🇮🇹 Італія викрила мережу, яка використовувала криптовалюту для відмивання десятків мільйонів євро.

Італійська влада проводить арешти 30 осіб, яких підозрюють у роботі підпільної фінансової мережі, пов'язаної з мафіозними структурами. За даними слідства, через неї за кордон було переведено близько €68 млн, частина коштів проходила через криптобіржі та цифрові гаманці.

Схема включала фіктивні компанії та рахунки за нібито надані послуги. Загальний обсяг таких фіктивних інвойсів перевищив €110 млн. Після банківських переказів кошти могли повертатися клієнтам готівкою або переводитися через інші фінансові канали.

Влада також проводить конфіскацію активів приблизно на €21 млн. Розслідування охопило Італію, Іспанію та Швейцарію.

Для крипторинку тут важливий не лише сам факт використання цифрових активів у злочинній схемі.

Крипто все глибше інтегрується у традиційну фінансову систему, а разом із цим посилюється увага до AML, KYC та відстеження транзакцій.

Чим більше інституцій використовують цифрові активи, тим важливішою стає прозора та регульована інфраструктура.

UAHg Community | UAHg.io | CoinMarketCup