HR-SECURITY_перевірки_на Поліграфі | Заволодіння понад 5,3 млрд грн: Коломойського та його спільника судити...

Заволодіння понад 5,3 млрд грн: Коломойського та його спільника судитимуть у справі щодо схем з "Укртатнафтою"Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України та Бюро економічної безпеки. За даними слідства, протягом березня 2013 – лютого 2014 року організована група, створена та очолювана бізнесменом, діяла як стійке об’єднання з чітким розподілом функцій між учасниками.Їхній план був спрямований на заволодіння коштами низки великих підприємств та банківських установ. Зокрема, під виглядом законних фінансово-господарських операцій та із використанням підроблених документів здійснювався вивід коштів із рахунків банку, акціонерного товариства "Укрнафта", а також учасників договору про спільну інвестиційну діяльність.Для прикриття незаконного походження коштів учасники схеми створювали видимість внесків готівки у касу банку від імені організатора, а надалі імітували інкасування цих коштів до столичної філії головного офісу установи. Це дозволило зарахувати на особистий рахунок ексакціонера понад 5,3 млрд грн під виглядом конвертованої готівки. Частину отриманих коштів, близько 4,1 млрд грн, бізнесмен легалізував.