❗️Щось несеться -НБУ оштрафував EasyPay та Citi24 на 270 млн. грн📝 джерело: ЕП📆 Станом на момент цього допису інформації на сайті НБУ щодо даних штрафів ще немає.💸 135 млн. грн. штрафу кожній компанії виписав НБУ за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема щодо ідентифікації клієнтів, а також через підозру, що ці мережі допомагають легалізовувати потоки готівки сумнівного походження. ℹ️ Цьому передували комплексні перевірки НБУ, які місцями нагадували невелику спецоперацію із залученням правоохоронних органів та вилученням записів з камер спостереження. "Під час цих перевірок справдилися наші гіпотези, що ці термінали є джерелом чорної готівки в системі", – переказує співрозмовник ЕП у Нацбанку.❓ Що саме виявили під час перевірки? :➡️ Надшвидкі розрахунки. Деякі операції із внесення готівки до термінала самообслуговування відбувалися занадто швидко: часу, який минув із моменту початку операції до моменту відправки грошей, фізично було недостатньо для того, аби внести купюри до термінала.➡️ "Роздвоєння особистості". Деякі з операцій могла ініціювати одна людина, яка при цьому перебувала у різних куточках країни. Наприклад, особа, яка ідентифікувалася у ПТКС за допомогою номера телефону, вносила кошти до термінала у Харкові, а через кілька годин – в Ужгороді.➡️ (Не)отримані гроші. Ще одне зауваження регулятора стосується того, що частина компаній, на чиї рахунки переказувалися значні суми коштів через термінали самообслуговування, не фіксували цих грошових потоків ані у податковій чи фінансовій звітності, ані під час статистичного звітування.💰 Обсяги гривневих коштів, які проходять через термінали EasyPay та City24, становлять близько 1 млрд дол. в еквіваленті на місяць.🎁 Бонуси 🌐Сайт 🔈 Реклама