Є нова пропозиція, внести зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Суть поправки: для внесення застави пропонують дозволити використовувати кошти без перевірки їхнього походження банком. На весь період воєнного стану.

Цитую запропоновану норму:
«…банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів у разі якщо такі кошти призначені для внесення застави відповідно до статті 182 Кримінального процесуального кодексу України…».

Тобто під час перерахування грошей на спеціальний рахунок для застави банк не має встановлювати, звідки вони взялися. У наведеній редакції немає обмежень за сумою застави чи видом кримінального правопорушення. Це стосуватиметься й корупційних справ.

Автори передбачили запобіжник: після повернення застави користуватися цими коштами можна буде лише після вжиття банком заходів для встановлення їхнього походження. Про можливі обмеження банк має попередити клієнта заздалегідь.

Отже, перевірку фактично відкладають. Кошти з непідтвердженим походженням уже можна буде використати для внесення застави.

І тут принципове питання: після повернення грошей банк має перевірити, звідки вони взялися ДО внесення застави. Сам документ про повернення коштів зі спеціального рахунку цього не пояснює.

Як вам такий підхід? Чи достатньо відкладеної перевірки, щоб запобігти використанню коштів злочинного походження для внесення застави?

Ніби у Мінфіну є інша пропозиція, про це говорили щойно на робочій групі в податковому комітеті.

Але, очевидно - зміни будуть.

📝 нардепка "ЄС" Ніна Южаніна

🇪🇺

Слідкуйте за ЄС в Телеграмі!