Брудні Ігри

Бортницька станція аерації під загрозою! РФ почала бити по водній інфраструктурі. Після останнього масованого обстрілу Києва 24 травня мережею пронеслися заголовки про пошкодження ключової очисної споруди, про екологічні ризики для Дніпра і для самої столиці, яка може залишитися без каналізації.   І хоч згодом Київводоканал інформацію не те, щоб спростував, але точно заспокоїв.  “Усі об’єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі, ніяких порушень у їхній роботі наразі немає, водопостачання міста здійснюється в повному обсязі.”  Але питання у киян залишилося: а що якщо, росія таки вдарить по станції?   Тим більше, що протягом усього тижня кремль ледь не щодня виходив із погрозами про нові масовані атаки “центрів прийняття рішень” у Києві.  Навряд цей «центр» знаходиться в місці, куди стікається уся каналізація з Києва і ще 13 населених пунктів області, щоби на нього витрачати ракети, але обʼєкт цей важливий. Та  й про можливість такого удару ще у квітні попереджав навіть Президент.  “Судячи з документів, які ми отримали від розвідки, "руські" битимуть по логістиці – по залізниці та іншому. Також будуть бити по водопостачанню. Все це Збройні сили України разом із місцевими владами повинні пропрацювати і вже пропрацьовують.”  Отже, давайте розберемо наскільки катастрофічними можуть бути наслідки, якщо Бортницька очисна станція таки постраждає. Передусім треба розуми що це велетенський очисник води для Києва та та прилеглих міст і селищ Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Пухівка, Новосілки, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Гатне). Ця станція аерації одна з найбільших не лише в Україні, а й в усій Східній Європі. Вона розрахована на очищення - 1,8 млн кубометрів.   Це як величезна пральна машина для міста в яку потрапляє уся брудна вода разом із непотребом з туалетів, ванн, кухонь і заводів. Завдання станції зробити воду настільки чистою, щоби її можна було безпечно повернути в річку Дніпро. І це не один обʼєкт, а цілий комплекс, розкиданий на гектари землі. Станцію навмисно спроєктували в низині, щоби вода з усього міста природно стікала у цей бік. До неї веде окрема система труб та колекторів - десь 2 000 кілометрів. А що буде, якщо станція зупиниться?  Тоді кияни будуть жити як в Парижі. Тільки 200 років тому. Колапсу одразу не станеться, але місто-мільйонник швидко почне відчувати наслідки. Люди продовжуватимуть змивати воду, вода стікатиме по трубах, але очищати її ніхто не буде. Резервуари та канали швидко “забʼються” і от тоді - щоб не затопити місто каналізацією - відходи можуть скидати у Дніпро. Якщо пожаліти головну водну артерію України - то стоки почнуть виходити через люки, затоплювати підвали та нижні поверхи будинків.  Але тут постає питання - чи може росія зруйнувати станцію одним чи кількома ударами? Ні. Але серйозно пошкодити може. Станція аерації - це велетенський комплекс. І все буде залежати від того, куди ракета може влучити. Найбільш вразливі вузли завʼязані на електриці. Компресори, насоси, автоматика не працюють без світла. Саме тому тут критично важливо розуміти - чи є резервне живлення на станції аерації, наскільки вона захищена ППО і чи є зараз план “Б”, якщо раптом росія здійснить свій підступний задум.Чому ж тоді всі говорять про обмежене постачання питної води? Водопостачання і водовідведення працюють у нерозривній звʼязці. Якщо Бортницька станція через руйнування не буде приймати та очищувати стоки, каналізаційні колектори швидко переповняться. Щоб не допустити виходу каналізації на вулиці і у підвали столиці, комунальники будуть змушені знижувати тиск, або повністю перекриють воду у житлові квартали. Тому заклики мати запас води ми чуємо вже щодня.За нормативами цивільного захисту, на день, краще мати 3 літри питної води на одну дорослу людину і 10-15 літрів технічної. Тож подбайте про себе.

Спецтема: «Інтелектуальна власність»👟⚔️ ПУМА ПРОГРАЛА СУД КИТАЙСЬКИМ КРОСІВКАМ, ЯКІ ЗАСТРЯГЛИ НА ОДЕСЬКІЙ МИТНИЦІ06 травня 2026 року Господарський суд Одеської області поставив крапку в тривалому протистоянні між німецьким гігантом спортивного одягу Puma SE та одеським імпортером ТОВ «Стіллі». Суддя Юлія Щавинська відмовила у позові світовому бренду, який намагався визнати партію взуття контрафактною. 📌 Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 916/241/23. 📦 Спірна партія та митна блокадаІсторія розпочалася ще наприкінці 2022 року, коли ТОВ «Стіллі» завезло з Китаю 560 пар жіночих кросівок ("туфель") для активного відпочинку. Одеська митниця призупинила оформлення товару, оскільки представники Puma SE заявили: вигнута смуга на боці взуття занадто схожа на їхню знамениту торговельну марку (так звану «formstrip»), що вводить споживачів в оману. Німецька компанія вимагала заборонити використання позначення, вилучити товар з обороту та знищити його. ⚖️ Битва експертиз: 4 проти 2Справа виявилася непростою — у матеріалах фігурували висновки аж шести експертиз!·         Два експерти (на замовлення Puma) стверджували: смужки на кросівках «Стіллі» імітують концепцію «бігової доріжки, що йде вдалину», і пересічний покупець може їх сплутати з оригіналом.·         Чотири інші дослідження (зокрема призначені судом) стали на бік одеського підприємства. Експерти вказали, що смуга на туфлях «Стіллі» має іншу форму, різкі переходи та, головне, фактуру — вона імітує шкіру рептилії, а не гладку спортивну лінію.🧐 Логіка суду: споживач бачить різницюСуд підійшов до питання з позиції «пересічного поінформованого споживача». Основними аргументами для відмови Puma стали:1.     Брендування: На коробках, устілках та язичках взуття було чітко вказано назву виробника — «Stilly».2.     Геометрія та перспектива: Оригінальний знак Puma побудований на принципах лінійної перспективи. Натомість на китайському взутті смуга була коротшою, ширшою та розташована інакше.3.     Відсутність «пантери»: Суд зауважив, що Puma зазвичай використовує комплекс знаків (назву та фігуру пуми), тоді як на спірному товарі нічого, крім вигнутої лінії, не нагадувало про бренд.📉 Наслідки для світового брендуСуд не лише відмовив Puma SE у задоволенні позову, а й зобов’язав німецьку компанію відшкодувати одеському ТОВ «Стіллі» витрати на проведення судової експертизи у розмірі 22 718 гривень. Також суд скасував заходи забезпечення позову, які блокували товар на митниці. Тепер 560 пар жіночих кросівок можуть вільно потрапити на український ринок. 🛍 ⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam

⚠️ ПОГОВОРІТЬ ЗІ СВОЇМИ БАТЬКАМИ ТА РІДНИМИ ПОХИЛОГО ВІКУЯк би це не звучало дивно, але люди досі ведуться на такі афери.У Тернопільському районі жінка (1957 р.н.) повірила шахраям і втратила понад 10 мільйонів гривень.Аферисти зателефонували у Viber, представилися працівниками СБУ та почали залякувати: нібито родичі причетні до «державної зради». Далі — психологічний тиск, страх, паніка та вимога «зареєструвати» гроші.💰 Жінка показала свої заощадження по відеозв’язку, а потім передала «кур’єру»:▪️113 300 доларів США▪️102 000 євроШахраї дуже добре маніпулюють людьми старшого віку. Вони говорять впевнено, використовують назви державних органів, лякають кримінальними справами, обшуками чи арештами.❗️Поясніть своїм батькам та літнім родичам:— СБУ, поліція чи банк НІКОЛИ не просять передавати гроші «на перевірку»— ніхто не має права вимагати показувати готівку по відеозв’язку— будь-які такі дзвінки треба одразу припиняти— перед тим як щось робити — потрібно зателефонувати дітям або близьким⚠️ Одна така розмова може вберегти всі заощадження вашої родини.

Що об’єднує мережі вейпів UVAPE та «Tobacco and Vape»?Продовжуємо OSINT-аналітику ринку нелегальних вейпів.Попри цілу палітру мереж, яка виглядає строкатою та хаотичною, аналіз показує чітку структурованість та підпорядкованість ринку вейпів. Чиясь невидима рука міцно його тримає. Але чия? Ось на це питання і варто шукати відповідь.Згадаймо нещодавню операцію БЕБ та ДСР Нацполу по ліквідації ключового виробника та постачальника хімічної отрути - ТОВ «ТРАНС ІНТЕРНЕШЕНАЛ ПРОДЖЕКТ».З’ясувалося, що від продукції цієї компанії живилися такі мережі: Vape Shop, Vape City, Vape House, TAV, Vanlavky, Tabachka, Vape Bar, SMOK, Vapors, Vape Club, Tabaknet, Paranoia, Bandit Vape Store.І це далеко не повний перелік. Дефіцит ароматизаторів та «підсилювачів смаку» (сольового нікотину) цієї ТОВки почався всюди, адже ця компанія є одним з ключових постачальників на ринку.Але не для всіх. Виглядає, що дві мережі - UVAPE та «Tobacco and Vape» - стоять окремо. Окремо від інших, але тісно одна до одної, тож давайте складати цей пазл.Ми вже з’ясували, що власником торгових марок UVAPE та їх лабораторії-виробництва ТОВ «ЮВП ЛАБ» є загадковий Владислав Сов’як.Він також володіє десятком інших брендів та ГО, а серед його постійних партнерів є Дмитро Громов та Денис Сурмило. У коментарях мені нагадали про участь в UVAPE Івана Чейпеша, який є власником ТОВ «Тиса Енерджи Груп», що вважається одним з постачальників UVAPE та яку у 2025 році зловили на великій партії контрабанди.Чейпеш залишається власником цієї компанії досі, на відміну від інших засвічених юросіб.Так, згідно з інформацією на сайті UVAPE, юридично вони значилися як ТОВ «ФРЕЙТІС» та ТОВ «ЗЕНТОС», власником яких є Попков Даніїл Едуардович. Принаймні був, оскільки ці компанії, після активностей БЕБ, почали «топити».ТОВ «ФРЕЙТІС» 4 травня 2026 року стало «МАМБО ДЕТЕЙЛ» з власником Умурзаковим Жамшідбеком, а ТОВ «ЗЕНТОС» у квітні 2025 року (після скандалу навколо контрабанди Тиса-енерджи груп) стало ТОВ «СОТ НЕТВОРКІНГ» з власником Ділмуродовим Назаром.А тепер про зв’язок між UVAPE та «Tobacco and Vape».Є такий собі Шиндилюк Антон Олексійович, який інтегрований в операційну структуру обох брендів.В UVAPE він був бенефіціаром ТОВ «КОНТРІКС» та ТОВ «ФЛЕТ-ВАЙТ». Офіс Генпрокурора в відповіді виданню «Главком» повідомив що вніс ТОВ «КОНТРІКС» до переліку юросіб UVAPE.А в орбіті «Tobacco and Vape» Шиндилюк є керівником ТОВ «Пар Трейд».Ця компанія прямо фігурує серед юросіб мережі «Tobacco and Vape» в ухвалі Дніпровського районного суду м. Києва від 11.07.2025 (справа № 755/10845/25).Наступний зв’язковий - фігурант справи UVAPE Загоруйко Анатолій Анатолійович, який був засновником ТОВ «БРЕЙТАР».Згідно з відкритим резюме начальника виробництва на Work.ua (№16916809), працівники оформлювалися в ТОВ «БРЕЙТАР» лише на папері, тоді як фактично працювали на виробничих потужностях ТОВ «ЮВП ЛАБ».Цитую оголошення: «2025 липень - по теперішній час ТОВ «БРЕЙТАР» офіційно. Фактично - ТОВ «ЮВП ЛАБ». Начальник виробництва». Нагадаю, що ТОВ «ЮВП ЛАБ» - головна виробнича компанія UVAPE під керівництвом Владислава Сов’яка. Обидві компанії фігурують у провадженні щодо UVAPE, а Загоруйко є фігурантом у цій справі.У квітні 2025 року відбулася пряма передача компанії ТОВ «РАФЛ» між бенефіціарами двох мереж.16.01.2025 засновником ТОВ «РАФЛ» став Христофоров Дмитро Миколайович (засновник компаній «Піт Трейд», «Пар Трейд», «Віжн Трейд», які складають ядро справи «Tobacco and Vape»).17.04.2025 Христофоров повністю виходить із компанії, а одноосібним власником ТОВ «РАФЛ» стає Загоруйко (фігурант справи UVAPE).Правда красиво?Тобто, коли ви бачите хаотичні та різнокольорові написи вейп-мереж, це зовсім не означає велику кількість гравців на цьому ринку. За всім цим стоять одні й ті самі люди. І ми крок за кроком окреслимо головних бенефіціарів та вигодонабувачів збуту цієї отрути.

Бурштинова мафія 2.0. Як під час війни еволюціонував схемний видобуток «сонячного каменю»Пам’ятаєте кадри з поліських лісів 7-річної давнини?Сотні чоловіків у гумових чоботях, болото по коліна, саморобні помпи і тисячі гектарів «місячного ландшафту». Тоді це називали стихійним лихом.У 2019 році держава гучно оголосила: «Ми легалізуємо цей бізнес, проведемо аукціони, і гроші підуть у бюджет».Провели. Легалізували.Але «бурштинова мафія» нікуди не зникла, а просто підлаштувалася під реформу, найняла юристів і повністю легалізувалася.Романтика «чорних копачів» минула, так як на зміну їм прийшов високотехнологічний «сірий» бізнес під прикриттям державних ліцензій.Нова схема називається «Геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою» (ГВ з ДПР).Уявіть, що ви хочете мити бурштин. Купувати повноцінну промислову ліцензію - дорого, та й ренти доведеться платити чимало. Що ви робите?  Ви йдете на державний аукціон «Прозорро.Продажі» і за відносно невеликі гроші купуєте право «повивчати» ділянку.  Ну, нібито ви вчений-геолог, який просто хоче дослідити, чи є там «сонячне каміння».Закон дозволяє «вивчати» ділянку аж 5 років.І ось тут криється головний фокус.З 85 фірм, які зайшли на ділянки за останні роки, до реального промислового видобутку перейшли лише дев'ять. Інші 76 компаній просто «вивчають» ліс вдень і вночі вимиваючи сотні кілограм каміння.Невже вони просто так можуть копати екскаваторами під виглядом наукових досліджень? Можуть. Тому що в нашому законодавстві залишили прекрасну колізію.З одного боку, Кабмін каже: якщо ти просто «вивчаєш» ділянку, ти маєш право взяти так звану «валову пробу» - не більше 5 кг бурштину з гектара. Тобто на ділянці в 10 гектарів твій науковий ліміт - 50 кг.Але з іншого боку, інструкція Державної комісії по запасах вимагає: щоб реально дослідити ділянку, ти зобов'язаний промити від 3 до 4 тисяч кубів землі!Кожен, хто бодай раз бачив поліську землю, розуміє: якщо через помпи прогнати 4 тисячі кубів бурштиноносної породи, звідти вимиється не 50 кг, а тони «сонячного каменю».Що роблять «сірі» старателі? Вони вимивають тони каменю, показують контролерам папірець: «Ми просто виконуємо інструкцію, миємо породу та шукаємо поклади бурштину.» Надлишок їде контрабандою в Польщу, Литву а далі в Китай, а державі звітують: «Ось ваші законні 5 кілограмів, решту не знайшли».При цьому правоохоронціпрактично безсилі перед такими «вченими».Якщо раніше поліція могла приїхати в ліс та затримати копачів за промисел, то зараз її зустрічає озброєна охорона яка в обличчя тикає офіційний спецдозвіл від Держгеонадр та, погодження від ДП «Ліси України».Все абсолютно легально.Важка техніка стоїть законно. Екскаватори риють законно. Дизельні помпи ревуть законно. А те, що звідти вивозять необліковане каміння - спробуй доведи.Ба більше, ця система тримається на залізобетонному корупційному «даху». Ось кілька свіжих історій ДБР та СБУ.Кейс ДБР на Рівненщині: компанія мала ліміт на видобуток у 100 кг, але продали понад 5 тон! Збитки екології - 354 мільйони гривень. Серед фігур - директор місцевої філії ДП «Ліси України». Березнева історія СБУ: силовики затримали колег. Заступники начальників управлінь СБУ в Києві та Рівненській області разом із посадовцем Держгеонадр організували картель. Збирали по  400 доларів з кожної працюючої мотопомпи в день.А тепер математика.  За 5 років від усього легального видобутку бурштину бюджет отримав 70 млн гривень ренти.Водночас один кримінальний кейс фірми на Рівненщині завдав збитків природі на 354 мільйони.Це у п'ять разів більше, ніж уся офіційна рента галузі.Площа знищеного Полісся - 10 000 гектарів.Це території, де порушено рівень грунтових вод, де болота перетворилися на гниючі калюжі, а сосни просто падають підмитим корінням у воду. Щоб відновити ці пустелі, природі знадобиться до 70 років та 250 мільярдів гривень.Що з цим робити? Щось треба змінювати.«Сіра» схема працює лише тому, що держава дозволяє їй працювати. Потрібно міняти правила гри, причому негайно.

🚢 Мільйонна контрабанда з Туреччини: на Одещині військовий дізнався, що він "директор" фірми-порушниці після невдалої співбесіди 😱 📅 14 травня 2026 року Хаджибейський районний суд міста Одеси розглянув гучну справу щодо масштабного порушення митних правил. Митниця звинуватила керівника підприємства у приховуванні реальної вартості товарів на майже 3 мільйони гривень. Проте в суді розкрилися несподівані деталі: обвинувачений стверджує, що став жертвою шахраїв після звичайної співбесіди, а нині взагалі перебуває на фронті. 🗣 Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 521/11190/24. 📦 Суть махінації: дві реальності одного вантажуІсторія бере початок ще у 2019 році. Тоді на адресу ТОВ «Айлендер Груп» (нині перереєстроване як ТОВ «Лаймер ЛТ») з Туреччини прибув вантаж із "товарами народного споживання". Щоб розмитнити фуру, компанія розбила товар на 7 окремих митних декларацій. За документами, поданими Одеській митниці, вартість товару складала близько $96 тисяч. Однак, коли українські митники отримали офіційну відповідь від колег із Республіки Туреччина, виявилося, що реальні експортні документи суттєво відрізняються від тих, що показали в Одесі. Турки випустили з країни більше товару (682 місця замість 671), він був важчим і, головне, значно дорожчим — його реальна вартість складала понад $113 тисяч (близько 2,83 млн грн). Митниця склала протокол (ч. 1 ст. 483 МК України) на ім'я керівника ТОВ «Айлендер Груп» — Петренка Олександра Петровича. 🕵️‍♂️ Фатальна співбесіда: версія Олександра ПетренкаНа судове засідання Петренко Олександр Петрович не з'явився. У телефонній розмові він повідомив суду, що проходить військову службу та перебуває у зоні бойових дій.Більше того, чоловік надіслав лист, у якому категорично заперечив свою причетність до компанії-контрабандиста. За його словами, він ніколи не був директором цієї фірми. Увесь його зв'язок із ТОВ «Айлендер Груп» зводився до того, що він приходив туди на співбесіду на посаду менеджера з продажу. Тоді у нього взяли копії паспорта та ідентифікаційного коду нібито «для перевірки службою безпеки». Через тиждень йому відмовили у працевлаштуванні. Електронного підпису він не мав і жодних митних документів не підписував. ⚖️ Рішення суду: провал митниці та направлення на доопрацюванняСуддя О.В. Гарський, вивчивши матеріали, став на бік здорового глузду та розкритикував роботу Одеської митниці. Суд звернув увагу на кричущі недоліки:❌ У справі немає жодної копії паспорта Петренка чи статуту підприємства, які б доводили, що саме він був директором у 2019 році.❌ Митники не відібрали у нього жодних пояснень під час складання протоколу.❌ Візуально підписи на митних документах та на заяві Петренка до суду відрізняються, але митниця навіть не спробувала провести почеркознавчу експертизу. У підсумку суд постановив повернути справу Одеській митниці на доопрацювання. Тепер у митників є 30 днів, щоб провести реальне розслідування: знайти справжніх керівників фірми станом на 2019 рік, призначити експертизу підписів та з'ясувати, чи дійсно дані військовослужбовця Олександра Петренка використали шахраї для прикриття контрабанди. 📑🔍 ⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

Дуже важлива історія.Сітка з 530 ФОПів знадобилася власникам всеукраїнської мережі секонд-хендів «EconomClass» для побудови свого бізнесу. Але час таких форматів роботи крок за кроком завершується. І це круто.Сьогодні вже багато хто написав про гучну операцію БЕБ, Нацполу та Офісу Генпрокурора в царині дроблення бізнесу, тому лише додам пару важливих моментів.Цей кейс - не просто викриття чергового «дроблення бізнесу». Завдяки злагодженій роботі БЕБ та Нацполу вдалося задокументувати всі етапи діяльності всеукраїнського злочинного угруповання. І нехай вас не засмучує, що бізнес був пов’язаний з уживаними речами. Повірте, обсяги коштів, які там обертаються, просто космічні. Лише по доведених епізодах недоплата в бюджет складає близько мільйона доларів.Одним з головних організаторів слідство вважає громадянина України, який здебільшого проживає в Китаї - Гурського Михайла Станіславовича.Він є власником ключової в цій схемі компанії ТОВ «ЕКОНОМКЛАСЗАХІД». Крім цього, Гурський є власником цілого пулу інших компаній.Разом з директором цієї компанії, а саме Марією Ільчук, головним бухгалтером Андрієм Зозулевичем та IT-спеціалістом Анатолієм Палієм, Гурський розробив і побудував архітектуру роботи по всій Україні магазинів «EconomClass» через підконтрольних ФОПів.IT-спеціаліст Палій створив програмне забезпечення, через яке контролювалися та відбувалися продажі в магазинах. Він розробив програмне забезпечення, яке дає змогу працівникам торговельних точок здійснювати вибіркову фіскалізацію транзакцій залежно від поведінки споживача.Головний бухгалтер Зозулевич координував та контролював рух коштів сітки ФОПів, а також контролював усі банківські картки цих ФОПів, які фактично знаходилися в руках цієї групи.Ну і закрутилося. Магазини відкривалися щомісяці, кеш з карток знімали рікою.Але...Детективи БЕБ та оперативники ДСР Нацполу в ході десятків обшуків, які пройшли і тривають сьогодні, отримали беззаперечні докази схемної роботи цієї сітки. І це потужний сигнал усім любителям дробити бізнес. Завершуйте таку діяльність. У будь-який момент БЕБ та Нацпол прийдуть і до вас.Можливо, навіть завтра.

💳 Прощавай, ПриватБанк: як «ігрові» схеми та P2P-перекази призвели до блокування рахунківМиколаївський районний суд розглянув справу клієнта «ПриватБанку», який намагався оскаржити розірвання ділових відносин та закриття своїх рахунків. Банк запідозрив чоловіка у використанні карток для сумнівних операцій, пов’язаних з гральним бізнесом. Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 945/1630/25. 🚫 Банківський «бан» за ризикиПозивач, Чечуй Євген Юрійович, був активним клієнтом АТ «КБ «ПриватБанк», доки у червні 2025 року не отримав «лист щастя». Банк повідомив про розірвання договору в односторонньому порядку через «неприйнятно високий рівень ризику». Рахунки були закриті, а доступ до «Приват24» — заблокований. Євген Чечуй звернувся до суду, вимагаючи визнати дії банку незаконними. Він стверджував, що гроші на рахунках — це його особисті кошти та виграші від букмекерської компанії «Фавбет», що підтверджувалося відповідною довідкою.🔍 Фінансовий моніторинг бачив «дропа»Представники «ПриватБанку» у суді надали зовсім іншу картину. Внутрішня система «Розумний облік» зафіксувала підозрілу активність:·         Маскування транзакцій: через картки проходили великі обсяги коштів від невідомих осіб, що нагадувало схему P2P-переказів (з картки на картку) для поповнення ігрових рахунків у казино.·         Ознаки «дропа»: банк запідозрив, що клієнт використовує свої рахунки як транзитну ланку («дроп») для відмивання доходів або податкових злочинів.·         Атипова активність: щоденні обороти були величезними, тоді як залишок на кінець дня залишався мізерним. Банк наголосив: згідно із законом про запобігання легалізації доходів, вони зобов’язані припиняти співпрацю з клієнтами, чиї операції не мають очевидної економічної мети.👨‍⚖️ Вердикт судуСуддя М.М. Войнарівський, дослідивши матеріали справи, став на бік фінансової установи. Суд зазначив, що:1.     Банк як суб'єкт первинного фінмоніторингу має право самостійно оцінювати ризики.2.     Наявність обґрунтованих підозр щодо «схемності» операцій є достатньою підставою для закриття рахунків.3.     Витребування пояснень у клієнта є правом, а не обов'язком банку, якщо ризик уже визначено як «неприйнятно високий».📜 Результат04 травня 2026 року суд ухвалив рішення: Чечую Євгену Юрійовичу у задоволенні позову відмовити повністю. Банківська дискваліфікація залишилася в силі. 💡 Висновок: Використання особистих карток для транзиту «ігрових» грошей або масових P2P-переказів рано чи пізно потрапляє під радари фінмоніторингу. Оскаржити таке блокування в суді вкрай важко, оскільки закон надає банкам широкі повноваження у сфері «де-рискінгу». ⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

Давайте почнемо персоналізовувати ринок вейпів, де з одного боку правоохоронці почали наводити порядок, а з іншого ми розуміємо, що ця індустрія буде чинити опір, тому суспільна увага та підтримка тут будуть дуже доречними. Як кажуть - проблему треба знати в обличчя.І почнемо ми з найбільшої мережі, а точніше сказати імперії UVAPE за лаштунками якої стоять фігури, які вміло поєднують юриспруденцію, бізнес та громадську діяльність. Одним з головних фігурантів UVAPE є київський адвокат Владислав Борисович Сов’як. Саме він є офіційним власником торгової марки UVAPE. У мережі навіть можна знайти його фото. На сайті Liga.net він заявлений як автор податкового блогу та юрист компанії «Лагард».Але це було 12 років тому, і чи має він сьогодні відношення до цієї фірми - невідомо.Проте відомо, до чого він точно причетний сьогодні.Ми проаналізували активи та зв’язки Владислава Сов’яка, і результати вражають. Якщо коротко - від вейпів та десятків торговельних марок до власного лобістського крила та громадських організацій.Сов’як є власником справжнього портфеля брендів. На нього зареєстровано понад 41 торговельну марку. Більшість із них - це «фундамент» вейп-шопів по всій Україні: UVAPE - ключовий бренд, а далі Salty King, Vapepoint, Anix, Cloud Store, UVP, «ПАРИ НЕ ПАРСЯ», Vaping, UVP NEO, SSG, LUP, LOAD UP, GLYCERA, Kompashka, ANIX, Oblaka, Limitless… Посилання на повний перелік ось тут.Така концентрація прав в одних руках дозволяє контролювати значну частку ринку рідин та пристроїв для паріння.Але це ми поки про бренди та марки та суміжних бізнесів. Для виробництва та офіційної діяльності є пул компаній.Так, ТОВ «ЮВП ЛАБ» з видом діяльності «виробництво хімічної продукції» схоже є базою виробництва та дистрибуції (UVP LAB). Сов’як є його одноосібним власником із солідним статутним капіталом у 1 000 000 гривень. Фірма займається не лише торгівлею, а й виробництвом, що фактично робить Сов’яка гравцем повного циклу: від виробництва рідин для самозамісів до збуту на точках.Далі про його громадське та благодійне лобі.Сов’як є активним учасником ГС «Всеукраїнська асоціація вейпінгу» (UVA). Це структура, яка офіційно представляє інтереси галузі перед державою.Окрім цього, Владислав Борисович є співзасновником низки організацій:ГО «Розвиток інноваційних технологій» та благодійного фонду «єПідтримка». Цікаво, що в усіх цих структурах фігурують ті самі партнери, утворюючи закрите коло довірених осіб, ключовими з яких є:Дмитро Громов - очільник «Асоціації вейпінгу», людина, що відповідає за комунікацію бренду та галузі.Денис Сурмило - постійний супутник у заснуванні громадських організацій та благодійних фондів.Також серед брендів Сов’яка та його партнерів – проект побудовитIT-компанії LoadUP (повнофункціональні IT-системи управління підприємствами, впровадження інформаційної безпеки, розвиток інформаційних технологій)Ну і навіть виробництво дерев’яних плит та фанери в Рівненській області в них є ТОВ "УКРПЛИТ-МЕБЛІ" Цікаво, що, незважаючи на масштабні бізнес-проєкти, Сов’як залишається не лише прикладом «сірого кардинала» на ринку вейпів, а й діючим адвокатом. Можливо, саме звідти в нього є певні зв’язки з окремими представниками прокуратури, які м’яко, але настирно намагаються впливати на роботу правоохоронців під час слідчих дій. Але це вже інша історія. Хоча можливо ці всі люди лише прикриття, а справжній власник в тіні. Тому ми продовжимо цей аналіз.

🏛 Перемога інспекторки Одеської митниці: суд скасував стягнення за «нестягнуті» 249 гривень Одеський окружний адміністративний суд став на бік державної службовиці у спорі проти керівництва митниці. Суд визнав, що дисциплінарне стягнення було накладено безпідставно та з порушенням процедури. Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 420/32888/25. 📦 Суть конфлікту: тютюн та витрати на зберіганняКонфлікт розпочався після тематичної перевірки на Одеської митниці. Керівництво звинуватило головного державного інспектора Тисячну Олену Валентинівну у «неналежному виконанні обов'язків». Причиною стала справа про порушення митних правил №0257/50000/24 (контрабанда тютюну). Суд тоді конфіскував товар, але не прийняв рішення про стягнення з порушника 249,38 грн витрат за зберігання майна на складі. Митниця вирішила, що в цьому винна інспекторка, яка нібито не проявила достатньої активності в суді, та оголосила їй зауваження. 🛡 Аргументи захисту: «Я зробила все, що вимагав закон»Олена Тисячна не погодилася з «чорною міткою» у трудовій книжці та пішла до суду. Вона довела, що:✅ Вчасно направила всі запити до бухгалтерської служби.✅ Долучила довідку про витрати до матеріалів справи перед відправкою до суду.✅ На той момент у законодавстві не було чітко прописаного обов'язку подавати окремі письмові розрахунки в тому форматі, який вимагало керівництво згодом.Більше того, суд, який розглядав справу про тютюн, відмовив у стягненні витрат не через помилки інспектора, а через власну правову позицію: оскільки товар був конфіскований у власність держави, витрати на його зберігання не завжди перекладаються на особу. ⚖️ Рішення суду: Митниця діяла «нерозсудливо»Дослідивши матеріали справи, Одеський окружний адміністративний суд встановив:Відсутність вини: Позивачка виконала всі посадові інструкції. Митниця не змогла довести, які саме дії Тисячної призвели до «збитків» у 249 гривень.Порушення процедури: Інспекторку не ознайомили з результатами дисциплінарного провадження вчасно, позбавивши її права на повноцінний захист.Індивідуальна відповідальність: Суд нагадав, що не можна карати працівника за рішення суду, на яке він не має безпосереднього впливу. 💰 Фінансовий фінал30 квітня 2026 року суд ухвалив:❌ Скасувати наказ Одеської митниці про накладення дисциплінарного стягнення на Олену Тисячну.💸 Стягнути з Одеської митниці за рахунок бюджетних асигнувань на користь позивачки 968,96 грн судового збору.Тепер митниця не лише має анулювати зауваження в особовій справі інспектора, а й компенсувати її судові витрати. ⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС