Channel YANKIV Bogdan - @yankiv_law - №2399
Топ 3 операцій, які 💯 привернуть увагу фінансового моніторингу! 🤔 Помітили цікаву річ, що для фінансового моніторингу тепер не достатньо просто розказати про діяльність ФОП, надати підтверджуючі документи і все. Банки детально досліджують бізнес, детально перевіряють надані документи, контрагентів і можуть запитувати за кожну операцію. З поміж маси фінансового моніторингу, можна виділити «тригери», які точно потраплять до відділу фінансового моніторингу ⬇️ ➖ Призначення платежу просто «Оплата за послуги» - банк хоче конкретики, тому точно буде дізнаватися, які послуги надає ФОП, яким чином здійснюється пошук клієнтів, яка наявна матеріально-технічна база для підприємницької діяльності ➖ Значна вартість наданих послуг. Наприклад, «Консультація з підбору програмного забезпечення» - 100 000 грн. Окрім того, що банк попросить копію договору, актів приймання-передачі наданих послуг, додатково, банк розпитає про порядок ціноутворення, яким чином формується ціна на надані послуги. ➖ Надання професійних послуг. Наприклад «консультація лікаря», «юридичний супровід». Банк буде запитувати про наявність профільної освіти. Для підтвердження захоче переглянути копію дипломів чи сертифікатів. ☝🏼 Памʼятайте, що фінансовий моніторинг не такий страшний, якщо вибрати правильну стратегію його проходження.Матеріали проаналізувала та підготувала юрист Кобрин Соломія.
6120
25-10-29 15:07