НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему із заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та подальшої легалізації незаконно отриманих прибутків. Доказову базу для оголошення підозр забезпечили комплексні контрольні заходи Держаудитслужби на підприємствах найбільшої нафтовидобувної компанії країни. Матеріали аудиторів дозволили антикорупційним органам детально зафіксувати рух палива та підтвердити завдані збитки для держави. За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн. Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов’язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС. Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном. Для приховування кінцевих власників (учасників бізнес-групи) використовувалася складна мережа офшорних компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів. У межах першого епізоду злочинної діяльності, який охоплює 2017-2020 роки, підозру вже офіційно повідомили чотирьом ключовим учасникам оборудки, організатором якої був однин із лідерів відомої бізнес-групи, що мала вплив на контроль нафтової сфери України. Стосовно ще однієї особи – іноземця і колишнього віцепрезидента ПАТ «Укрнафта» – складено письмове повідомлення про підозру. Документи направлено за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва. Обсяг нафтопродуктів, яким заволоділи учасники оборудки, становив майже 20% усього обсягу пального, проданого на АЗС «Укрнафти» під час реалізації схеми. Крім цього, за даними НАБУ та САП, досліджуються обставини заволодіння майном «Укрнафти» у подальші періоди, зокрема після введення на території України воєнного стану.