🕵🏻‍♀️Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили схему ухилення від сплати податків через тіньовий продаж талонів на пальне. З 2023 року в місті Дніпро діяла група осіб, яка організувала конвертаційний центр.🔎За даними слідства, учасники схеми закуповували талони на бензин та дизельне паливо у великих виробників і дистриб’юторів. Надалі їх продавали за готівку без відображення операцій у податковій звітності.📑Для прикриття незаконної діяльності оформлювали фіктивні документи для підприємств сільськогосподарської, будівельної та клінінгової галузей. Це дозволяло компаніям відображати неіснуючі витрати та занижувати податкові зобов’язання з податку на додану вартість.👩‍💻За попередніми даними, обсяг тіньових операцій із реалізації пального перевищив 218 млн грн. Унаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн податків.⛽️Під час санкціонованих обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів детективи вилучили талони на пальне загальним обсягом понад 70 тис. літрів. Також вилучено готівку у національній та іноземній валюті на суму майже 1,5 млн грн, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та фінансово-господарську документацію.➡️Наразі встановлюються підприємства, які користувалися послугами цієї схеми для мінімізації податкових зобов’язань.⚖️Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - Київська обласна прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE