Залізний нардеп | Вчора писав про «дропів» або англійською це буде “money mules”, які за...

💳 Вчора писав про «дропів» або англійською це буде “money mules”, які залучені до злочинних дій. 📑Сьогодні знайшов на цю тему цікавий звіт KPMG. Тут є пару дуже простих, але одночасно базових речей. Поки є час вам тут викладу. Перше - хто ж такі «дропи». Вони в спрощеному вигляді бувають трьох 📊 категорій1. Несвідомий мул (Unwitting money mule): - Люди не усвідомлюють свою участь у кримінальній/незаконній діяльності. - Маніпуляція жертвою для надання доступу до їхнього рахунку для отримання/перерахування грошей. - Вони можуть бути націлені через оголошення про фальшиві онлайн-роботи, публікації в соціальних мережах або шахрайства, такі як шахрайство з працевлаштуванням, романтичні шахрайства, фішинг, смішинг, вішинг, інвестиційні шахрайства або лотерейні шахрайства.2. Свідомий мул (Witting money mule): - Люди частково усвідомлюють свою участь у підозрілій або незаконній діяльності. - Людина може бути під тиском, мотивованою фінансовою вигодою або ігнорувати очевидні червоні прапорці. - Вони готові прийняти ризики, пов'язані з рухом коштів.3. Змовник (Complicit money mule): - Люди повністю усвідомлюють свою участь у кримінальній/незаконній діяльності. - Навмисно відкривають банківський рахунок для отримання та переказу незаконних коштів. Додатково вони можуть знати осіб, залучених у відмивання грошей. - Можуть бути залучені до вербування інших мулів.