Channel FinTech Ukraine - @uafic - №2904
🚓 Відмили понад €700 млн: Europol ліквідував велику криптомережуЄвропейські правоохоронці розкрили масштабну схему криптошахрайства та відмивання коштів, що охоплювала кілька країн та оперувала через фейкові інвестиційні платформи. За даними Europol, мережа встигла відмити понад €700 млн, залучивши до операцій тисячі інвесторів, яких вводили в оману «високими прибутками» та агресивною комунікацією з кол-центрів.👮🏼♀️ Схема базувалася на створенні численних фальшивих криптосервісів, де жертвам демонстрували підроблені показники зростання інвестицій, спонукаючи вкладати більше. До процесу також були залучені маркетингові компанії, що просували ці платформи у соцмережах через таргетовану рекламу.Операція відбувалася у два етапи. У жовтні поліція провела рейди на Кіпрі, у Німеччині та Іспанії. У результаті було заарештовано дев'ять учасників, вилучено близько €800 тис. на рахунках, €415 тис. у криптовалюті та понад €300 тис. готівкою. На другому етапі, що відбувся місяць тому, слідчі зосередилися на рекламній інфраструктурі, яка приводила нових жертв у шахрайські криптоплатформи.💳 У Europol відзначають, що розслідування почалося з одного фрауд-сервісу, але виявило цілу транснаціональну мережу. Поліція прогнозує подальші дії проти подібних схем, враховуючи стрімке зростання кількості криптозлочинів та складність маркетингових механік, що стоять за ними.FinTech Ukraine: читай про інновації, цифри й технології у форматі, який заходить🔥📲 Fintech-Telegram | 🌍 Уся_екосистема_УАФІК
567
25-12-05 15:07