Transparency International Ukraine

⚖️ ВАКС об’єднав дві справи ексдепутата Трубіцина2 квітня 2025 року ВАКС ухвалив рішення про об’єднання двох справ ексдепутата Київської міської ради Трубіцина в одне провадження.Перша справа стосується хабаря у розмірі 1,39 млн грн за розміщення МАФів у Києві. За версією слідства, Трубіцин у змові з посадовцями комунальних підприємств вимагав гроші за відповідні дозволи.Друга – про вимагання $30 тис. хабаря за сприяння у призначенні на посаду заступника директора КП «Житній ринок», а згодом – на посаду директора. У цій схемі, за даними слідства, йому допомагали помічник Артем Білинський та наближена особа Ілля Ліф.👉 Раніше ВАКС відмовляв в об'єднанні цих проваджень, оскільки вони перебували на різних стадіях розгляду. Однак після переходу справи «Житній ринок» до розгляду по суті суд погодив їх об’єднання.Також суд вирішив, що далі прокурор зачитає короткий виклад обвинувального акта, а захист виступить зі вступними промовами. Далі сторони перейдуть до дослідження доказів, які ще не були розглянуті.

⚖️ ВАКС знову відмовив у заочному досудовому розслідуванні щодо Логвинського1 квітня 2025 року у справі «Золотого мандарина» слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання прокурора щодо здійснення спеціального досудового розслідування у справі екснардепа Георгія Логвинського. Раніше слідчі судді ВАКС вже відхиляли таке клопотання. Але АП ВАКС скасовувала ці рішення та зобовʼязувала розглядати клопотання знову.📌 Прокурорка під час розгляду клопотання наголосила на обґрунтованості підозри, яку Логвинському вручили особисто і надіслали за всіма відомими його поштовими адресами. В 2023 році його було оголошено в розшук. Захист протягом засідань виступав понад 20 годин. Захисники наполягали на тому, що обставини справи були викривлені, і слідство не надало належних доказів. Одна із захисниць навіть назвала твердження прокурорки «рафінованою брехнею».👉 Нагадаємо, Логвинського підозрюють в організації схеми, за якою підконтрольна йому компанія «Золотий мандарин» отримала 54 млн грн з держбюджету шляхом подання позову до ЄСПЛ. У 2015 році ЄСПЛ зобов’язав Україну відшкодувати компанії на той час нардепа цю суму, яку остання нібито впродовж 5 років не могла отримати за рішенням українського суду.Це рішення проти України винесли за процедурою дружнього врегулювання спору — тобто Україна сама визнала свою вину. На думку сторони обвинувачення, Логвинський разом з іншими фігурантами умисно ввели суд в оману. Понад те у 2024 році ЄСПЛ визнав неприйнятною скаргу ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» через зловживання останнім своїм правом на звернення до суду.Протягом 5 днів ухвала може бути оскаржена в АП ВАКС.

⚖️ АП ВАКС зменшила заставу Тетяні Крупі до 130 млн грн31 березня 2025 року АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту та зменшила суму застави з 230 млн грн до 130 млн як альтернативу триманню під вартою ексголові Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. 📄 Захист просив обрати запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою, або обрати меншу суму застави. Також захист наполягав, що $1,5 млн, які фігурують у справі, були набуті ще до 2017 року, тобто до криміналізації цього злочину. Адвокати також стверджували, що обшуки у Крупи були незаконними, а злочин, у якому її обвинувачують, не є особливо тяжким. Також вони наголошували, що сім’я підозрюваної перебуває в Україні, що зменшує ризики втечі. 👉 Прокурори вказували на наявність значних ризиків через зв’язки Крупи з митними органами та ДБР. Йдеться, зокрема, про те, що її племінниця обіймає посаду в Тернопільській митниці. Також слідством встановлено, що у 2024 році Крупа виїжджала до Туреччини, отримавши дозвіл МОЗ на лікування в Стамбулі, однак фактично відпочивала у Фетхіє, тобто за понад 600 км від Стамбула. Захист опонував, що Крупа хворіє на астму і відпочинок на морі є лікуванням.У березні 2025 року під час обшуку в СІЗО вона намагалася видалити дані з телефона та попри заборону мала додаткових два телефони. Крім того, слідство встановило наявність у неї криптоактивів. А ще компетентні органи передали інформацію про легалізацію майна Крупи в Польщі та подальше переведення коштів у банки Швейцарії та США.

⚖️ АП ВАКС змінила запобіжний захід експосадовцю Мінборони Лієву26 березня 2025 року АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора, застосувавши до Олександра Лієва заставу в розмірі 2 млн грн та  зобовʼязавши його носити електронний браслет. Раніше ВАКС ухвалив застосувати до Лієва особисте зобов’язання. 📄 24 лютого 2025 року співробітники Головного слідчого управління Нацполіції вручили Лієву підозру у вчиненні низки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України), ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах) КК України.За версією слідства, він, обіймаючи посаду т.в.о. директора Департаменту військово-технічної політики Міноборони, у змові з іншими особами підписав контракт з хорватською компанією WDG promet d.o.o. на постачання 30 тисяч танкових снарядів на суму €32,7 млн без належних перевірок та всупереч відсутності дозвільних документів. На рахунки компанії перерахували  перший платіж в розмірі €3,27 млн  (10% від суми контракту) і ці гроші співучасники згодом вивели на інші рахунки та розподілили між собою, але товар так і не був поставлений.👉 Нагадаємо, саме через зміну запобіжного заходу Олександру Лієву в іншій справі слідчий суддя ВАКС отримав догану від Вищої ради правосуддя. Тоді суддя розглянув справу без участі прокурора і підозрюваного. Він змінив тримання під вартою на особисте зобов'язання без належного обґрунтування, пославшись на постанову прокурора САП про зміну підслідності через недостатність доказів для кваліфікації дій за ч. 5 ст. 191 КК України. ВРП визнала в його діях умисне порушення процесуальних норм, що позбавило прокурора можливості відстоювати свою позицію.

Наші експерти разом з Базельським інститутом управління підготували оновлений звіт про успіхи України в боротьбі з корупцією. Ось основні висновки з дослідження:🔹 Прогрес попри труднощі: Україна дотримується антикорупційних зобов’язань, хоча міжнародна турбулентність та скорочення допомоги США створюють виклики.🔹 Результати правоохоронців: антикорупційні органи збільшили кількість розслідувань щодо топчиновників.🔹 Планування на майбутнє: НАЗК готує оновлену Антикорупційну стратегію, яка стартуватиме з наступного року.🔹 Контроль публічних фінансів: досі не вдалося завершити розмежування повноважень між Рахунковою палатою та Державною аудиторською службою, і це істотно знижує ефективність цих органів. 🔹 Доступ до активів: необхідно активніше використовувати спецконфіскацію та санкційні механізми.🔹 Невиконані реформи: АРМА і механізми застосування санкцій отримали перспективні законопроєкти щодо реформ. Верховна Рада повинна поставити їх у пріоритет.👉 Детальніше з дослідженням можна ознайомитись тут.Публіці цей звіт буде представлений на Глобальному форумі ОЕСР з антикорупції та доброчесності, що відбудеться в Парижі.

⚖️ Строки у справі Насірова і його пособниці Солотви спливуть уже у 2026 році. Та чи буде вирок?Сьогодні ВАКС продовжив дослідження доказів у справі ексначальниці відділу департаменту Державної фіскальної служби Людмили Солотви. Прокурорка САП долучила та оголосила чергові томи матеріалів, що містять ухвалу про тимчасовий доступ до Полтавської ДПІ, посадові інструкції. А також накази щодо податкової відстрочки для "Надра ГеоЦентр", включаючи блок рішень екcголови ДФС 🗓️ Розгляд цієї справи по суті триває з липня 2023 року. Однак строк давності у провадженні становить 10 років і вже наближається до завершення — за версією обвинувачення, імовірний злочин був скоєний з травня 2015 року по квітень 2016-го. При цьому попереду ще кілька етапів розгляду по суті та можливе апеляційне оскарження. До речі, в цьому провадженні судові засідання призначаються доволі рідко. Так, після засідання 23 жовтня 2024 року, наступне, заплановане на 13 січня було відкладено. Минуле ж засідання відбулося 5 лютого, а наступне має відбутися 3 квітня.Також у 2026 році спливає строк давності стосовно самого Романа Насірова, що в перспективі може стати підставою для звільнення його та інших фігурантів від кримінальної відповідальності. І це не єдиний подібний випадок — саме тому в нашому останньому звіті з моніторингу ми наголошували на необхідності вдосконалення інституту строків давності.👉 Нагадаємо, що САП підозрює Солотву у тому, що вона сприяла тодішньому голові ДФС Роману Насірову в ухваленні необґрунтованих рішень на користь компаній, підконтрольних екснардепу Олександру Онищенку. Йдеться про так звану ”газову схему”, у межах якої Насіров, ймовірно, розтермінував платежі з рентної плати за користування надрами.

📌 Депутати нарешті готові до реальної реформи АРМАПісля прийняття проєкту закону 12374-д у першому читанні понад місяць тривало активне обговорення змін, які слід у нього внести до другого читання. Антикорупційний комітет на своєму засіданні рекомендував до розгляду в сесійній залі суттєво доопрацьовану в частині управління арештованими активами редакцію проєкту закону.Запропонований проєкт закону реформи АРМА відповідає вимогам Ukraine Facility Plan. Цей варіант якісно змінює процедури конкурсного відбору голови Агентства, порядок незалежного зовнішнього аудиту АРМА, а також запроваджує прозорі процедури відбору управителів арештованими активами.Крім цього, депутати врахували низку інших рекомендацій для ефективних процедур управління арештованими активами.Так, після прийняття цього закону доведеться ухвалити чимало підзаконних актів, які повинні будуть прийняти різні субʼєкти. Але наша основна рекомендація - це прийняти цей закон в цілому та розробити якісне підзаконне регулювання.📖 А детальніше ознайомитись з аналізом цього законопроєкту можна тут.

⚖️ Справа Крупи: ексголові Хмельницької МСЕК продовжили запобіжний західВАКС продовжив колишній голові Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18 травня 2025 року включно). Також підозрюваній зменшили заставу до 230 млн грн, як альтернативу триманню під вартою.👉 У разі внесення застави підозрювана зобов’язана:– прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду;– не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;– утримуватися від спілкування із працівниками МСЕК та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;– повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;– здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.📄 Нагадуємо, що НАБУ підозрює колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку обласної ради Тетяну Крупу у незаконному збагаченні на 137 млн грн.

Сьогодні минає два місяці з часу, коли закон № 11321 про відкритість Верховної Ради був переданий на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.❗️ Закон №11321 передбачає:- трансляцію засідань комітетів Верховної Ради; - можливість доступу, в тому числі онлайн, на засідання комітетів Верховної Ради журналістів та представників громадянського суспільства; - завчасне (за 24 години) публічне інформування про час проведення засідання та питання, які планує розглянути комітет на вебсайтах комітетів.🚨 Зволікання із підписанням цього закону вже має негативні наслідки. У разі непідписання законопроєкту це може бути сприйняте як бажання Офісу Президента безпосередньо приховувати інформацію про роботу над законопроєктами у Верховній Раді. Водночас прийняті у Верховній Раді закони та ініціативи впливають на життя кожного громадянина, а отже українці повинні мати право дізнаватися про законодавчі ініціативи ще на етапі їхньої підготовки, аби мати змогу надавати зворотний звʼязок парламенту та випливати на його рішення в межах своїх конституційних прав. 👥 Transparency International Ukraine та інші громадські організації закликають Президента підписати закон № 11321 у найкоротші строки.

⚖️ Справа екснардепки Кормишкіної: ВАКС вирішив проводити засідання в закритому режимі18 березня 2025 року відбулося друге судове засідання у справі екснардепки Ірини Кормишкіної та її чоловіка Юрія Кормишкіна. Під час засідання захист попросив про проведення закритого засідання.Захист вказував, що можуть розголосити чутливі дані про обвинувачених. Прокурор не заперечував проти часткового закриття засідання, а питання трансляції залишив на розсуд суду.👤 На питання суду Кормишкіна відповіла, що вона та її сімʼя відчуває неприємний вплив через висвітлення інформації про їх справу у медіа щодня, а також хвилюються через нещодавнє вбивство в Одесі. Вислухавши позиції всіх сторін, суд вирішив проводити засідання у закритому режимі та заборонив журналісту здійснювати трансляцію.👉 Нагадаємо, Ірину Кормишкіну обвинувачують в незаконному збагаченні та в декларуванні недостовірної інформації, а Юрія — в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, і так само в декларуванні недостовірної інформації. За версією сторони обвинувачення, з метою надання вигляду правомірності отримання незаконно набутих активів Кормишкіна намагалася видати їх за подарунок її батька. Зокрема для цього вона подала відповідні декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.Згодом ці активи колишня нардепка передала у позику своєму чоловікові Юрію, і той придбав за них будинок. У декларації за 2023 рік ні Кормишкіна, ні її чоловік не зазначали про цей будинок та дві земельні ділянки, що перебували у них у користуванні.