TGLIST.COM.UA
Джерело
YANKIV Bogdan | Досі дивитеся на фінмоніторинг у півока❗️Рано чи пізно це закінчується...
YANKIV Bogdan
@yankiv_law
3 380 Охват/переглядів
2026-09-30 11:20
Повідомлення №3404
Досі дивитеся на фінмоніторинг у півока❗️
Рано чи пізно це закінчується заблокованим рахунком у п'ятницю ввечері, коли вам терміново потрібно сплатити податки, видати зарплату чи розрахуватися за товар.
🤔 Багато хто вважає, що фінансовий моніторинг — це історія про олігархів, яка їх не стосується. Але правила гри змінилися остаточно. Якщо Нацбанк виписує NovaPay штраф у 90 мільйонів гривень за порушення правил контролю, то уявіть, з якою жорсткістю тепер перевірятимуть ваші особисті рахунки чи каси ФОП.
🏦 Банки запровадили «Меморандум про прозорість»: вони блокують так званий «банківський шопінг» та обмінюються базами заблокованих клієнтів між собою. Потрапили в чорний список одного банку — автоматично вилетіли з інших.
💡 Ви чудово розумієте, що ховати голову в пісок більше не вийде. Якщо ви регулярно працюєте з e-commerce, робите відправки через НоваПей чи маєте часті p2p-перекази, вам потрібно знати логіку системи зсередини.
☝️
Вже завтра 1 жовтня о 19:15 стартує інтенсивний практичний курс «Як пройти фінансовий моніторинг 2.0» від команди YANKIV. 8 годин чистої практики, побудованої на реальному досвіді розблокування сотень рахунків фізичних осіб та ФОП.
Жодного сухого цитування законів — лише живі кейси та алгоритми, якими керуються самі комплаєнс-офіцери.
Що конкретно розберемо на курсі за пунктами програми:
• 16 маркерів нетипової поведінки: за якими саме ознаками банківський робот ставить на ваші платежі «червоний прапорець».
• Розрахунок безпечних лімітів: як проводити транзакції та знімати готівку, не привертаючи уваги моніторингу.
• Анатомія реального запиту: розберемо по пунктах вимоги банків (включаючи пункт, який дивує підприємців найбільше — фотофіксація вашого реального бізнесу).
• Алгоритм захисту та розблокування: що робити, якщо рахунок уже «заморозили», та як використати 4 слабкі місця банку в суді на основі свіжої практики Верховного Суду.
👁 Перестаньте дивитися на ризики в півока. Навчіться захищати свій капітал та бізнес легально ще ДО того, як прилетить перший офіційний запит від банку.
👉 Зайняти місце на курсі Фінмоніторинг 2.0 від YANKIV
Рано чи пізно це закінчується заблокованим рахунком у п'ятницю ввечері, коли вам терміново потрібно сплатити податки, видати зарплату чи розрахуватися за товар.
🤔 Багато хто вважає, що фінансовий моніторинг — це історія про олігархів, яка їх не стосується. Але правила гри змінилися остаточно. Якщо Нацбанк виписує NovaPay штраф у 90 мільйонів гривень за порушення правил контролю, то уявіть, з якою жорсткістю тепер перевірятимуть ваші особисті рахунки чи каси ФОП.
🏦 Банки запровадили «Меморандум про прозорість»: вони блокують так званий «банківський шопінг» та обмінюються базами заблокованих клієнтів між собою. Потрапили в чорний список одного банку — автоматично вилетіли з інших.
💡 Ви чудово розумієте, що ховати голову в пісок більше не вийде. Якщо ви регулярно працюєте з e-commerce, робите відправки через НоваПей чи маєте часті p2p-перекази, вам потрібно знати логіку системи зсередини.
☝️
Вже завтра 1 жовтня о 19:15 стартує інтенсивний практичний курс «Як пройти фінансовий моніторинг 2.0» від команди YANKIV. 8 годин чистої практики, побудованої на реальному досвіді розблокування сотень рахунків фізичних осіб та ФОП.
Жодного сухого цитування законів — лише живі кейси та алгоритми, якими керуються самі комплаєнс-офіцери.
Що конкретно розберемо на курсі за пунктами програми:
• 16 маркерів нетипової поведінки: за якими саме ознаками банківський робот ставить на ваші платежі «червоний прапорець».
• Розрахунок безпечних лімітів: як проводити транзакції та знімати готівку, не привертаючи уваги моніторингу.
• Анатомія реального запиту: розберемо по пунктах вимоги банків (включаючи пункт, який дивує підприємців найбільше — фотофіксація вашого реального бізнесу).
• Алгоритм захисту та розблокування: що робити, якщо рахунок уже «заморозили», та як використати 4 слабкі місця банку в суді на основі свіжої практики Верховного Суду.
👁 Перестаньте дивитися на ризики в півока. Навчіться захищати свій капітал та бізнес легально ще ДО того, як прилетить перший офіційний запит від банку.
👉 Зайняти місце на курсі Фінмоніторинг 2.0 від YANKIV