Що робити, якщо банк уже подзвонив — і що робити, якщо він уже мовчки заблокував⁉️

Найстрашніше в фінмоніторингу — не сам факт перевірки, а невідомість. Що буде далі? Чи побачать це інші банки? Чи піде інформація в податкову? Чи можна взагалі повернутися до цього банку колись?

На курсі "Як пройти фінансовий моніторинг 2.0" ми відповідаємо саме на ці питання — покроково, без загальних фраз.

Кілька моментів з програми, які найчастіше викликають подив навіть у досвідчених підприємців:

Ланцюгова реакція. Блокування в одному банку рідко залишається "локальною" проблемою — і ми пояснюємо, як саме працює ризик ланцюгового фінмоніторингу і чому одна нез'ясована ситуація може закрити вам доступ одразу до кількох фінансових установ.

Легалізація без документів. Що робити, якщо документів на частину операцій просто не збереглося? Це не завжди глухий кут — є способи легалізувати кошти навіть у такій ситуації, і ми показуємо, які саме.

"Чорні списки" між банками. Один із найпопулярніших міфів — що інформація про блокування ніде не фіксується. Розбираємо, що насправді бачать інші банки, коли ви приходите до них після проблем з попереднім.

Чи повідомляють податкову. Окреме і дуже практичне питання: чи передає банк інформацію про фінмоніторинг до податкової служби — і що це реально означає для вас.

Життя після блокування. Найважливіше питання, яке хвилює тих, хто вже пройшов через відмову банку: чи можна повернутися до цієї ж фінансової установи, і якщо так — то через який час і як правильно це зробити.

Алгоритм оскарження. Якщо пояснення не спрацювало — покроковий шлях: скарга в НБУ, звернення до суду, які документи готувати на кожному етапі.

Це лише частина того, що входить у три вебінари курсу. Повну програму з усіма темами, датами і деталями пакетів можна переглянути за посиланням!