Нацбанк оштрафував NovaPay, Таскомбанк і Укрсиббанк на понад 100 млн грн за порушення фінмоніторингу, САП вимагає конфіскувати 5,6 млн грн у колишнього голови райради на Рівненщині: дайджест новин станом на 07 червня 2025 року ◾️Нацбанк оштрафував NovaPay, Таскомбанк і Укрсиббанк на понад 100 млн грн за порушення фінмоніторингуТри великі фінансові установи визнано винними у недотриманні вимог щодо фінансового моніторингу. Сума штрафів склала майже 104 млн грн.◾️Троє мешканців Буковини засуджені до тривалих термінів за вбивство кредитораСуд визнав трьох осіб винними у жорстокому вбивстві чоловіка через фінансовий конфлікт. Вирок набрав чинності й передбачає покарання у виді позбавлення волі.◾️Бюро економічної безпеки викрило шахрайські схеми з грантами на садівництвоПідприємства подавали недостовірні дані, щоб отримати кошти на розвиток садів. Збитки державі наразі встановлюються.◾️САП вимагає конфіскувати 5,6 млн грн у колишнього голови райради на РівненщиніАнтикорупційна прокуратура подала позов про стягнення необґрунтованого збагачення в розмірі понад 5 млн грн. У позові згадується і про велику кількість незадекларованого майна.◾️У Тернополі затримали шахрая, який пропонував «відмазку» від мобілізації за $15 тисячЗловмисник обіцяв за грошову винагороду організувати звільнення від мобілізації. Його дії кваліфіковано як шахрайство.◾️В Одеській області викрито медика, який торгував фальшивими довідками за 3 000 грнПрацівник лікарні надавав фіктивні документи про стан здоров’я для ухилення від служби. Йому загрожує кримінальна відповідальність.◾️Французькі компанії розпочнуть виробництво бойових дронів на території УкраїниУкраїна і Франція домовились про спільне виробництво безпілотників. Крім того, Київ передасть союзникам досвід їх використання в бойових умовах.◾️В Україні спрощено процедуру отримання ордера на правову допомогуЗміни до законодавства полегшують процес отримання ордера адвокатами. Нововведення дозволить швидше розпочинати захист прав клієнтів.◾️Верховна Рада розширила підстави для розкриття банківської таємниці за запитами Мін'юстуПарламент ухвалив зміни до законодавства, які дозволяють Міністерству юстиції отримувати банківську інформацію без згоди клієнта у справах щодо виконання судових рішень. Це має пришвидшити стягнення боргів та посилити контроль за фінансовими зобов’язаннями громадян і бізнесу.✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин.#дайджестTG|FB|YT|TT|INST|WB