​НБУ анонсував створення реєстру дропів, доступ до якого матимуть усі банки

До кінця 2024 року Національний банк України планує запустити реєстр дропів – осіб, які використовуються для незаконних фінансових операцій, таких як ухилення від сплати податків, обхід санкцій чи навіть диверсійна діяльність. Про це розповів директор департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський у коментарі Forbes Ukraine. Ініціатива покликана суттєво посилити боротьбу з шахрайськими переказами з картки на картку та іншими тіньовими схемами, які за останні роки набули масового характеру. Над створенням реєстру працює робоча група з представників ключових департаментів НБУ. Вони будуть працювати над створенням пропозиції щодо законопроєкту, який далі розгляне правління регулятора. Планується, що реєстр включатиме комбінацію даних про особу клієнта та електронний платіжний засіб (картку), а також який банк додав цю інформацію у реєстр. Інформацію про інших клієнтів чи залишки їхніх коштів на рахунках у реєстр не включатимуть. Згідно з меморандумом, з 1 лютого 2025 року для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, будуть встановлені ліміти операцій у 50 000 грн. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику – 150 000 грн за місяць із 1 лютого і 100 000 грн – із 1 червня. Обмеження діятиме мінімум рік із моменту внесення особи до реєстру. UAFIC