Банки посилять контроль за ФОПами. В Україні змінюють правила фінансового моніторингуУкраїнські фінустанови домовилися про нові єдині правила перевірки бізнесу та поетапне введення лімітів на перекази. Найбільше нововведення зачеплять новостворених підприємців і тих, хто відновлює діяльність після довгої паузи. Їх чекає жорстка перевірка ще на етапі відкриття рахунку: банки прискіпливо вивчатимуть масштаби вашого бізнесу, прогнозовані обсяги операцій та їхню відповідність заявленій діяльності, а також почнуть ретельніше контролювати нічні транзакції.Якщо ви захочете зробити переказ, що перевищує встановлені банком ліміти, доведеться офіційно доводити джерело походження коштів. Клієнтам, які не зможуть підтвердити свої доходи, дозволять мати не більше трьох поточних рахунків в одній валюті. У найближчих планах на 2026–2027 роки — автоматична перевірка фінансового стану клієнтів через державні реєстри та «Дію», а також тісний обмін інформацією між усіма банками.🔒Secure Solutions Hub / Підписатися