Одеська обласна прокуратура

🃏Брати з Одеси організували онлайн-азартні ігри та легалізували понад 12 млн грн - справу направили до судуПрокурори повідомили про підозру двом братам-одеситам. Їм інкримінують організацію незаконних азартних ігор та легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом.♣️Два роки реалізовували незаконну гру в онлайн-покер через мобільний застосунок. Виконували функції адміністраторів, визначали дати та час ігор, відкривали віртуальні гральні столи.Для прийому коштів від учасників гри використовували готівкові розрахунки під час особистих зустрічей, безготівкові — через банківські рахунки. Всі фінансові операції, зокрема ставки, поповнення балансів, здійснювались без ліцензії, що є порушенням Закону.Виграші залежали від карткових комбінацій у покері. За кожну "роздачу" у грі брати отримували 5 відсотків від суми ставки. За підрахунками слідства, щомісячний обіг цієї незаконної діяльності перевищував пів мільйона гривень.💵 У результаті незаконної діяльності їм вдалося отримати понад 12,3 млн грн.

Коли чесно виграний тендер стає приводом для вимаганняПідприємство чесно виграло державний тендер, але за право його виконати, з нього вимагали гроші. Відкриту закупівлю, оголошену комунальним некомерційним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) КНП «Освітня агенція міста Києва» виграла приватна компанія.Предметом тендеру була закупівля навчального обладнання на 8,29 млн грн.Процедура відбулась публічно.А далі те, що бізнес добре знає, але про що рідко говорять вголос. Після визначення переможця директор комунального підприємства ініціював особисту зустріч із представниками компанії. Не для обговорення умов поставки. Не для уточнення технічних деталей. Під час цієї зустрічі прозвучала пряма вимога: за підписання контракту та відсутність штучних перешкод у розрахунках необхідно передати 10–15% від суми договору. У грошах — 1 198 000 гривень.Факти вимагання зафіксовані матеріалами негласних слідчих дій.Директора комунального підприємства затримано під час отримання цієї суми.Вирішується питання обрання запобіжного заходу. Для мене в цій справі принципове одне.Корупція сьогодні часто виглядає не як «конверт на старті», а як тиск після чесно виграного тендеру.Коли підприємцю дають зрозуміти: або ти платиш, або система створить тобі проблеми.Чиновник не має права торгувати підписом і розрахунками.Якщо бізнес обирає працювати чесно —держава зобов’язана захистити його вибір.Працюємо далі.

📑Експосадовець міграційної служби в Одесі «забув»задекларувати 13 млн грн та перевів їх на родичкуПрокуратура повідомила про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику управління ГУ ДМС України в Одеській області.Працюючи на посаді, щоб приховати незаконно набуте майно й уникнути відповідальності, він задіяв схему з виведення та переоформлення активів. Міграційник використав документи та печатки двох юридичних фірм.Передав майно двом підконтрольним компаніям, а згодом оформив їх на матір, зробивши її єдиною власницею. Після цього майно з однієї компанії переоформив безпосередньо на неї як на фізичну особу.У такий спосіб приховав від декларування апартаменти, офіси, земельні ділянки, магазини, гараж у Білгород-Дністровському районі, а також нерухомість в Одесі. Лише вартість офісу — 1,9 млн грн, апартаментів — 1,8 млн грн.В суді вже дві справи стосовно цього експосадовця: за недостовірне декларування та зловживання впливом. За клопотанням прокуратури обвинувачений - під вартою.

Фіктивні «патенти», роялті без змісту і понад 2 мільярди аптечних гривень у тіні.Прокуратура міста Києва спільно з Державною податковою службою викрила та припинила багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами.Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання. У 2022–2025 роках до схеми було залучено близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 підприємства по всій країні.Механізм був простим і цинічним: підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як «роялті» за користування цими патентами, тобто за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у неіснуючий спосіб, суть яких не має економічного змісту, обсягу та реального факту здійснення господарських операцій.Для легалізації цих операцій організатор: • залучив підконтрольних осіб; • призначив лояльних директора і головного бухгалтера; • укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти «наданих послуг», достовірно знаючи, що жодних послуг не існує.За результатами досудового розслідування та податкових досліджень встановлено:понад 2 мільярди гривень у 2022–2025 роках були виведені в тінь.Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомлено про підозру у службовому підробленні. Вони надали викривальні покази.Організатору схеми повідомлено про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фіктивні патенти, «креативні» роялті і багаторівневі схеми не звільняють від відповідальності.Працюємо далі

Кіберзлочинність не має кордонів. Відповідь на неї теж.В Офісі Генерального прокурора, разом з командою, провів робочу зустріч з делегацією Посольства США в Україні, Міністерства юстиції США та ФБР.З американського боку у зустрічі взяли участь аташе з правових питань ФБР Джеймі Волкерт, радник з правових питань Міністерства юстиції США в Україні Пітер Халперн, а також представники ФБР і Міністерства юстиції США.Говорили про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю, злочинів, які мають транскордонний характер, складну технічну природу і становлять серйозну загрозу фінансовим системам держав.Окрема увага кримінальному провадженню, яке розслідується в Україні та стосується можливих потерпілих зі Сполучених Штатів.У грудні у цій справі повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави 400 млн гривень.Під час досудового розслідування проведено обшуки, вилучено готівку, техніку, носії інформації з доступом до криптогаманців, а також арештовано квартири, земельні ділянки та транспортні засоби.Представники ФБР і Міністерства юстиції США подякували українській стороні за професійну роботу та передали офіційні листи від керівництва своїх відомств.Для мене це не формальність.Це довіра до української прокуратури і підтвердження того, що ми здатні ефективно працювати у складних міжнародних справах.Працюємо далі. Разом із тими, хто поділяє цінності верховенства права і реальної відповідальності.

🥼Прокуратура: в Одесі лікарі видавали липові довідки з вигаданими діагнозами для безперешкодного виїзду призовників за кордонСхему ухилення від призову для чоловіків розробили двоє одеських медиків: посадовець приватного медичного центру у Київському районі Одеси  та керівниця приватної амбулаторії.  📄Лікарі допомагали оформлювати фіктивні інвалідності для призовників, які хотіли вільно пересуватися та за бажанням виїхати за кордон.   Посадовців медичних закладів викрили прокурори спільно зі співробітниками СБУ.    💵За двох чоловіків медики вимагали та отримали загалом 21000 доларів США неправомірної вигоди. В пакет послуг за ці кошти ввійшло виготовлення необхідної медичної документації та вплив на прийняття рішення уповноваженими особами для одержання необхідних груп інвалідності.Прокуратура повідомила їм про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, зловживанні впливом.  Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою - майже 3 млн грн кожному. 

🔵 Керівник Одеської обласної прокуратури Андрій Сваток: “Суспільство очікує від правоохоронців гучних затримань. Постає питання: які справи мають бути пріоритетними та за якими критеріями визначається їхня важливість? Адже поряд із загибеллю мирних жителів унаслідок атак, громадяни гинуть і на дорогах — у тому числі через керування водіями авто у стані сп’яніння та грубі порушення ПДР. Кожна справа - важлива й актуальна, бо за нею стоїть людський біль, каліцтво або втрата життя”. У 2025 році на дорогах Одещини через порушення водіями ПДР у нетверезому стані загинули 38 громадян. За цими фактами триває розслідування.Крім того, прокуратура провела аудит всіх кримінальних проваджень за фактами ДТП із тяжкими наслідками за останні 5 років. За результатам їх вивчення повідомили про підозру 19 особам.“В цьому році вже маємо 7 обвинувальних вироків щодо таких водіїв. Всім винним призначено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі з позбавленням на різні строки права сідати за кермо”, — Андрій Сваток.

💡Оборудка з цінами за електроенергію на 10 млн грн – прокуратура повідомила про підозру двом колишнім керівницям Статус підозрюваної - у колишньої керівниці КП «Одесміськелектротранс». Їй інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.Для своїх потреб комунальне підприємство постійно закуповує електроенергію у підприємств, що пройшли тендерний відбір.📈У свою чергу виконуюча обов’язки директора КП «Одесміськелектротранс» при сплаті за електроенергію не вжила заходів до приведення закупівельної ціни на електроенергію до ринкової вартості. Як наслідок, з лютого по вересень 2022 року компанія поставляла електроенергію для КП за завищеними цінами. Через службову недбалість керівництва комунальному підприємству спричинено понад 10 млн грн шкоди. До оборудки з цінами також причетна і колишня директорка компанії, з якою КП «Одесміськелектротранс» уклало договір поставки електроенергії. Вказаній особі повідомили про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. 

Знущання замість реабілітаціїРазом зі слідчими та ювенальною поліцією провели велику спецоперацію. На Дніпропетровщині, у Жовтих Водах та Шахтарську, викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів.Рідні платили від 6000 грн на місяць з надією, що їхні близькі отримують належне лікування і проходять реабілітацію від залежностей різних видів. Але, як виявилось, про медицину там не йшлося, - ці центри просто наживалися на горі людей, не надаючи ніякої допомоги - жоден центр не має ліцензій чи дозволів на реабілітаційну та медичну практику.287 чоловіків і жінок фактично були в'язнями. Виявилось, що серед бранців рехабів семеро дітей. Підлітки від 14 до 17 років. Зараз вони у лікарні, з ними працюють психологи. Аби продовжувати отримувати гроші за “лікування” людей утримували силою - в них відібрали документи. Власне, під час обшуків слідчі вилучили:— паспорти, військові квитки, пенсійні посвідчення та медичні картки;— банківські картки;— чорнові записи; — 180 телефонів та комп'ютерів;— зброю;— готівку.Вже 25 дорослих та всі семеро дітей офіційно заявили про незаконне позбавлення волі. Допити дітей проводилися у «зелених кімнатах» разом із психологами.Наразі повідомлено про підозру чотирьом особам за ч.2 ст. 146 КК України: очільникам громадської організації, серед яких - керівник «реабілітаційних» центрів, а також наглядачам. Дехто з них - раніше судимий: за 1 ст. 317, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 289 КК України. Те, що ми побачили - це не допомога. Це полон. Всі причетні будуть відповідати за законом.Досудове розслідування триває.Працюємо далі.

Важлива зустріч із Тимчасовою повіреною у справах США, пані Послом Джулі Девіс і аташе з правових питань від ФБР Посольства США Джеймі Волкертом.Наші попередні зустрічі відбулися у серпні і вересні. І я можу впевнено сказати: партнерство з Посольством США, Департаментом юстиції та ФБР сьогодні дає конкретні результати.Взаємодія в питаннях міжнародної співпраці та екстрадиції стала значно швидшою:– за останній період ми задовольнили всі 5 запитів США про видачу осіб. Зараз працюємо над шостою екстрадицією.– Україна виконала 46 американських запитів про правову допомогу, ще 12  у роботі.– Компетентні органи США вже опрацювали 73 українські запити, ще 90 перебувають на розгляді.Це стало можливим завдяки тому, що ми впровадили механізм попередніх консультацій.Окрему увагу приділили співпраці для посилення спільного контролю за незаконним переміщенням товарів подвійного призначення.Також зосередились на розслідуваннях, де постраждалими є громадяни США, компанії або інтереси США як держави загалом. Зокрема у контексті агресії рф.Приємно чути, що встановлення справедливого миру для України - це наша спільна мета, до якої ми прямуємо пліч-о-пліч.Я радий, що і ця зустріч з нашими американськими друзями пройшла конструктивно і завершилась конкретними пропозиціями і визначенням подальших спільних кроків.