​​#росія#stoprussianwar#міжнародні#податкируснявий офшор завалився через телефон🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️😑Я знаю, що ви не любите коли я пишу про московитів, але це ідеально лягає в продовження теми телефонних факапів ↔️Складна міжнародна структура. Холдинг на #Джерсі, #офшори, заплутані інвестиційні договори. Активи — газопроводи в республікє комі (хуйомі), а саме («сєвєргазінвест») та низка дрібних компаній.😎Все надійно сховано від зайвих очей, але одного разу приходить податкова і розвалює всю цю багатомільйонну схему тим, що контактні дані іноземного холдингу на Джерсі🇯🇪 зареєстровані на особистий номер телефону одного акціонера.😅⚖️Вже в суді стає зрозуміло, що цією складною іноземною структурою фактично керує людина, яка мешкає в санкт-лєнінбургє (хуюргє).❓Для чого на це звернути увагу українському бізнесу1️⃣ перш за все московити рукожопи. Хоча в плані легендування в них схемщики дуже сильні. Втім, паляться на номерах телефону, як наші ФОПні дропи.2️⃣ далі — сьогодні податкові органи в усьому світі переходять від формального аналізу документів до концепції «пріоритету суті над формою» (substance over form): 🔹Кінець епохи «папірців»: Податкова більше не вірить лише підписаним контрактам. Вони дивляться глибше: хто реально приймає рішення? 🔸Цифровий слід: На чий телефон зареєстрована компанія? Хто має доступ до клієнт-банку? З яких IP-адрес надсилаються звіти? (класика українського схематозу по #ПДВ). 🔹Кінцевий бенефіціар: Будь-яка, навіть найдрібніша технічне нестикування може стати фатальною для всієї структури.Глобальний тренд🌍Це не локальна руснява історія про закуколдженого недоолігарха, а загальносвітова тенденція. Те, що сьогодні відпрацьовують у судах однієї країни, завтра стане стандартом у скрізь. А у світі вже давно так працюють! Саме тому критично важливо стежити за міжнародною судовою практикою та впроваджувати реальний #substance (економічну присутність — активи, офіси, наймані працівники, реальні адреси та телефони), а не просто купувати юридичну адресу за кордоном.@taxincognito