Офіс Генерального прокурора | На Дніпропетровщині припинено діяльність 31 шахрайського кол-центруЗа ...

На Дніпропетровщині припинено діяльність 31 шахрайського кол-центруЗа процесуального керівництва Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру, які працювали у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському та Самарі Дніпропетровської області.Частина з викритих кол-центрів діяла під виглядом брокерських компаній і псевдофінансових платформ. «Оператори» схиляли громадян інвестувати кошти в криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційну інформацію і списували кошти з банківських рахунків потерпілих. Незаконно отримані гроші перераховувалися на підставні рахунки і банківські картки, після чого — обготівковувалися через підконтрольних осіб.Серед потерпілих – громадяни України, зокрема, військовослужбовці, а також іноземці. У ході обшуків вилучено понад 2000 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази. Наразі прокурори готують клопотання щодо арешту вказаного майна.Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі, та ідентифікуються потерпілі.____________31 fraudulent call centers have been shut down in Dnipropetrovsk regionUnder the procedural suspervision of the Dnipropetrovsk Regional and District Prosecutor's Offices, the activities of 31 fraudulent call centers that operated in Dnipro, Kryvyi Rih, Nikopol, Kamiansk and Samara of the Dnipropetrovsk region were shut down.Some of the exposed call centers operated under the guise of brokerage companies and pseudo-financial platforms. «Operators» encouraged citizens to invest in cryptocurrency and promised profits from trading on the stock exchange.Other participants in the scheme represented themselves as employees of banks or state institutions. Through telephone fraud, they received confidential information and debited funds from the victims' bank accounts. Illegally received funds were transferred to shell accounts and bank cards, after that — were cashed out through controlled persons.Among the victims are – citizens of Ukraine, in particular, military personnel, as well as foreigners.During the searches seized more than 2,000 units of computer equipment, mobile phones, cash, forged IDs and other physical evidence. Prosecutors are currently preparing a motion to seize the specified property.The pre-trial investigation is ongoing in criminal proceedings under part 4 of Art 190 of the Criminal Code of Ukraine. The full range of persons involved in the functioning of the fraudulent network is being established, and the victims are being identified.