Channel 🇺🇦Оборона Кривбасу - @oborona_kr - №35861
Підозра Єрмаку: НАБУ оприлюднили деталі схеми легалізації понад 460 млн грн, отриманих злочинним шляхом. ▪️У 2018-2020 роках колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов, який у відео фігурує як «Че Гевара», почав будувати чотири приватні резиденції на земельних ділянках у Козині, оформлених на підконтрольних осіб та його дружину. Резиденції мали зводити на ділянках загальною площею понад 8 га, вартість яких могла перевищувати $6 млн.▪️У червні 2020 року «Че Гевара» залучив до будівництва династії «Карлсона» – Міндіча.▪️У червні 2021 року розпочалася активна фаза будівництва. Для маскування реальних джерел походження коштів, які витрачались на будівництво, фінансування відбувалось двома шляхами. «Білий» безготівковий шлях – фіктивні фінансові операції через кооператив «Сонячний берег». Частка такого фінансування складала близько 10% від загального обсягу коштів. Другий, основний шлях, – готівка, отримана злочинним шляхом. Це гроші, зокрема, від корупційних схем в «Енергоатомі».▪️Навіть після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року будівництво не зупинялося, а навпаки — пришвидшилося. ▪️Учасники проєкту, включно з Єрмаком, який фігурує у матеріалах слідства під псевдонімом R2, намагалися приховати реальних власників, називаючи резиденції кодовими іменами (R1-R4). ▪️У 2025 році, коли Чернишову вручили підозру, будівництво призупинили. ▪️За даними НАБУ і САП, учасники схеми «Династія» під час будівництва відмили понад 460 млн грн.🛡️ ОБКР | НАПИСАТИ НАМ📩МИ У WhatsApp 📱
15800
26-05-11 19:34