Channel ШО, АЗАРТНИЙ? - @sho_azartny - №2297
Після того як у Казахстані заблокували рахунки компанії Marginplus, через яку відмивали гроші російських онлайн-казино, Вадим Гордієвський переніс схему до Польщі🔹Новим хабом для нелегальних платежів стала варшавська фірма Stablex Solution, через яку, за даними слідства, почали проходити розрахунки онлайн-казино та букмекерів з РФ і Казахстану, зокрема Pin-Up (RedCore). Значна частина операцій здійснюється через криптовалюту.🔹До схеми причетний партнер Гордієвського Михайло Ковальов, який має бізнес-структури в ЄС. Формально Stablex Solution існує з 2022 року, але фінансова звітність свідчить про відсутність реальної діяльності, що може вказувати на фіктивність компанії. Цю інформацію вже передали польським правоохоронцям.🔹Наприкінці 2025 року фінмоніторинг Казахстану заявив про викриття масштабної транскордонної схеми з оборотом понад $1 млрд. Ключовим організатором правоохоронці називають саме Гордієвського, який після відкриття кримінальних справ залишив Україну.🔹Раніше Гордієвський обіймав високі посади в органах влади, був пов’язаний із земельними та дорожніми схемами, а тепер, за даними розслідувань, фігурує в міжнародних операціях з відмивання коштів грального бізнесу.@sho_azartny
6920
26-01-13 11:45