Ознайомлювався сьогодні з рекомендаціями Організації по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) щодо незаконної діяльності іранського режиму з контрабанди нафти, тіньових банківських мереж та зусиль із закупівлі/продажу зброї. Один з наведених прикладів заслуговує на увагуУ квітні 2024 року Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) визначило компанію "Sahara Thunder" головною підставною компанією, яка контролювала комерційну діяльність міністерства оборони та логістики збройних сил Ірану (MODAFL) з підтримки таємного продажу іранських БПЛА. Компанія відігравала ключову роль у продажу Іраном тисяч БПЛА, які були передані країні-терористу для використання проти УкраїниУряд Ірану виділяє мільярди доларів з продажів нафти та інших товарів іранським військовим структурам, включаючи MODAFL та генеральний штаб збройних сил. Як відомо, міністерство співпрацювало з росіянами для фінансування та виробництва іранських ударних БПЛА на російському об'єкті АТ "Особлива економічна зона промислово-виробничого типу "Алабуга"", який перебуває під міжнародними санкціями. Вартість ірансько-російського контракту становила 1.75 млрд доларів. Вироблені БПЛА використовувались проти України, зокрема для нанесення ударів по критичній інфраструктурі та цивільних цілях."Sahara Thunder", співпрацюючи з MODAFL, покладалась на розгалужену мережу судноплавства, яка використовувалась для перевезення та продажу іранських товарів до Китаю, країни-терориста, Венесуели та інших юрисдикцій. Доходи від цих продажів відмивались через обмінні пункти в Ірані, а потім переказувались через тіньові банківські мережі для придбання компонентів зброї та інших матеріалів на міжнародному ринку.