено, що для підтвердження відповідності товарів вимогам, визначеним частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, у митній декларації в установленому порядку зазначаються відомості про визначені пунктом 9 частини третьої статті 335 Митного кодексу України документи, що підтверджують право на пільги із сплати митних платежів, у тому числі про: державний контракт (договір), укладений із державним замовником; електронне повідомлення про внесення виконавця державного контракту (договору) з оборонних закупівель до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів); технічний паспорт або інший документ заводу-виробника на кожний товар, який ввозиться на митну територію України (за наявності); документ, який підтверджує зобовʼязання виконавця державного контракту (договору) з оборонних закупівель щодо використання ввезених товарів виключно у власному виробництві товарів оборонного призначення на виконання державного контракту (договору), укладеного з державним замовником. У разі коли державним контрактом (договором) з оборонних закупівель визначено залучення співвиконавця/суопідрядника шляхом передачі йому виконання частки державного контракту (договору) з оборонних закупівель, у митній декларації в установленому порядку зазначаються також відомості про такий договір субпідряду щодо виконання частки державного контракту. Закріплено також, що на вимогу митного органу відповідно до частини другої статті 264 Митного кодексу України декларант зобовʼязаний надати митному органу оригінали зазначених вищезазначених документів або засвідчені в установленому порядку їх копії, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів.
🐠 Жінку з «живими коштовностями» зупинили митники у КраківціСьогодні, 20 квітня, у пункт пропуску «Краковець-Корчова» із Польщі прибув Hyundai Santafe, яким керувала 50-річна жителька Києва. Для проходження митного контролю уродженка російської федерації, яка поверталася з приватної поїздки за кордон, обрала смугу «зелений коридор». Тим самим вона заявила про відсутність будь-яких товарів, що підлягають обовʼязковому декларуванню та оподаткуванню. Але під час огляду автомобіля митники виявили в багажнику картонні коробки з поліетиленовими ємностями, наповненими водою. У пакетах плавали живі рибки - японські коропи кої. Виявлена партія налічує 133 декоративні риби завдовжки 16-34 см. На коробках зазначені японські розплідники, зокрема Koshiji, Izumiya, Fukasawa, Marusei, Marusaka та Maruhide.Слід додати, що кої, або Nishikigoi, що дослівно перекладається з японської як «живі коштовності» - це селекційні коропи, які мають яскраве забарвлення та високу цінність. Їх утримують переважно у декоративних ставках, приватних колекціях, садових водоймах та спеціалізованих акваріумних господарствах.За вказаним фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 3 ст. 471 МКУ. Орієнтовна вартість цих живих істот становить понад 1 млн гривень. Рибок передали до профільного еколого-натуралістичного закладу для забезпечення належних умов утримання та життєдіяльності.🌐 Сайт Держмитслужби😎Facebook 🕊Instagram 📹YouTube 🏢WhatsApp 📩Telegram 👥X
🚢 Мільйонна контрабанда з Туреччини: на Одещині військовий дізнався, що він "директор" фірми-порушниці після невдалої співбесіди 😱 📅 14 травня 2026 року Хаджибейський районний суд міста Одеси розглянув гучну справу щодо масштабного порушення митних правил. Митниця звинуватила керівника підприємства у приховуванні реальної вартості товарів на майже 3 мільйони гривень. Проте в суді розкрилися несподівані деталі: обвинувачений стверджує, що став жертвою шахраїв після звичайної співбесіди, а нині взагалі перебуває на фронті. 🗣 Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 521/11190/24. 📦 Суть махінації: дві реальності одного вантажуІсторія бере початок ще у 2019 році. Тоді на адресу ТОВ «Айлендер Груп» (нині перереєстроване як ТОВ «Лаймер ЛТ») з Туреччини прибув вантаж із "товарами народного споживання". Щоб розмитнити фуру, компанія розбила товар на 7 окремих митних декларацій. За документами, поданими Одеській митниці, вартість товару складала близько $96 тисяч. Однак, коли українські митники отримали офіційну відповідь від колег із Республіки Туреччина, виявилося, що реальні експортні документи суттєво відрізняються від тих, що показали в Одесі. Турки випустили з країни більше товару (682 місця замість 671), він був важчим і, головне, значно дорожчим — його реальна вартість складала понад $113 тисяч (близько 2,83 млн грн). Митниця склала протокол (ч. 1 ст. 483 МК України) на ім'я керівника ТОВ «Айлендер Груп» — Петренка Олександра Петровича. 🕵️♂️ Фатальна співбесіда: версія Олександра ПетренкаНа судове засідання Петренко Олександр Петрович не з'явився. У телефонній розмові він повідомив суду, що проходить військову службу та перебуває у зоні бойових дій.Більше того, чоловік надіслав лист, у якому категорично заперечив свою причетність до компанії-контрабандиста. За його словами, він ніколи не був директором цієї фірми. Увесь його зв'язок із ТОВ «Айлендер Груп» зводився до того, що він приходив туди на співбесіду на посаду менеджера з продажу. Тоді у нього взяли копії паспорта та ідентифікаційного коду нібито «для перевірки службою безпеки». Через тиждень йому відмовили у працевлаштуванні. Електронного підпису він не мав і жодних митних документів не підписував. ⚖️ Рішення суду: провал митниці та направлення на доопрацюванняСуддя О.В. Гарський, вивчивши матеріали, став на бік здорового глузду та розкритикував роботу Одеської митниці. Суд звернув увагу на кричущі недоліки:❌ У справі немає жодної копії паспорта Петренка чи статуту підприємства, які б доводили, що саме він був директором у 2019 році.❌ Митники не відібрали у нього жодних пояснень під час складання протоколу.❌ Візуально підписи на митних документах та на заяві Петренка до суду відрізняються, але митниця навіть не спробувала провести почеркознавчу експертизу. У підсумку суд постановив повернути справу Одеській митниці на доопрацювання. Тепер у митників є 30 днів, щоб провести реальне розслідування: знайти справжніх керівників фірми станом на 2019 рік, призначити експертизу підписів та з'ясувати, чи дійсно дані військовослужбовця Олександра Петренка використали шахраї для прикриття контрабанди. 📑🔍 ⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
TGLIST.COM.UA
