Комерційні товари з Туреччини на «7 кілометр» під виглядом гуманітарки для переселенців.ДСР Нацполіції проводить сьогодні зранку в Одесі більше 60 обшуків та слідчих дій у рамках спільного розслідування з СБУ та прокуратурою схеми контрабанди під виглядом гуманітарної допомоги.Оперативники ДСР Нацполіції задокументували 11 фактів ввезення понад 50 тонн фіктивної гуманітарки на суму понад 44 мільйони гривень, яка була реалізована як комерційні товари через торгові точки на ринку «7 кілометр».За попередніми даними, організатором схеми є ексспівробітник Одеської митниці Сергій Колесніков.Залучивши два благодійні фонди, а саме БФ «Долоні Півдня» та БФ «Волонтерські Крила», Колесніков організував ввезення та оформлення цими фондами на Одеській митниці одягу з Туреччини, який документально передавався з цих фондів на інший благодійний фонд «Рідний Берег», що відображалося в актах автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги ДП «ІОЦ Мінсоцполітики України». Простими словами, за документами гуманітарку отримували переселенці.Але фактично, і це встановили оперативники, товар з митниці одразу їхав на склади та торгові точки ринку «7 кілометр» для збуту.Співорганізатором Колеснікова слідство вважає жителя Одеси Коюнбакана Шейхмуса, який координує завантаження в Стамбулі та збут на ринку через підконтрольні точки. Через нього йде збір кешу в Одесі та розрахунок із постачальниками в Туреччині.Виконавцями схеми стали керівники та працівники зазначених псевдоблагодійних фондів, а саме: Вовченко Геннадій (представник БФ «Долоні Півдня»), Дорошенко Олег (довірена особа Вовченка), Поляніцин Євген (фіктивний директор БФ «Долоні Півдня» та БФ «Волонтерські Крила»), а також Веселов Сергій, який, окрім посади директора БФ «Рідний Берег», є депутатом Фонтанської сільської ради Одеської області VIII скликання за списком партії ВО «Батьківщина».Дотичність цих осіб до збуту гуманітарних вантажів встановлена комплексом НСРД. Слідчі дії тривають прямо в ці хвилини.
Фінальна крапка в гучній історії контрабанди сигарет під прикриттям дипломатичного вантажу. Фунта вкотре покарали, а організатори й далі живуть своїм корупційним життям.У лютому 2024 року угорські митники зупинили в пункті пропуску «дипломатичний» мікроавтобус Mercedes, у якому пасажиркою була дружина українського дипломата з дипломатичним паспортом, а сам бус був опечатаний печаткою МЗС.Але, маючи інформацію про можливе переміщення в ньому контрабанди, угорці наважилися на його відкриття та знайшли 141,5 тисячі пачок сигарет Compliment та Lifa на суму понад 10 мільйонів гривень.І от буквально днями Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс рішення у цій справі та визнав винним мешканця області, який виступав водієм цього бусу. Ним виявився Лазаревич-Крушельницький Мар'ян Петрович.Пасажирка з дипломатичним паспортом опинилася поза увагою Феміди.Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 308/15988/24.Цікаво, що водій уже був оштрафований за цю контрабанду угорською стороною та став фігурантом кримінальної справи в Угорщині за бюджетне шахрайство.На підставі цього адвокати водія намагалися закрити провадження в Україні. Мовляв, строки розгляду закінчилися і це взагалі подвійна відповідальність.Але суддя ці аргументи відхилив.Водію призначили штраф у розмірі 50% від вартості вантажу (5 мільйонів гривень).Суд конфіскував усі сигарети на користь держави (але вони в Угорщині).Ну і автомобіль як знаряддя злочину не конфіскували, адже не змогли довести його належність водію.Цікаво, що дипломатичне опломбування горе-водій пояснив власною ініціативою, для якої він в інтернеті купив гербову печатку МЗС, а дружина дипломата, яка їхала в бусі, набитому сигаретами, нібито нічого не знала. І всі в це повірили.Отака в нас «Феміда». За все відповідають не організатори схем, а фунти-виконавці.
📢 джерела повідомляють про кадрові перестановки на Закарпатській митниці 🛃 📌так, напередодні було переведено начальника ВМО № 1 ПП «Ужгород» Кугаївського Анатолія та начальника ВМО №2 ПП «Ужгород» Пулика Віктора, які працювали понад 10 років на одному місці 🛃 📌переведення зі «смачних» для цих хлопців посад, за даними джерел, повʼязане із незаконним пропуском валюти у великих обсягах, чим могли грішити дані особи, незважаючи на загальнонаціональний «СТОП» по цій темі 🛑 (наші митники валюту випускали, а словацькі - виявляли) 📌власне сама ця інформація та дані особи - фактично “no name” і швидше за все я б про них взагалі не писав, якби не одне серйозне “але”… ⬇️📌паралельно із цими переведеннями мені почали надходити багато анонімних листів, які дискредитують Закарпатську митницю 🤔 📌можливо, що це збіг обставин. Але виглядає так, що моїми руками деякі «ображені» митники хочуть зробити такий собі медійний реванш та поливати брудом всю Закарпатську митницю📌я вирішив це винести публічно, бо історія показова. Бо за даними джерел зараз активно продовжується підготовка «потрібних текстів» та пошук майданчиків, де ці тексти хочуть опублікувати з метою дискредитації чинного керівництва митниці📌нікого не захищаю, ні на кого «не наїжджаю», але ви повинні розуміти контекст того, що найближчим часом може з’являтись в інформаційному просторі📌проблеми на митниці були, є і будуть - це складна система. Але зараз важливо розуміти: частина інформаційних вкидів може бути не про боротьбу з порушеннями, а про боротьбу за посади і потоки 🫰
🤝 Голова Держмитслужби Орест Мандзій приступив до виконання обов’язківСьогодні, 15 квітня, нового керівника митниці представив перший заступник Міністра фінансів України Роман Єрмоличев. Він привітав очільника служби, а також висловив вдячність колективу відомства за стабільну роботу і безперервність процесів, які реалізуються митними органами, і особливо - за розвиток митної системи, оцінений Європейською Комісією.«Надалі перед митною службою стоять амбітні плани – це передусім досягнення бюджетних показників, необхідних воюючій країні, підвищення прозорості роботи та впровадження цифрових рішень для інтеграції з системами ЄС. Розраховуємо на системну роботу над впровадженням європейських стандартів і подальшу розбудову безпекової функції митниці», - зазначив Роман Єрмоличев.Водночас очільник Держмитслужби Орест Мандзій поділився баченням подальшої роботи. Серед основних напрямів він назвав завершення імплементації європейського митного законодавства, зокрема, прийняття нового Митного кодексу України, налагодження ефективного пост-митного аудиту для забезпечення прозорості фіскальної політики, а також розширення інституційної спроможності митної служби в частині формування професійної команди, забезпечення технічними засобами митного контролю та наділення Держмитслужби правоохоронними функціями.«Одним із основних пріоритетів у роботі митної служби безперечно стане посилення доброчесності. Для цього доцільно активізувати співпрацю з антикорупційними та правоохоронними органами», - наголосив очільник Держмитслужби.Орест Мандзій висловив переконання, що українська митниця продовжить нарощувати темпи розвитку та вийде на якісно новий рівень функціонування, забезпечуючи правильний баланс між спрощенням процедур для бізнесу та належним рівнем митної безпеки.
📌Інспектор Львівської митниці Андрій Труш зарізав працівника ТЦК, захищаючи молодшого брата, який дав драпака під час перевірки документів - повідомляє Віталій Глагола 📌02 квітня близько 13:40 на вул. Патона у Львові під час мобілізаційних заходів спільний патруль поліції та ТЦК зупинив автомобіль для перевірки.У салоні перебували: • Труш Д.А., 1997 року народження • його рідний брат - Труш Андрій Андрійович, 23.12.1991 року народження, працівник Львівської митниці❗️ Молодший брат - на 6 років молодший.Після початку перевірки документів:➡️ Труш Д.А. різко починає тікати - фактично дає драпака від ТЦКДалі події розвиваються за секунди: Андрій Труш втручається, щоб дати брату втекти.❗️ Він дістає ніж і наносить удар у шию працівнику ТЦК - Олегу Авдєєву.Удар - прицільний, у життєво важливу ділянку.Після цього: • на місці проводять реанімацію • потерпілого перевозять у швидку❗️ Врятувати його не вдається - Авдєєв помирає в автомобілі швидкої допомоги.📌 Що далі: • Андрія Труша затримано (ст.208 КПК України) • кваліфікація - умисне вбивство (п.8 ч.2 ст.115 КК України)📌ДОДАТКОВО і ВАЖЛИВО: мої джерела повідомляють, що митник Андрій Труш міг перебувати у стані афекту, оскільки ВЧОРА у нього померла близька людина. Співробітники ТЦК зупинили авто з братами якраз тоді, коли хлопці рухалися з похоронного бюро додому 🥲
✍️рубрика - мені пишуть✍️📥 «Керівником Бюро економічної безпеки України Олександром Цивінським підписано наказ про проведення конкурсів на зайняття вакантних посад заступників керівників територіальних управлінь — керівників підрозділів детективів у дев’яти регіонах, зокрема й у Чернівецькій області.Цікаво, де саме вирішить реалізувати свої «навички» Клочан Анатолій (керівник ТУ БЕБ у Чернівецькій обл) цього разу та де будуть ним розвинуті нові схематози?А тепер — до головного.Мова піде про ситуацію навколо ТУ БЕБ у Чернівецькій області та осіб, яких пов’язують із впливом на ключові процеси — Клочана та Борисенка.За наявною інформацією, на фоні невизначеності та турбулентності щодо подальшої діяльності в БЕБ, окремі процеси в розслідуваннях можуть штучно гальмуватися та «зливатись» в прямому розумінні цього слова. Буковина відома виробництвом весільних суконь, які експортуються до різних країн, включно з європейськими. Однак окремі факти викликають запитання.Йдеться, зокрема, про:ТОВ «ВЕСІЛЬНИЙ СВІТ» таТОВ «ПП ОЙЛ». За інформацією, у межах кримінального провадження №7202526101******* проводилися слідчі дії щодо можливих порушень податкового законодавства — зокрема, надання недостовірних відомостей із метою заниження вартості імпортованої тканини.Водночас, як стверджують джерела, під час проведення обшуків у березні 2026 року результати виявилися мінімальними.Виникає логічне питання — чому?Версія про «тиск на бізнес» виглядає надто простою. Інша версія, яка обговорюється в кулуарах, значно серйозніша.За наявною інформацією, раніше між представниками бізнесу та керівництвом територіального управління Клочаном та Борисенком могли мати місце неформальні домовленості. Зокрема, озвучуються дані про можливу передачу значних сум коштів, з подальшим місячним платежем за невтручання в діяльність.Також зазначається, що зловживаючи своїм службовим становищем керівництво ТУ могло не дозволяти проводити вчасно слідчі дії, що призвело до втрати доказової бази - зокрема через несвоєчасне проведення обшуків дало можливість зацікавленим особам вивезти документи та інші матеріали у безпечне місце.У підсумку маємо ситуацію, коли:— розслідування ризикують зайти в глухий кут— відповідальність розмивається— репутація Бюро зазнає ударуПитання залишається відкритим.Пане Директоре, чи відомо Вам про ці обставини?І якщо так — чи будуть відповідні кадрові та управлінські рішення?Адже мова йде не лише про окремі епізоди, а про довіру до інституції в цілому.»📥📌дуже цікавий лист. Але на сьогодні з листами закінчимо 🕵️
📌Паралельно з конкурсом на голову Митниці відбувається ще один не менш цікавий процес: атестація співробітників БЕБ 📄📌У звʼязку з цим публікую листи від підписників про співробітників Львівського БЕБ. Думаю, що це доволі цікава інформація, яка потребує уваги та перевірки⬇️📥 «Епізод 1. Керівник ТУ БЕБ у Львівській області Борусовський М.В., будучи проінформованим про систематичну протиправну корупційну причетність своїх підлеглих, може намагатися їх перевести на посади в оперативно-технічне управління з метою сприяння їм у позитивному проходженні атестації за спрощеною процедурою без участі незалежних експертів, проведення психологічних тестів та поліграфу 🎥 Мова про підлеглих Карпа Р. І, що займає посаду т.в.о. начальника відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів та Куцина Я.В , що займає посаду т.в.о. заступника начальника відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів. Ці двоє можуть бути причетними до кришування нелегальних АЗС та систематичного отримання щомісячної неправомірної вигоди з так званих «бочок», що заходяться на території Львівської області та з торговців електронними сигаретами, вейпами та рідинами, (мережа магазинів «Vapors») Окрім цього вищевказані особи могли мати щомісячну неправмовірну вигоду в розмірі 3000 $ за сприяння в здійсненні незаконної торгівлі та виготовлення спирту, табачних виробів ФОП «Ількевич Володимир». На підтвердження систематичної корупційної діяльності, зазначені БЕБ у Львівській області, могли брати участь у веденні незаконної господарської діяльності, а саме продажах раніше вилучених табачних виробів в рамках інших кримінальних проваджень суб’єкту господарювання, що знаходиться в місті Мостиська Львівської області, з метою подальшої реалізації та отримання грошових коштів за вказану продукцію» 📥📌дуже серйозний лист, як вважаєте?
«Не намагайся зігнути ложку. Це неможливо. Спершу зрозумій головне: ложки не існує.»Поговоримо про конкурс на митницю.Принципово не ліз у цю тему, але бачу, як у деяких претендентів здають нерви, тому треба пояснити суспільству цей буремний процес.Спершу зрозумійте головне: ніякої ложки (конкурсу) не існує.І справа не в тому, що жоден сильний кандидат не пішов на конкурс, а в самому форматі, який лише за назвою є конкурсом.Митниця - занадто важливий для влади актив та ресурсна база, щоб довірити її штурвал випадковому переможцю, обраному випадковими членами комісії.Саме тому головною відмінністю від конкурсу на БЕБ, про яку мовчать, є те, що фінальний вибір і призначення переможця здійснюватиме Міністр фінансів Сергій Марченко, якому комісія лише подає на вибір двох кандидатів.І не те щоб я був противником кадрової незалежності, але, враховуючи існуючу архітектуру державного управління, обрання голови митниці руками Мінфіну означатиме збереження корупційний status quo, що багатьох і влаштовує.Як в конкурсну процедуру Уряд протягнув норму про обрання переможця руками Мінфіну - ніхто не може пояснити. Але ж вийшло.Саме ця норма і відштовхнула від участі всіх потенційно незалежних кандидатів.Занадто добре всім відома система просіювання людей на митницю Сергія Михайловича.Попри фактичний контроль митниці з боку правоохоронців, кадровий контроль досі надійно в руках Марченка. Паритет.Ви бачили коли-небудь реакцію Мінфіну на корупцію або схеми на митниці? Отож.Але хто є головним претендентом та потенційним переможцем?Попри фактичну театральність конкурсу, усередині Уряду існують два претенденти, боротьба між якими і розгорнулася на сайтах-помийках в останні тижні.Головним кандидатом є чинний заступник голови митниці Владислав Суворов.З одного боку він, вже шість років перебуває всередині системи та глибоко інтегрований в усі процеси. Ламати «роботу» точно не буде. Він свій. З іншого - обіймаючи посаду заступника з міжнародної роботи та постійно представляючи Україну в митних питаннях, має певний авторитет і довіру серед міжнародників. Він, так би мовити, обличчя української митниці для партнерів.Саме Суворов проводив щорічні зустрічі з генеральним секретарем Всесвітньої митної організації Куніо Мікурія, який, за погодженням Кабміну, став головою конкурсної комісії з відбору голови митниці. Чи можна це трактувати як конфлікт інтересів для Куніо? Не знаю. Але факт знайомства та комунікації є беззаперечним.І якщо говорити про зв’язки з комісією, то Суворов приймав участь у заходах Федерації роботодавців України, голова ради якої Дмитро Олійник - також опинився серед членів конкурсної комісії. Скажімо м’яко - ФРУ має певні інтереси на митниці.Тому Суворов має всі шанси набрати потрібні чотири голоси для виходу у фінал, з якого його легко погодить Сергій Марченко. Неформальну підтримку Суворову забезпечують і групи силовиків, які контролюють митницю зараз. Ну як підтримку… заливати його шлях існуючим компроматом вони поки не планують.Але все не так просто.Поламати гру Суворова може інший претендент від провладних груп - чинний керівник Державіаслужби Даніїл Меньшиков, який раніше очолював Львівську та Черкаську митниці.Він грамотний спеціаліст, не замазаний у «чорнусі», та понятійний гравець з команди віцепрем’єра Олексій Кулеба, який, власне, і підтримує «свою» людину на митницю. Підтримують його і певні групи силовиків.Компетенції Меньшикова легко забезпечать йому вихід в фінал і він теж влаштовує Марченка.Але є проблема. Це потенційний вихід у фінал Меньшикова та Суворова. Це створить конфлікт інтересів різних груп уже всередині Уряду який Марченку зовсім не потрібен. Він шахіст, а не боксер. Тому умова проста. У фінал має вийти один.Тому завдання кожного - збити конкурента до фіналу, чим кандидати схоже вже тиждень медійно і займаються. Я вболіваю за обох.Це все, що вам потрібно знати про цей конкурс.
🪵 Житомирського ФОПа оштрафували на 82 268 грн за подання підроблених сертифікатів при експорті дров до ЄС27 лютого 2026 року Богунський районний суд м. Житомира визнав винним у 15 епізодах порушення митних правил директора ФОП Ренкаса Олександра Володимировича (справа № 295/17518/25).Суд встановив, що підприємець з Олевська у 2023 році при експорті партій дров (дуб, граб, береза, вільха) до Польщі, Німеччини, Словаччини та Литви подав до Житомирської митниці сертифікати про походження лісоматеріалів, видані Центральним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства, але на зовсім інші партії товару.📄 У кожному випадку інвойси, подані до митниці, відрізнялися від тих, що були надані для отримання сертифікатів: інші отримувачі (наприклад, ALTERNA Alina Pokusa, YUKOM Trade, Woodburn s.r.o., UAB Girelida тощо), інші ціни, іноді інші контракти, вага та навіть реєстраційні номери транспортних засобів.Така схема дозволила експортувати деревину без належних дозволів на конкретні партії, що є прямим порушенням ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, що містять неправдиві відомості).Підприємець у суді вину визнав повністю, щиро розкаявся та просив призначити мінімальне покарання. Представник митниці просив штраф у межах санкції статті.⚖️ Суддя Довгалюк Л.В. врахувала відсутність обтяжуючих обставин, відсутність збитків для держави (митні платежі сплачено), перше притягнення до відповідальності та пом’якшуючі обставини. За правилами ст. 36 КУпАП (кілька однорідних правопорушень) остаточне покарання призначено у межах санкції найбільш суворого епізоду: штраф у розмірі 82 268 грн 65 коп. (50 % вартості товару в одній із партій) без конфіскації (товар уже перебуває за кордоном).Це черговий випадок, коли українські експортери лісопродукції намагаються обійти вимоги Закону «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», використовуючи сертифікати «не на ту партію».
📌під час моніторингу електронних декларацій виявив дуже «цікавого» головного інспектора Львівської митниці 🛃 Це - Петро Симович 📑📌на перший погляд декларація цього парубка не те що скромна, а навіть аскетична1️⃣по перше: у його декларації не зазначена жодна нерухомість. Невже він живе на вулиці? 2️⃣по-друге: графа «транспортні засоби» теж порожня. Невже він ходить пішки? Як тоді добирається на роботу? 📌відповідаємо: «колеса» митник може мати🛞, і не лише одні😉📌наприклад, дані судового реєстру свідчать про те, що 08.01.2026 о 14 год. 42 хв. у м. Трускавець митника зупинила поліція у той момент, коли він був за кермом автомобіля «Mercedes-Benz» GL 350 🚙 📌тоді митника хотіли оштрафувати за «пасок» безпеки, але суд закрив справу ⚖️ 📌тим не менше в судових кабінетах десь бігає іще одна справа стосовно митника - №457/58/26, а саме щодо «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції» 🥃 📌ця справа відносно свіжа, бо зайшла в Трускавецький міський суд Львівської області в середині січня 2026, але в судовому реєстрі жодної інформації чомусь по ній не має 🤔 📌якщо вам відомі деталі щодо цього епізоду або інших «чистих» декларацій митників - пишіть анонімно⬇️@Seredychinfo_anonymous_bot
TGLIST.COM.UA
