🚨🇦🇷ФБР розслідує діяльність Аргентинської футбольної асоціації: під підозрою фінансові махінації💰

Федеральне бюро розслідувань США та Міністерство юстиції розпочали масштабне розслідування щодо можливих фінансових махінацій в Аргентинській футбольній асоціації. Правоохоронці перевіряють походження та призначення сотень мільйонів доларів, які проходили через американську фінансову систему.

🗣

За даними La Nacion, слідство зосереджене на діяльності аргентинського бізнесмена Хав’єра Фароні та його дружини Еріки Джиллетт. Через рахунки у п’яти американських банках було переказано щонайменше 260 мільйонів доларів, які належали Аргентинській футбольній асоціації.⚖️ Зазначається, що кошти надходили на рахунки компаній, які не надавали жодних реальних послуг, що може свідчити про відмивання грошей.

🌎

Інтерес американських органів до діяльності Аргентинської футбольної асоціації виник ще у вересні 2024 року, а у 2025-му попередня перевірка переросла у повноцінне кримінальне розслідування.

⚽️Конкурент. Футбол | Підписатися