Login Sign Up
Advert
Your ad spot
Reserve this exclusive slot for the selected period.
Buy advertising →
Telegram community logo - HR-SECURITY_перевірки_на Поліграфі
Added 14 Jul 2024

HR-SECURITY_перевірки_на Поліграфі

@hr_security
Number of subscribers: 310
Photos: 1,550
Videos: 136
Links: 1,110
Description:
Канал про то, як наймати благонадійних, виявляти шахраїв, впроваджувати систему профілактики ризиків. Наш сайт - https://hr-security.ua/ Наш ютуб - https://www.youtube.com/@hr-security3345/featured Наша інста - https://www.instagram.com/hr_security_ua/
Source

HR-SECURITY_перевірки_на Поліграфі | НАБУ проводить обшуки у вістороненого голови наглядової ради "Сенс бан...

Telegram community logo - HR-SECURITY_перевірки_на Поліграфі HR-SECURITY_перевірки_на Поліграфі @hr_security
56 Views/Reach 2026-08-19 09:34 Message №2778
НАБУ проводить обшуки у вістороненого голови наглядової ради "Сенс банку" .У справі Національного антикорупційного бюро «Форест Гамп»  детективи та прокурори проводять обшуки безпосередньо у нині відстороненого від посади голови наглядової ради банку Миколи Гладищенка, пише «Економічна правда». Водночас Sense Bank фігурує у справі про внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, а на опублікованому НАБУ фрагменті розмови учасників схеми йдеться про «оплату навчання дітей» за рахунок, ймовірно, незаконно набутих грошей.Так, навесні на опублікованих «Українською правдою» даних із «плівок Міндіча» йшлося про те, що у травні 2025 року фігуранти попередньої справи НАБУ обговорювали призначення членів наглядової ради Sense Bank до винесення відповідного рішення Національного банку України. Зокрема, мова йшла про «квоти» на їх користь у раді банку, аби контролювати його рішення у майбутньому.Серед членів наглядової ради, яких згодом затвердив НБУ, був і Микола Гладищенко. Він був представлений як незалежний член (не представник держави). Водночас вибір його кандидатури критикували заступник міністра фінансів Юрій Драганчук та представник ЄБРР у номінаційному комітеті.У травні цього року, після публікації вище згаданих розмов, Гладищенка тимчасово відсторонили від виконання повноважень у наглядовій раді банку.Водночас саме через Sense Bank сплачували частину грошей для внесення застави за ексміністра Германа Галущенка. А в червні цього року Служба безпеки України затримала колишнього радника голови наглядової ради Sense Bank бізнесмена Василя Веселого, який також фігурує у «плівках Міндіча». Саме Веселий та Олександр Цукерман обговорювали призначення «своїх» людей до нового складу ради банку, у тому числі згадували прізвище Гладищенка. В НАБУ припускали, що заставу за Галущенка через рахунки банку вносили в обхід фінансового моніторингу.Посадовцями Sense Bank, які могли фігурувати у цій схемі, він називає голову правління банку Олексія Ступака, начальницю Департаменту фінансового та валютного моніторингу банку Людмилу Снігур та власне Миколу Гладищенка.Водночас представники банку неодноразово спілкувались із Іриною Мудрою, Максимом Микитасем та іншими бізнесменами про проведення безготівкових переказів через банк для подальшого внесення застави за Галущенка.При цьому низка траншів компанії та банк проводили так, щоб обійти автоматизовану систему контролю операцій, які підлягали перевірці Держфінмоніторингу.