​​Коротко та по суті про фінмоніторинг.⁉️Хто повинен призначати відповідального працівника?📌 ФОП без юрособи – не зобов’язанийЯкщо суб’єкт ПФМ (суб'єкт первинного фінмоніторингу) працює одноособово без створення юридичної особи, то призначати відповідального працівника не потрібно.📌 Юрособи, суб’єкти ПФМ (розд. I Положення №282) – обов’язковоЮридичні особи повинні призначати відповідального працівника на підставі наказу або розпорядження (розд. IV Положення №282).🤌 Основні вимоги до відповідального працівника▪️ Посада має бути на рівні керівництва компанії.▪️ Повинен працювати за основним місцем роботи (або за сумісництвом у мікропідприємстві).▪️ Має вищу економічну, юридичну освіту або освіту в галузі управління.▪️ Досвід роботи у сфері фінмоніторингу – від 1 року.▪️ Володіння законодавством та підтверджене навчання з фінмоніторингу (за останні 3 роки).⁉️Кого не можна призначати?🚫 Голову виконавчого органу (крім мікропідприємств).🚫 Осіб, які під санкціями або у списку терористів.🚫 Громадян рф або Білорусі.⚠️ Додатково: необхідно призначити заступника, який тимчасово виконуватиме обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності.#фінмоніторинг #ПФМ #коротко_та_по_суті