Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝

Мільярдний дерибан на руїнах Ізюма. Анатомія медичного мародерства або чому відновлення лікарні довірили фірмі з однією людиною в штатіХарківщина знову опинилася в центрі гучного корупційного скандалу, де під гаслом відбудови медичної інфраструктури розгортається масштабна схема привласнення бюджетних мільярдів. Голова Харківської ОВА Олег #Синєгубов, його заступник Ігор #Турченко та директор Департаменту капітального будівництва Ігор #Лялюк створили організовану злочинну групу для розкрадання коштів на реконструкції Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі. 📌Головним інструментом легалізації коштів став Консорціум Білдінг Груп, який переміг у тендері на приголомшливу суму понад один мільрд гривень.Аналіз фінансового стану цього консорціуму викликає шок, адже підприємство з нульовими доходами, величезними збитками та штатом лише з однієї особи отримує підряд на стратегічний об'єкт. Фірма має ознаки типової технічної прокладки, де боргові зобов’язання у шість разів перевищують активи, що свідчить про відсутність реальних потужностей для будівництва. Умови укладеного договору №28/25 від 17 вересня 2025 року виглядають як інструкція з виведення грошей, оскільки вони дозволяють підряднику самостійно обирати постачальників без контролю замовника та передбачають багатомільйонні аванси без жорстких термінів звітування.Кошторисна документація взагалі вражає цинізмом через тотальне завищення цін на матеріали у кілька разів. ▪️Самовирівнювальна суміш закладена по шістдесят вісім гривень за кілограм при ринковій ціні до дванадцяти.▪️Стяжка підлоги дорожча за реальну вартість удвічі, що сукупно дає лише на цих позиціях мільйонні переплати. Аналогічні маніпуляції простежуються з термоізоляцією Rockwool та пожежними сповіщувачами, де ціни завищені майже на сто відсотків. ✅За фактами вказаних зловживань нами скеровано скаргу до правоохоронних та контролюючих органів. Поки країна бореться за виживання, окремі ділки будують свої капітали на руїнах деокупованого Ізюма.Матеріали по темі:▫️Мільярд «у повітрі»: як Харківська ОВА та «Білдінг Груп» крали на реконструкції Ізюмської лікарні▫️Мільярд на відбудову лікарні в Ізюмі: виявлено значні завищення цін у кошторисі▫️Відновлення Харківщини чи старі схеми «Авантаж»? Тендери на мільярди під час війни▫️Скандал із “Авантаж”: корупція в тендерах та зв’язок із відновленням Харкова#скарга #юридичнаклініка #Харківщина #тендер #відбудоваTG|FB|YT|TT|INST|WB

Харківський спрут цифрової злочинності. Як шахрайські кол-центри фінансують агресораОрганізована злочинна група в #Харків протягом тривалого часу розбудовує масштабну імперію шахрайських колл-центрів, що системно обкрадають людей по всьому світу. Зловмисники орендують офіси в елітних бізнес-центрах, оснащуючи їх швидкісним інтернетом та новітнім обладнанням для імітації банківських послуг чи інвестиційних платформ. Масштаби діяльності вражають, адже сотні операторів щодня працюють за адресами: проспект Науки 36 (Кобзар), проспект Науки 38 (Харків-Проєкт), проспект Науки 43-а (Радуга), проспект Героїв Харкова 179-б (Мегаполіс), вулиця Новгородська 3 (Харків), вулиця Професора Отамановського 63 (ІНВЕСТ-МАРКЕТ Україна), вулиця Клочківська 111а (Тетріс), вулиця Богдана Хмельницького 20-а (Протон), вулиця Сумська 72 (Platinum Plaza) та вулиця 23 Серпня 31-б (Радуга плюс). Для забезпечення безперебійності процесу функціонують і резервні локації на вулицях Академіка Проскури 1, Кооперативній 1А, Іванівській 29, Конторській 32, Данилевського 26, проспекті Героїв Харкова 142, вулиці Гагаріна 119, Мироносицькій 72 та площі Повстання 7/8.📌Цинізм схеми полягає у використанні методів соціальної інженерії, коли жертв залякують зломами рахунків або зваблюють космічними прибутками від неіснуючих інвестицій. Отримані кошти моментально виводяться через розгалужену мережу підставних осіб та конвертуються у криптовалюту, приносячи організаторам до 800 000 доларів чистого прибутку щомісяця. Окремий напрямок злочину пов’язаний із генерацією та перепродажем трафіку потенційних жертв, що перетворює Харків на технічний хаб для підтримки аналогічних кримінальних структур. Особливо гостро постає питання національної безпеки, оскільки учасники угруповання активно співпрацюють із шахрайськими центрами на території країни-агресора. Для фінансових операцій використовуються російські платіжні системи та банки, що призводить до прямого наповнення бюджету держави-агресора через податки та збори. 💰Фактично гроші, виманені у громадян, опосередковано фінансують збройну агресію та підтримують окупаційні режими. Така тривала та зухвала діяльність у самому центрі міста свідчить про глибоку інтеграцію криміналу в економічну тканину регіону. Це не просто крадіжки, а чітко ієрархічна структура, яка підриває фінансову стабільність суспільства та працює на користь ворога під час війни.✅Ми вже давно працюємо у вказаному напрямку за фактами незаконної діяльності кол-центрів по всіх містах України і вже маємо результат: Дніпропетровська обласна прокуратура внесла відомості до ЄРДР за №42024000000001264 за ч. 4 ст. 189 КК УкраїниТепер нами було скеровано скаргу до уповноважених органів Харкова з метою перевірки діяльності організацій, якій працюють за конкретними адресами. Час визнати: ці кол-центри є не лише інструментом збагачення, а й фінансовим тилом окупанта, який продовжує безперешкодно працювати в українському тилу.Матеріали по темі:▫️Шахрайство під прикриттям: з ким "діляться" київські кол-центри, що крадуть у громадян ЄС та України?▫️Обшук за сценарієм: підпільний кол-центр у Києві продовжує діяльність попри формальні “перевірки”▫️як Поліція та ДБР збагачуються за рахунок ошукування українців▫️ ФСБ-ксиви, кол-центри і втеча прокурорів: що приховала прокуратура Дніпра після масштабної зачистки▫️У Дніпрі масово функціонують шахрайські кол-центри — правоохоронці та посадовці не реагують▫️Колл-центри Одеси: як шахрайська мережа виманює мільйони з громадян України, ЄС та Азії під прикриттям силовиків#скарга #юридичнаклініка #колцентр #цифровізлочини TG|FB|YT|TT|INST|WB

Олігархічна імперія Герег продовжує цинічно збагачуватися, ігноруючи національні інтереси УкраїниЗасновники ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» та ТОВ «НОВА ЛІНІЯ 1» Олександр та Галина Гереги створили справжню організовану злочинну групу, чия діяльність спрямована на фінансування бюджету держави-агресора та збереження комерційного впливу на окупованих територіях. Після 2014 року мережа «Епіцентр» у Донецькій області трансформувалася в гіпермаркети «Галактика», які є фактичними правонаступниками українського бренду, зберігши впізнавану айдентику, кольорову гаму та стандарти обслуговування. ❗️Попри формальну зміну вивіски, зв’язок із київськими власниками залишився нерозривним. Протягом років Гереги систематично виплачували заробітну плату Геннадію Гальчуку, який одночасно керував мережею «Галактика» на окупованих територіях та очолював російську структуру ООО «Наместник». Гальчук, будучи довіреною особою олігархів, не лише адаптував бізнес під вимоги окупаційної адміністрації, а й фінансував їхню політичну партію «За конкретні справи». Документальні розслідування підтверджують, що навіть після повномасштабного вторгнення 2022 року українські компанії Герег перерахували Гальчуку близько півтора мільйона гривень. Внутрішня документація «Галактики» є майже дослівним перекладом посібників «Епіцентру», де слово «Україна» просто замінили на терористичну абревіатуру.Паралельно з роботою на окупантів, Гереги розгорнули масштабні схеми ухилення від податків всередині України, використовуючи сервіс «Pepsell» для виведення готівки через бонусну систему та підконтрольних ФОПів. Клієнтам пропонують тіньові знижки за оплату кешем, а товари часто відвантажуються безпосередньо зі складів повз касові апарати. Посадові особи ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» маніпулюють даними про площі торговельних залів у податкових деклараціях, позбавляючи місцеві громади мільйонних надходжень. Деякі центри, як-от на вулиці Бальзака у Києві, роками працюють без дозвільних документів, ігноруючи приписи контролерів. Ба більше, у кожному відділі існують таємні сейфи з необлікованою готівкою, яка використовується для підкупу посадовців ТЦК та правоохоронців. Трудове законодавство в мережі фактично знищене, адже більшість працівників отримують зарплату «в конвертах», поки власники занижують митну вартість товарів при імпорті з ЄС. Правоохоронна система тривалий час закривала очі на цей кримінал через пряму змову та неправомірну вигоду. Проте крига скресла. ✅За нашими матеріалами Печерський районний суд м. Києва 17 грудня 2025 року ухвалами у справах №757/60909/25-к та №757/60908/25-к зобов’язав детективів БЕБ невідкладно внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування щодо діяльності цієї злочинної групи. Час безкарності для «епіцентрівських» колаборантів добігає кінця, і кожен факт їхнього бізнесу на два фронти отримає належну кримінально-правову оцінку.Матеріали по темі:▫️Подвійний стандарт від сімʼї Герег. Мільйони на російському ринку та діяльність власників «Епіцентр К»▫️Секретні схеми Герег: як «Епіцентр» збагачується на тіньових оборудках та окупованих територіях▫️Секретні схеми Герег: що приховує найпопулярніший гіпермаркет «Епіцентр» України▫️Епіцентр пропагує "руський мир" та ВДВ? ▫️Найгучніші скандали Епіцентру. Продаж гуманітарки, секонду та зв'язки з рф▫️Скандал в польському бізнесі: співзасновниця "Епіцентру" отримала контроль над Intersport Polska!#відповідь #скарга #юридичнаклініка #окупантськийбізнесTG|FB|YT|TT|INST|WB

Гуманітарка на продаж. Як голова благодійного фонду розгорнула схему торгівлі автівками для ЗСУВиявлено діяльність організованої злочинної групи, очолюваної Крівуц Анною Сергіївною, головою Благодійної організації «БФ «ЛІНІЯ ФРОНТУ» (ЄДРПОУ 44999155), яка систематично привласнює та незаконно реалізовує транспортні засоби, ввезені в Україну як гуманітарна допомога для потреб Збройних Сил. Замість передачі на фронт, автівки, звільнені від митних платежів, зосереджуються на спеціальних майданчиках і комерційно продаються.Схема побудована на юридичній маніпуляції:🔻автомобілі оформлюються через БО «БФ «ЛІНІЯ ФРОНТУ» як гуманітарна допомога, а потім продаються за готівку або шляхом переказу коштів на особисті рахунки фізичних осіб, не пов’язаних із фондом🔻отримані гроші маскуються під «добровільні пожертви» або «донати», що є прямим порушенням Закону України «Про гуманітарну допомогу» та містить ознаки злочину за ст. 201-2 ККУ (незаконне використання гуманітарної допомоги).Найбільш обурливим є те, що ця протиправна діяльність здійснюється за активного покриття та сприяння з боку посадових осіб правоохоронних, митних та податкових органів (включаючи представників ГУ ДПС у Харківській області та Державної митної служби) адже саме вони забезпечують уникнення перевірок та легалізацію незаконних фінансових операцій, дозволяючи автомобілям, які мали б рятувати життя на передовій, потрапляти на чорний ринок.❗️Особа організаторки, Крівуц Анни Сергіївни, викликає додаткові питання щодо її доброчесності: раніше вона була пов'язана із головою ГО «ПОТОН» Павлом Оніщенком, проти якого РНБО застосовувала санкції. Крім того, її репутація скомпрометована численними матеріалами, а судовими справами № 640/11882/17 та № 640/16209/18 підтверджено факти керування автомобілем у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння. Гуманітарні автомобілі є власністю держави, а не приватною власністю волонтерів чи фондів. Будь-яка їхня комерційна реалізація – це мародерство, яке підриває обороноздатність країни. ✅ Саме тому нами було скеровано скаргу до правоохоронних та контролюючих органів з метою дослідити реальний ланцюг постачання авто адже покиукраїнці збирають останнє на пік-апи для військових, хтось заробляє на цьому мільйони.Матеріали по темі:▫️Продаж гуманітарних авто в Харкові: благодійність чи бізнес?#скарга #юридичнаклініка#волонтериTG|FB|YT|TT|INST|WB

МВС прикриває монополію ТОВ «СПЕЦЗНАК» на ринку номерних знаківРинок виготовлення номерних знаків в Україні давно перестав бути конкурентним. Його роками утримує ТОВ «#СПЕЦЗНАК» — компанія, яка стабільно отримує багатомільйонні контракти від Головного сервісного центру МВС. Закупівлі проходять із мінімальною кількістю учасників або взагалі без альтернатив, за аномально низькими цінами, які не відповідають реальним виробничим витратам. Попри мізерний штат і формальні потужності, компанія виграє тендери один за одним, а громадян через сервісні центри фактично спрямовують до одного й того ж приватного виробника.📌Особливо показовими стали закупівлі, де ТОВ «СПЕЦЗНАК» було єдиним учасником. Виявлені проблеми з документами, фінансовою звітністю, підтвердженням досвіду і матеріально-технічної бази не зруйнували схему. Компанія залишалася ключовим контрагентом МВС, а сама система працювала так, ніби альтернатив на ринку просто не існує. Конкуренція зникла, контроль зник разом із нею.За вказаними фактами нами було направлено ряд скарг та інформаційних запитів до контролюючих органів, зокрема й до Міністерства внутрішніх справ України. Мова йшла про системну участь ТОВ «СПЕЦЗНАК» у багатомільйонних закупівлях, відсутність реальної конкуренції, сумнівну відповідність компанії кваліфікаційним вимогам і роль сервісних центрів МВС у цій схемі. Нещодавно ми отримали відповідь від Управління запобігання корупції МВС — і саме вона стала найбільш показовою.🤷‍♂️Управління запобігання корупції МВС у своїй відповіді повністю зосереджується не на суті викладених схем, а на їх виправданні. Перемогу ТОВ «СПЕЦЗНАК» у тендері 2020 року названо «економічно вигідною», договір — «виконаним у повному обсязі», а саму процедуру — такою, що не викликає жодних питань. Про реальні можливості компанії виконувати такі обсяги — ані слова.Навіть закупівлю на понад 131 мільйон гривень, де «СПЕЦЗНАК» був єдиним учасником, Управління подає не як проблему, а як приклад «ефективного контролю». Формальне відхилення пропозиції у 2024 році використовується як індульгенція за всі попередні роки домінування компанії. Чому ринок зведений до одного гравця, чому конкуренція не з’являється, чому саме ця компанія роками отримує доступ до державних коштів — ці питання у відповіді просто відсутні.У підсумку відповідь Управління запобігання корупції МВС виглядає не як спроба розібратися, а як спроба закрити тему. Жодного аналізу системності, жодної оцінки ролі посадових осіб ГСЦ МВС, жодних висновків щодо ризиків монополізації. Схеми залишаються на місці, компанія — при контрактах, а держава обмежується відпискою. І саме так виглядає прикриття, коли контроль існує лише на папері.Матеріали по темі:▫️ТОВ «СПЕЦЗНАК»підроблює документи та чинить тиск на незалежні медіа ▫️Всі бачили нескінченні черги під МРЕО? Це під дахом міністра Клименка працюють фабрики для своїх по заробітку грошей навколо МРЄО, як перший приклад, продаж майже фальшивих водійських посвідчень▫️Схеми МВС Клименка: фальшиві права, липові меддовідки і міністерська мовчанка#скарга #юридичнаклініка #відповідьTG|FB|YT|TT|INST|WB

Розпил бюджету від Клименка і Вигівського. Мільйонні схеми розкрадання в Національній поліціїМасштабний корупційний скандал розкриває злочинну схему на найвищому рівні Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України, яка спеціалізується на розкраданні бюджетних коштів через держзакупівлі. Міністром внутрішніх справ І.В. #Клименко та Головою #Нацполіція І.М. #Вигівський, а також начальником Департаменту управління майном Д.С. Соколовим та його заступником С.І. Зелепугою була сформована злочинна група, яка діяла з метою розтрати державних коштів, виділених на закупівлю 10 000 одиниць металевих наручників моделі БР-М-92.📌Ключовим елементом схеми стало укладення Договору №97НП від 25.10.2024 року на суму 14 900 000,00 грн з підконтрольною фірмою ТОВ «УКРОБОРОНЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 33345054). Цей договір, підписаний Зелепугою С.І., містив низку юридичних порушень: відсутність істотних умов (ціни одиниці, характеристик) та нечіткі формулювання, що дозволяли маніпулювати вартістю і обсягами, порушуючи ЗУ «Про публічні закупівлі».Та справжній цинізм полягає у фінансових махінаціях: ТОВ «УКРОБОРОНЕКСПОРТ» отримало за наручники БР-М-92 ціну 1490 грн за одиницю, тоді як інші підрозділи поліції охорони закуповували той самий товар у того ж постачальника та виробника (ТОВ «ВО «СПЕЦВОЄНТОРГ») лише по 976 грн, що призвело до очевидного завищення ціни на 514 грн за одиницю, що спричинило збитки державі на понад 5 мільйонів гривень. Окрім того, фірма-переможець ТОВ «УКРОБОРОНЕКСПОРТ», з основним видом діяльності "Оптова торгівля одягом і взуттям", демонструє ознаки фіктивності, маючи лише 6 офіційних працівників при багатомільйонних доходах.Схема не лише легалізує кошти через конвертаційний центр, але й має політичне покриття: посадові особи Державної податкової та Державної аудиторської служб, а також інших контролюючих органів, за винагороду свідомо ігнорують перевірки та не вносять відомості до ЄРДР, забезпечуючи безкарність фігурантам. ✅Саме тому нами вже направлено матеріали до відповідних органів з метою розслідування вказаних порушень. Цідії не лише завдають значної шкоди державі, а підривають фінансову та оборонну безпеку.Матеріали по темі:▫️До структури Клименка, є кілька питань▫️МВС Клименка та Нацгвардія Півненка пиляють бюджет на тендерах в тилу Києва▫️Схеми МВС Клименка: фальшиві права, липові меддовідки і міністерська мовчанка▫️Правоохоронці – нова каста недоторканних? Чому міністр Клименко й голова Нацполу Вигівський мовчать про схеми підлеглих на мільйони▫️Фейкові контракти, липові бійці і бронежилети-примари: що варто знати про схеми в бригаді «Лють»▫️На чому заробляє МВС в умовах війни?#скарга #юридичнаклініка #тендер #НацполTG|FB|YT|TT|INST|WB

Злочинний спрут на паливі. Як ексголова ОДА та АМКУ блокували критичну інфраструктуру заради мільйонів Коломойського?Нами розкрито діяльність організованої злочинної групи, що цинічно дестабілізувала роботу органів цивільного захисту #Дніпропетровщина, блокуючи постачання життєво необхідного пального, придбаного за бюджетні кошти. До складу злочинної групи входили високопосадовці: ексголова Дніпропетровської ОДА #Лисак Сергій, голова АМКУ #Кириленко Павло, директор департаменту цивільного захисту Курченко Тетяна та начальник відділу АМКУ Пашківська Оксана Анатоліївна, діючи у змові з олігархом #Коломойський Ігорем та білоруським бізнесменом #Воробей Миколою.📌Схема була спрямована на блокування доступу до палива, придбаного державними органами для потреб цивільного захисту та ліквідації надзвичайних ситуацій. Компанії-прокладки ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» (39821153) та ТОВ «ІНКАМ ФІНАНС» (40308189) виступали номінальними постачальниками. Після отримання 100% передоплати за державними контрактами (наприклад, понад 4,5 млн грн від Департаменту цивільного захисту Дніпропетровської ОДА), вони передавали талони бренду «#АВІАС», але фактичний відпуск пального на заправках систематично блокувався. Таке зловживанння у подальшому призвело до неможливості заправки аварійно-рятувальної техніки та генераторів, що в умовах воєнного стану є прямою загрозою національній безпеці. За невиконання зобов’язань суди вже стягнули з ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" понад 2,2 млн грн та з ТОВ "ІНКАМ ФІНАНС" понад 3,3 млн грн (з урахуванням штрафів) та питання лишається відкритим: невже накладення такого штрафу рівноцінне шкоді, яка була завдана такими махінаціями?Ключову роль у монополізації ринку та блокуванні постачань відігравало ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (32285225), яке формально управляє мережею АЗС «АВІАС». Голова АМКУ Кириленко та Пашківська свідомо ігнорували ознаки монополії та погоджували передачу в управління «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» сотень АЗС, сприяючи Коломойському та Вороб’ю у збереженні контролю над активами.Очевидно, що ця злочинна діяльність, що блокувала критично важливі державні постачання у воєнний час, покривається корупційними зв’язками на всіх рівнях, включаючи представників правоохоронних органів, які систематично отримують неправомірну вигоду для приховування злочинної діяльності.✅Саме тому нами вже скеровано скаргу до десятків правоохоронних та контролюючих органів. Чи невже зловживання на війні та критичних структурах держави і досі будуть лишатись непоміченими?Матеріали по темі:▫️"Приватівська" схема на пальному: як мережа АЗС "Авіас" заблокувала дизель для оборонних потреб▫️UPG – тіньова схема Коломойського і Боголюбова: хто насправді керує заправками в Україні▫️Викрито масштабну схему ухилення від сплати податків і захоплення активів мережі АЗК UPG за участі посадовців Антимонопольного комітету▫️У залізниці новий постачальник дизелю: контракт на 766 млн отримала фірма з групи «UPG»#скарга #юридичнаклінікаTG|FB|YT|TT|INST|WB

Елітна нерухомість в Іспанії, мільйонні збитки та зв'язки з рф. Як власник FavBet Матюха розкошує на російські гроші, викрадаючи український капітал?Справжній фінансовий скандал набуває обертів: і далі розкривається цинічна злочинна схема, організована громадянином рф #Матюха Андрієм , який оперує в Україні через мережу азартних закладів під брендом #FavBet.В злочинній групі задіяні не лише бізнес-партнери, але й довірені особи, що контролюють ключові юрособи, включаючи ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ „ФАВБЕТ“» (43457382), ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ» (44101120) та ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (38323297). Масштаби порушень шокують: ці компанії, ігноруючи закон, провадили букмекерську діяльність без ліцензії у 2020-2022 роках, завдавши державному бюджету прямих збитків у розмірі 324 мільйони гривень. І це - лише верхівка айсберга фінансових махінацій адже для маскування доходів активно використовувався міскодинг — шахрайська заміна коду транзакцій азартних ігор (7995) на код комп'ютерних ігор (7994). Крім того, фіксувалися несанкціоновані втручання в програмне забезпечення гральних автоматів та прийом оплати в криптовалюті та іноземній валюті, що є грубим порушенням українського законодавства.Виведення незаконно отриманих коштів відбувалося через платіжний сервіс DPay (ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» 40169405) і міжнародні офшорні структури, як-от Favorit United N.V. (Кюрасао) та Bintpash Ltd (Кіпр). Легалізація брудних грошей включала придбання елітної нерухомості, зокрема вілли в Марбельї, Іспанія, куплену за підозріло заниженою ціною (14 млн грн), що явно вказує на відмивання.❗️Та найбільш загрозливим є факт фінансування тероризму та пособництва державі-агресору. Матюха, маючи російський паспорт (виданий 24.05.2022), досі контролює російське відділення FavBet, яке справно сплачує податки до бюджету рф. Навіть після повномасштабного вторгнення технічна підтримка компанії надавала інструкції громадянам РФ, як обійти обмеження та продовжувати грати.Очевидно, що ця цинічна діяльність роками покривалася корупційними зв'язками на найвищих рівнях: посадовці КРАІЛ, СБУ, БЕБ та ДПС, а також судді Печерського райсуду м. Києва (Юшков і Козлов) систематично отримували неправомірну вигоду, сприяючи та приховуючи злочинну схему.І викривальна робота у вказаному напрямку - пряме підтвердження вказаного: нашою громадською організацію направлено десятки заяв, скарг та інформаційних запитів щодо незаконної діяльності Матюхи, проте замість процесуального результату нам направляють виключно формальні відписки. Проте, ми твердо стоїмо на своєму, тому нами повторно надіслано ввесь масив матеріалів до десятків органів. Тепер - чекаємо на результат щоб зрозуміти, чи справді правоохорнці працюють в інтересах держави.Матеріали по темі:▫️FavBet: міжнародна мережа онлайн-казино, що працює через офшори, іноземні домени та глобальні платіжні системи▫️Російський паспорт, українська ліцензія і 9,8 мільярдів доходу: падіння імперії Favbet▫️Міжнародний турнір у Києві під тінню незаконних схем FavBet▫️Гральна імперія на крові та корупції що ховається за FavBet▫️Як за ширмою благодійності Favbet Матюхи обкрадає Україну? ▫️Імперія нелегального азартного бізнесу в Україні. Favbet та Матюха, що фінансують терор над Україною#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казиноTG|FB|YT|TT|INST|WB

Харківський "паливний дерибан" або як 99+ млн грн бюджету осіли в кишенях. "БІЗНЕС ТРАДИЦІЇ": зліт невідомої фірми на $125 млн тендерСерйозні звинувачення впали на керівництво Харківської міської ради та комунальних підприємств міста: йдеться про створення організованої злочинної групи на чолі з головою міськради #Терехов І., його заступником #Липовий Д.В. (начальником Департаменту будівництва та шляхового господарства) та директором КП «#ШЛЯХРЕМБУД» Грецьким Р.В. (код ЄДРПОУ - 03359182). Мета цієї групи – розкрадання бюджетних коштів через тендери.📌Ключовим фігурантом схеми називають ТОВ «БІЗНЕС ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ – 43710898), яке з мінімальних обсягів продажів у 2021 році стрімко перетворилося на головного паливного постачальника Харкова, отримавши підряди на понад 99 млн грн лише у 2024 році. Цей зліт збігся зі зміною власника на Олександра Шрамка та перепрофілюванням компанії на торгівлю пальним.Остання підозра стосується договору №246 від 15.09.2025 між КП «ШЛЯХРЕМБУД» та ТОВ «БІЗНЕС ТРАДИЦІЇ» на закупівлю 1 000 000 л бензину А-95 та 1 200 000 л дизельного палива на загальну суму 125 088 000,00 грн. Аналіз Prozorro (тендер UA-2025-08-25-006614-a) показав, що ТОВ «БІЗНЕС ТРАДИЦІЇ» було єдиним учасником і переможцем.Умови договору викликають численні запитання: ціна на бензин А-95 (57,84 грн/л) та дизпаливо (56,04 грн/л) була суттєво завищена проти ринкової (50-52 грн/л та 49-51 грн/л відповідно), що призвело до ймовірної переплати понад 11 млн грн. Додаткові порушення включають можливість односторонньої зміни обсягу товару замовником та нетипово тривалу відстрочку платежу (до 360 днів). Особливо дискримінаційним є пункт про обов'язкову заправку виключно на АЗС постачальника в радіусі 10 км, що штучно обмежує конкуренцію. Завдана шкода державі від розтрати бюджетних коштів на завищеній закупівлі палива та системного ухилення від контролю вимагає негайної реакції правоохоронних органів.✅Тому, нами було скеровано скаргу до десятків правоохоронних та контролюючих органів з метою вивчити факти порушень та притягнути винних осіб до відповідальності.Матеріали по темі:▫️Харківська паливна монополія як інструмент системного виведення коштів ▫️Як фірма з орбіти ексчиновника Чумакова стала паливним монополістом міста: історія розвитку ТОВ "Бізнес Традиції"▫️Розкрадання бюджету на поставках палива. Злочинні схеми ТОВ «Бізнес традиції» та комунальних підприємств Харкова#скарга #юридичнаклініка #Харків TG|FB|YT|TT|INST|WB

Схема "тютюновий спрут": як Вадим Альперін створив ОЗГ для контрабанди Одіозний бізнесмен Вадим #Альперін очолює організовану злочинну групу, мета якої — незаконне виробництво, контрабанда та збут підакцизних товарів, передусім тютюнових виробів. Учасники ОЗГ використовують низку підконтрольних юридичних осіб, серед яких ТОВ "ОРІОН ТОБАККО" (43959001), ТОВ "САМЕРСТОН ТАБАКО" (44028231), ТОВ "ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ „ПІВДЕННА“" (43296632), ТОВ "Агропраймінвест" (43980405), ТОВ "ДАВОС ГРУПП" (43878846) та ТОВ "НАЙЗ ІНВЕСТ" (44122418). Керівництво цих фірм є довіреними особами Альперіна і безпосередньо залучене до реалізації злочинних схем.📌Суть махінацій полягає у незаконному виробництві контрафактних сигарет з підробленими акцизними марками на потужностях "ОРІОН ТОБАККО" та "САМЕРСТОН ТАБАКО". Ці товари реалізуються за готівку через нелегальні точки в Україні, що призводить до несплати акцизного збору та ПДВ. Згодом контрафакт вивозиться контрабандою через Одеську митницю для продажу в ЄС. Схема також генерує незаконний податковий кредит для мінімізації податкових зобов’язань.Критично важливим елементом є злочинна змова з посадовцями Державної податкової служби, ДМС, ДПСУ, СБУ, Нацполіції, БЕБ та їхніми територіальними органами в Одеській області.Окрім того, Альперін перебуває у змові із суддями Шевченківського районного суду м. Києва: #Циктіч, #Овсеп'ян та #Бугіль. Судді, діючи з корисливих мотивів, приймали завідомо неправомірні рішення на користь Альперіна, скасовуючи арешти на вилучене обладнання (наприклад, у справах ТОВ "ДАВОС ГРУПП" та "ОРІОН ТОБАККО"), попри наявні збитки державі у 127 млн грн. Також зафіксовано незаконне втручання в авторозподіл справ суду для їх передачі підконтрольним суддям.Отримані злочинним шляхом кошти Альперін легалізує, зокрема через придбання значних об’єктів нерухомості, як-от торговельно-розважальний комплекс у Миколаєві та земельні ділянки в Одесі (Французький бульвар, 67), часто із заниженням офіційної вартості у договорах. Кожна махінація покривається правоохоронцями, які систематично отримують неправомірну вигоду, сприяючи приховуванню та безперешкодній реалізації злочинної діяльності Альперіна. ✅Яскравий приклад: за результатами розгляду нашої заяви Приморський суд Одеси відмовив у зобовʼязанні Одеської обласної прокуратури внести відомості до ЄРДР.Матеріали по темі:▫️Фальшиві акцизи, фіктивні фірми і судді-«рішали»: як в Україні легалізують тютюнову мафію. “Король контрабанди” Альперін повертається▫️Остаточна поразка "короля контрабанди" Альперіна в ЄСПЛ▫️Хрещений батько контрабанди Альперін та блокування зернового коридору▫️Як контрабандист Альперін заробляє на українському експорті ▫️Як РНБО та Зеленський намагались перемогти «Короля контрабанди» Альперіна#контрабанда #скарга #юридичнаклініка #відповідьTG|FB|YT|TT|INST|WB