Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування щодо співвласниці "Айбокс банку" Альони Шевцової та її пособників.Детективами було встановлено, що обвинувачені організували схему легалізації (відмивання) коштів шляхом використання "міскодингу". Для цього було створено більше 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в "Айбокс банку".В подальшому гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити вищезазначених компаній для поповнення ігрових рахунків. При цьому, у призначенні платежу ними вказувались оплата за неіснуючі товари та послуги. Така схема дозволила зловмисникам відмити близько 5 млрд грн.Підозрювані зараз переховуються закордоном та були оголошені в розшук.У квітні 2025 року у Польщі правоохоронці затримали директорку одного з департаментів "Айбокс банку" Ірину Циганок, яка була оголошена в міжнародний розшук за співучасть у злочинній діяльності. Зараз вирішується питання щодо її екстрадиції в Україну.***Міскодинг — це схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження коштів. Це також дозволяє приховати справжній вид діяльності підприємця або призначення платежу.Однією з найбільш поширених цілей міскодингу в Україні було приховування платежів від грального бізнесу. Замість коду, що відповідає азартним іграм, використовувались інші (наприклад, для оплати звичайних товарів та послуг), що дозволяло ухилятись від сплати податків.Окрім цього, міскодинг використовується для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, адже дозволяє маскувати справжнє походження коштів.