Transparency International Ukraine

⚡️ ВАКС розпочав розгляд справи про ТЕЦ Дубневичів по суті 21 лютого 2025 року ВАКС перейшов до розгляду по суті справи про ТЕЦ братів Дубневичів щодо 5 екскерівників енергетичних підприємств. Підготовче засідання у цій справі тривало з січня 2023 року до січня 2025 року. Судовий розгляд здійснюється одноособово. Сам народний депутат Ярослав Дубневич ще не є обвинуваченим у справі. В жовтні 2023 року йому було повідомлено про підозру. ВАКС заочно заарештував його, зараз він знаходиться в міжнародному розшуку. В серпні 2024 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо нього.На сьогоднішньому засіданні прокурор оголосив короткий зміст обвинувального акта щодо інших фігурантів справи. Крім того, представниця «Нафтогазу» подала два позови, в яких вимагає стягнути з обвинувачених солідарно 1,4 млрд грн збитків, завданих компанії. На наступному засіданні, яке має відбутись 13 березня, суд роз’яснить суть обвинувачення, після чого сторони розпочнуть вступні промови.Нагадаємо, за даними слідства, підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ, що належать братам Дубневичам, закупили газ у «Нафтогазу» за нижчими цінами як для населення, але вироблену електроенергію продали іншому підприємству за ринковими цінами.

🇫🇷 НАБУ домоглось арешту ймовірно відмитих коштів у ФранціїПід час розслідування справи про заволодіння коштами «Укроборонпром» НАБУ та САП виявили, що екскерівник одного з державних спецекспортерів разом з іншими організував незаконний переказ коштів держпідприємств за кордон.За версією слідства, ці перекази видавалися як оплата за «агентські послуги» з продажу української військової техніки. Загальний обсяг транзакцій перевищив $46 млн. Щонайменше €13 млн осіли на рахунках підозрюваного — за них він пізніше придбав розкішну нерухомість у Франції, зокрема: ▪️ віллу на суму 86 млн грн; ▪️ виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн; ▪️ ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.Що найважливіше, французький суд уже наклав арешт на це майно.На нашу думку, це може бути одним із прикладів успішного повернення активів, якщо під час розгляду справи по суті звинувачень доведуть відмивання доходів. Однак на етапі визнання та виконання рішення суду про конфіскацію майна можуть виникнути інші проблеми — детальніше тут.

💰 НАБУ викрило схему розкрадання коштів на систему ЗСУ «ДЗВІН»НАБУ-САП викрили масштабну корупційну схему у сфері оборони, через яку держава втратила 246 мільйонів гривень. Йдеться про зловживання при розробці автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ «ДЗВІН».Серед підозрюваних, зокрема, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Радіон Тимошенко та ексначальник військ зв'язку ЗСУ Володимир Рапко — про це повідомило NABU Daily.👉 Як повідомили в Бюро, у 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи з недосвідченою фірмою. За чотири роки вартість робіт збільшилася на 300 млн гривень. До того ж виникли додаткові витрати на 115 млн гривень. Детективи з'ясували, що система була несумісною з протоколами НАТО та не була інтегрована з іншими військовими системами. Попри недоліки, наприкінці 2022 року система «ДЗВІН» була офіційно прийнята на озброєння ЗСУ. А вже у 2024 році на неї планували виділити додаткове фінансування, що, за версією слідства, може свідчити про спроби продовжити злочинні дії.

🏁 #Конкурс_ВАКСОстаннім на сьогодні з Комісією та ГРМЕ розмовляв Михайло Одарюк — заступник голови Ірпінського міського суду Київської області.🇺🇸 Кандидат підключився на співбесіду онлайн зі США, оскільки перебуває як учасник на заході від USAID. Дозвіл перетнути кордон йому видав голова суду своїм наказом.З 2013 по 2019 рік Одарюк працював в Ізюмському суді, проживаючи в Харкові. Дорога туди й назад щоденно займала від 3 до 6 годин, тож члени ГРМЕ довго розпитували про те, як кандидат туди їздив та який графік мав. Одарюк розповів, що їздив в Ізюм, користуючись сервісом “Блаблакар”, електричками, автівкою його дружини та з колегами та працював там повний робочий день.💰 Щодо грошових та майнових питань — з 2010 року кандидат став власником квартири в Харкові за 71 тис. грн, більшу частину грошей надала мати. У 2019 році він отримав 480 тис. грн готівкою від брата. Раніше батьки виділили йому майже $150 тис. на вклади в депозит, щоб Одарюк міг отримувати дохід від відсотків. Після початку вторгнення Одарюк перейшов працювати в Ірпінський суд, хоч справи з Ізюму передали в Павлоград. Кандидат звернувся до Верховного Суду, де й просив відрядити його звідти саме до Києва чи Харкова, зазначивши про небезпеку для його сім’ї в Павлограді через близькість до Донецької області та обстріли. На що Комісія висловила сумніви у щирості кандидата.📄 Також ВККС зацікавив випадок, коли Одарюк ухвалив рішення у справі за участю Держагентства меліорації, яке розірвало контракт з директором приватної фірми. Кандидат забезпечив цей позов зупиненням дії наказу про звільнення, хоча такий захід практика Верховного Суду забороняє. Крім цього, помилковою виявилася і підсудність справи. Тому Одарюк визнав свої помилки.Члени ВККС запитали й про кримінальну справу, де кандидат наклав арешт на урожай у період, коли його варто було б уже збирати. Одарюк відповів, що врожай був речовим доказом, а ухвала дозволяла слідчому зібрати посів, залучивши державного виконавця.🚦Крім порушень на посаді судді, Комісія вирішила уточнити ситуацію з притягненням кандидата до відповідальності за порушення ПДР, де суд першої інстанції згодом визнав його невинним. Проте апеляційний суд скасував це рішення, адже на відео чітко було видно його проїзд на червоне світло. На співбесіді Одарюк знову визнав своє порушення та заявив, що не бачив сигналу світлофора, бо відволікся на дітей в авто.Наостанок члени ГРМЕ запитали про плагіат в дисертації Одарюка, бо кілька сторінок з неї були ідентичними з іншими працями. На це кандидат пояснив, що більшість тексту стосується законодавчих визначень, які неможливо змінити, тому він не вважає це плагіатом.

⚖️ ВАКС стягнув активи ексохоронця Януковича В’ячеслава Заневського05 лютого ВАКС задовольнив позов Мін’юсту до колишнього керівника охорони Януковича В'ячеслава Заневського про стягнення його активів в дохід держави.👉 Зараз В'ячеслав Заневський – офіцер російської армії, власник ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», що управляє готельним комплексом AmstelSki в Буковелі. За рішенням ВАКС у Заневського стягнуто 100% корпоративних прав цього підприємства, а також 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, 2 квартири, 4 паркувальних місця, транспортний засіб, 10 одиниць зброї та кошти на суму понад 300 000 грн.😡 Після початку повномасштабного вторгнення Заневський відповідав за організацію безпекових заходів при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, а також допомагав зс рф у пошуку військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших громадян України на ТОТ.Учасники справи та їхні представники можуть подати апеляційну скаргу на рішення ВАКС протягом п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

АП ВАКС звільнила Ірину Коваль від кримінальної відповідальності у справі про обладнання для «Охматдиту»28 січня 2025 року Апеляційна палата ВАКС скасувала вирок у справі щодо завдання збитків під час будівництва нового корпусу «Охматдиту» у 2013 році. Суд звільнив ексочільницю ДП «Укрмедпроєктбуд» Ірину Коваль від кримінальної відповідальності через закінчення строку давності і закрив справу.❗️Через строки давності закрилася не одна резонансна справа — раніше ми писали про колишнього архітектора Києва та директора «Укрбуд девелопмент» Олега Майбороду. Вирішити цю проблему можна, вдосконаливши інститут строків — детальніше тут.Ігор Кучма, керівник підприємства-генпідрядника, відмовився від закриття справи, тож провадження щодо нього продовжать розглядати в АП ВАКС. 👮🏻‍♂️ За версією слідства, Коваль уклала угоди на постачання обладнання для «Охматдиту», проте товари не були поставлені, а документи про їх прийняття були підписані незаконно. Судовий процес затягувався, і після кількох скасувань судових рішень Коваль таки звільнили за строками.Як справа побувала у всіх судових інстанціях та які події розслідували правоохоронці — детальніше читайте на сайті.

📄 Антикорупційний комітет парламенту заслухав звіт Рахункової палати щодо аудиту АРМА23 січня на засіданні антикорупційного комітету членкиня Рахункової палати представила звіт аудиту відповідності Агентства менеджменту та розшуку активів.👀 Розгляд звітів РП в комітетах парламенту став обов'язковим в межах реформи органу, яка розпочалася в кінці минулого року. Зачепили такі зміни і висновки щодо аудиту АРМА. Комітет узяв результати аудиту РП до уваги для подальшого реформування Агентства. Зауважимо, що досить невтішні для АРМА результати аудиту можуть бути якісною основою для реформи Агентства з огляду на вимоги Ukraine Facility Plan. Ми вже аналізували урядовий законопроєкт і готуємо висновки про альтернативні законопроєкти.👉 TI Ukraine поділяє позицію голови антикорупційного комітету Анастасії Радіної про те, що потрібно зробити модель управління активами більш привабливою для бізнесу, а також про необхідність запровадження планування перед передачею активу до АРМА. Щодо останнього питання, наші експерти проаналізували запропонований АРМА законопроєкт і, на жаль, не вважаємо його корисним для розв’язання проблеми з плануванням перед арештом активів.Ми переконані, що серйозні зміни інституту управління арештованими активами повинні відбуватися лише після обговорення всіх потенційних ризиків, щоб на практиці виникло якомога менше проблем, а управління відбувалось прозоро та зі збереженням економічної вартості майна.

⚖️ ВАКС закрив справу колишнього архітектора Києва та директора «Укрбуд девелопмент» — минули строки давності15 січня 2025 року ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності ексголовного архітектора Києва Сергія Целовальника та генерального директора «Укрбуд девелопмент» Олега Майбороду. Причиною стало закінчення строків давності. 👆 Якщо Майбороду визнають винним в інших справах, де він фігурує, суд вказав, що прокурор зможе звернутись до суду для перегляду цієї справи за нововиявленими обставинами.👮🏻 На думку прокурорки, строки у цій справі переривались, через інші кримінальні провадження, де фігурує Майборода. Захисники ж вважали, що обвинувальних вироків у цих справах немає, тож строки не переривалися, а також уже минуло 10 років з листопада 2014 року, коли закінчились інкриміновані злочини. Перше судове засідання відбулось у листопаді 2020 року, за 6 років після початку досудового розслідування. У 2022 році суд наклав штраф на Майбороду, який ігнорував судові засідання, однак відмовився оголосити його в розшук та зупинити провадження щодо нього. До речі, у такому разі сплив строків давності би зупинився.У березні 2023 року одна з суддів у справі пішла у довгострокову відпустку, тож нова колегія за клопотанням захисту почала розглядати справу спочатку.❗️ В останньому звіті з моніторингу роботи ВАКС ми наголошували, що інститут строків давності необхідно нарешті вдосконалити. Парламент має розширити підстави для зупинення строків давності та змінити момент закінчення їх перебігу. Інакше під загрозою закриття згодом опиняться інші резонансні провадження. Про що справа?👉 За версією слідства, Київська міська рада у 2002 році передала землю в центрі в оренду приватній фірмі для будівництва житлового будинку з басейном для середньої школи №130. У 2008 році будівництво припинилося через брак коштів — далі компанія-забудовник взялася завершити проєкт. На місці басейну з дозволу Целовальника з КМДА з’явився багаторівневий паркінг, з якого «Укрбуд» отримав незаконний прибуток.

👉 Корупція на закупівлі кабелів для Укрзалізниці: повідомлено підозру нардепуНАБУ та САП повідомили про підозру народному депутату у розробці схеми, за якою Укрзалізниці постачалася кабельно-провідникова продукція за завищеними цінами.За інформацією джерел УП в правоохоронних органах йдеться про нардепа Віктора Бондаря.Як повідомляє НАБУ, підозрюваний та його спільник підприємець розробили схему, що передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. Для цього вступили у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним «бек-офісом» товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу «потрібних» компаній у тендерах УЗ.Протягом 2021-2022 рр. Укрзалізниця уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових.😮 Унаслідок реалізації схеми Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн.За даними слідства, в другому епізоді цієї справи підозрюється ще сім осіб. Зокрема ексочільник одного з департаментів СБУ та колишній позаштатний радник ОП Артем Шило у розкраданні 94,8 млн грн коштів «Укрзалізниці» під час закупівлі силових трансформаторів.

🚀 Депутати прийняли законопроєкт 12230 за основу. Це важливий крок на шляху подолання неконкурентної приватизації.🧐 Наприкінці минулого року ми дослідили, що через застосування механізм викупу орендарем за останні 6 років міста могли недоотримати пів мільярда гривень від приватизації.Усе тому, що орендарі користалися своїм правом викупити майно, яке раніше орендували, якщо, наприклад, відреставрували його (у законі це прописано як «невід’ємні поліпшення»). І ця реставрація складає не менше чверті ринкової вартості об’єкта. Відповідно майно продавали неконкурентно без аукціонів.☝️ Законопроєкт №12230 пропонує змінити механізм викупу на переважне право орендаря придбати майно за найвищою ціною, яка була запропонована під час аукціону. Тоді і орендарі, що вкладалися в майно, збережуть право його приватизувати, і держава буде отримувати справедливу оплату. 🙏 Ми вдячні депутатам, що підтримали цю ініціативу у першому читанні і сподіваємося, що законопроєкт ухвалять в цілому найближчим часом.